上海某集團(tuán)管控模式項(xiàng)目中期報(bào)告(文件)

　

【正文】 備（續(xù)） 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 人力資源部 辦公室 秘書(shū) 法律 對(duì)外事務(wù) 行政后勤 資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán) 資金 計(jì)劃和績(jī)效 會(huì)計(jì) 信息 技術(shù)部 應(yīng)用開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)維護(hù) 培訓(xùn) 發(fā)展 考核薪酬 規(guī)劃任用 投資規(guī)劃部 戰(zhàn)略規(guī)劃 投資管理 總經(jīng)理 審計(jì)監(jiān)察部 規(guī)劃管理 董事長(zhǎng)兼 CEO 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 說(shuō)明 信息技術(shù) ? 以三槍和總部現(xiàn)有人員為主體組建，負(fù)責(zé)全公司范圍的信息系統(tǒng)規(guī)劃、管理和基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)制定 ? 協(xié)調(diào)組織全局性項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)審閱下屬公司信息項(xiàng)目計(jì)劃，評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行情況 人力資源 ? 職能范圍：負(fù)責(zé)公司總部和三槍、外貿(mào)、非核心板塊的相關(guān)業(yè)務(wù) ? 過(guò)渡：為整合、管理所有業(yè)務(wù)板塊（下屬公司）的人力資源工作作必要的準(zhǔn)備 計(jì)劃財(cái)務(wù) ? 增加對(duì)個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)和下屬企業(yè)，計(jì)劃（審閱、匯總）和績(jī)效的管理；接手經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部的綜合管理職能 ? 委派相關(guān)計(jì)劃、財(cái)務(wù)人員到業(yè)務(wù)板塊和下屬企業(yè) ? 掌握全公司的資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)分布和運(yùn)行狀況，分析評(píng)估資源配置和使用成果 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 會(huì)計(jì)、出納 下屬子公司 ▲ ▲ 業(yè)務(wù)板塊（部門(mén)） ▲ 生產(chǎn)廠 ▲ 預(yù)算和審計(jì)委員會(huì) 實(shí)施轉(zhuǎn)變過(guò)程的第二階段主要目標(biāo)是總部各業(yè)務(wù)和管理部門(mén)開(kāi)始在更大范圍內(nèi)更深入的介入公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，強(qiáng)化最終整合前的人員、組織、管理、技術(shù)準(zhǔn)備工作。 1. 股份公司將轉(zhuǎn)入“運(yùn)營(yíng)者”的管控模式，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管控模式設(shè)想 2. 在股份公司層面，建立整合的品牌、銷(xiāo)售、物流和生產(chǎn)計(jì)劃體系 3. 實(shí)現(xiàn)具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力、規(guī)模經(jīng)營(yíng)和有效激勵(lì)的國(guó)際貿(mào)易體系 4. 完成全國(guó)性制造網(wǎng)絡(luò)的建立 5. 通過(guò)資本和運(yùn)營(yíng)手段提升公司經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)將其它下屬企業(yè)及品牌整合進(jìn)統(tǒng)一的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)；并拆分營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售職能，形成營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售與物流各相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)體系 營(yíng)銷(xiāo) …. 三槍品牌經(jīng)理 yy品牌經(jīng)理 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 渠道營(yíng)銷(xiāo) 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 渠道營(yíng)銷(xiāo) xx品牌經(jīng)理 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 渠道營(yíng)銷(xiāo) 大區(qū)經(jīng)理 1 區(qū)域經(jīng)理A 區(qū)域經(jīng)理B …… 大區(qū)經(jīng)理 2 區(qū)域經(jīng)理A 區(qū)域經(jīng)理B …… …… 銷(xiāo)售 銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng) 銷(xiāo)售計(jì)劃 訂單管理 銷(xiāo)售行政 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 入庫(kù) /出庫(kù) 國(guó)內(nèi)運(yùn)輸執(zhí)行 在庫(kù)管理 國(guó)際運(yùn)輸執(zhí)行 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 運(yùn)輸計(jì)劃 檢驗(yàn) 加工包裝 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 物流管理 增值服務(wù) 運(yùn)輸 倉(cāng)庫(kù) 物流 核心業(yè)務(wù) 各品牌由專(zhuān)門(mén)的品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)管理 進(jìn)一步將其它品牌的銷(xiāo)售并入同一網(wǎng)絡(luò) 為各品牌提供統(tǒng)一的物流平臺(tái) 營(yíng)銷(xiāo)中心 市場(chǎng)研究 市場(chǎng)活動(dòng) 在逐步形成品牌運(yùn)作能力后，可以設(shè)置獨(dú)立的品牌管理部門(mén)， 各品牌由專(zhuān)門(mén)的品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)管理 營(yíng)銷(xiāo) 品牌管理部 針織產(chǎn)品銷(xiāo)售部 市場(chǎng)研究 大區(qū)經(jīng)理A 大區(qū)經(jīng)理B 大區(qū)經(jīng)理C ... 三槍銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 家紡產(chǎn)品銷(xiāo)售部 區(qū)域銷(xiāo)售公司D 區(qū)域銷(xiāo)售公司E 區(qū)域銷(xiāo)售公司F ... 服飾銷(xiāo)售部 區(qū)域銷(xiāo)售公司G 區(qū)域銷(xiāo)售公司H 區(qū)域銷(xiāo)售公司I ... 市場(chǎng)活動(dòng) 民光銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 海螺銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 龍頭目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)模式 龍頭過(guò)渡時(shí)期組織結(jié)構(gòu)模式 ? 直接經(jīng)營(yíng)各子公司現(xiàn)有的品牌，取消負(fù)責(zé)品牌培育的品牌管理部，各品牌由專(zhuān)門(mén)的品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)管理；其中個(gè)品牌分為自有品牌和代理品牌兩大類(lèi)，自有品牌有三槍、民光等；代理品牌可以是新培育的品牌 ? 直接運(yùn)作全公司的廣告、促銷(xiāo)執(zhí)行等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng) 營(yíng)銷(xiāo) …. 三槍品牌經(jīng)理 yy品牌經(jīng)理 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 渠道營(yíng)銷(xiāo) 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 渠道營(yíng)銷(xiāo) xx品牌經(jīng)理 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo) 渠道營(yíng)銷(xiāo) 營(yíng)銷(xiāo)中心 市場(chǎng)研究 市場(chǎng)活動(dòng) 營(yíng)銷(xiāo)中心 并將銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)分離開(kāi)來(lái)，成立銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)部 大區(qū)經(jīng)理 1 區(qū)域經(jīng)理A 區(qū)域經(jīng)理B …… 大區(qū)經(jīng)理 2 區(qū)域經(jīng)理A 區(qū)域經(jīng)理B …… …… 銷(xiāo)售 銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng) 銷(xiāo)售計(jì)劃 訂單管理 銷(xiāo)售行政 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 批發(fā) 零售 賣(mài)場(chǎng) 專(zhuān)營(yíng) 營(yíng)銷(xiāo) 三槍 銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng) 區(qū)域銷(xiāo)售公司A 區(qū)域銷(xiāo)售公司B 區(qū)域銷(xiāo)售公司C ... 三槍銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 民光 區(qū)域銷(xiāo)售公司D 區(qū)域銷(xiāo)售公司E 區(qū)域銷(xiāo)售公司F ... 海螺 區(qū)域銷(xiāo)售公司G 區(qū)域銷(xiāo)售公司H 區(qū)域銷(xiāo)售公司I ... 民光銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 海螺銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 銷(xiāo)售計(jì)劃 訂單管理 銷(xiāo)售行政 龍頭目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)模式 龍頭過(guò)渡時(shí)期組織結(jié)構(gòu)模式 ? 將銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)獨(dú)立出來(lái)，成立銷(xiāo)售部 ? 將原來(lái)三槍、民光、海螺下屬的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)按區(qū)域進(jìn)行整合，分別由不同的大區(qū)經(jīng)理進(jìn)行管理；各大區(qū)經(jīng)理下設(shè)區(qū)域經(jīng)理管理銷(xiāo)售渠道，直接運(yùn)作、管理公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 隨著品牌、營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售的整合，在股份公司層面整合形成統(tǒng)一的物流支持平臺(tái)，提供物流計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸、服務(wù)等專(zhuān)業(yè)化支撐業(yè)務(wù) 龍頭目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)模式 龍頭過(guò)渡時(shí)期組織結(jié)構(gòu)模式 運(yùn)輸 增值服務(wù) 物流管理 倉(cāng)儲(chǔ) 入庫(kù) /出庫(kù) 國(guó)內(nèi)運(yùn)輸執(zhí)行 在庫(kù)管理 國(guó)際運(yùn)輸執(zhí)行 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 運(yùn)輸計(jì)劃 檢驗(yàn) 加工包裝 第三方物流企業(yè) 物流 品牌 A銷(xiāo)售物流 品牌 B銷(xiāo)售物流 股份公司銷(xiāo)售物流 … 營(yíng)銷(xiāo)物流系統(tǒng) 同時(shí)，以三槍的生產(chǎn)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)逐步整合的過(guò)程中，逐步整合菊花、民光、海螺的制造，共享支持平臺(tái) 生產(chǎn)部 質(zhì)量控制 計(jì)劃接單 外包外協(xié) 工藝管理 三槍制造 車(chē)間 A 車(chē)間 B 廠部行政 職能部門(mén) 民光制造 海螺制造 說(shuō)明 ? 原有的制造支持部逐步專(zhuān)業(yè)化 ，細(xì)分為計(jì)劃接單 、 外包外協(xié) 、質(zhì)量控制 、 工業(yè)管理四個(gè)職能部門(mén) ? 生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)安排訂單生產(chǎn) ，以及與采購(gòu)部門(mén) 、 各個(gè)工廠的協(xié)調(diào) ? 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ，和產(chǎn)品的抽查檢驗(yàn) 。 工工作職責(zé)： 1. 徹執(zhí)行董事會(huì)的決定；面對(duì)不斷變化的市場(chǎng)，從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，確認(rèn)并把握業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；確立公司的戰(zhàn)略發(fā) 展方向 2. 代。 …… 車(chē)間 A 車(chē)間 B 廠部行政 …… 車(chē)間 A 車(chē)間 B 廠部行政 …… 各相關(guān)品牌的設(shè)計(jì)、研發(fā)部門(mén)并入總部的研發(fā)部，成為相關(guān)品牌或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作室；在此階段協(xié)助公司決策層制定總體研發(fā)規(guī)劃、執(zhí)行項(xiàng)目組織、協(xié)調(diào)和評(píng)估的職能將進(jìn)一步加強(qiáng) 說(shuō)明 ? 第三階段中的研發(fā)部將隨著營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的整合，逐步集中針織之外的品牌和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力 ? 并建立相應(yīng)的樣品試制和工藝標(biāo)準(zhǔn)化車(chē)間 ? 繼續(xù)支持新培育品牌的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ? 各設(shè)計(jì)室在業(yè)務(wù)上仍應(yīng)接受相關(guān)品牌經(jīng)理的指導(dǎo)，并保持密切的協(xié)同工作關(guān)系 ….. 研發(fā)部 其他設(shè)計(jì)室 針織設(shè)計(jì)室 紡織集團(tuán)研發(fā)部 打樣與縫紉 設(shè)計(jì) 面料 生產(chǎn)廠的技術(shù)和工藝部門(mén) 信息收集 服裝設(shè)計(jì)室 家紡設(shè)計(jì)室 議程 ? 集團(tuán)管控模式介紹及最佳實(shí)踐 ? 龍頭股份未來(lái)的理想管控模式 ? 建議的分步實(shí)施路線圖 ? 下階段工作 在明確了龍頭股份未來(lái)的管控模式、組織結(jié)構(gòu)及其轉(zhuǎn)變路線圖之后，還需要完成以下兩項(xiàng)工作 1. 支持前述管理控制模式的核心管理流程 2. 在新的組織結(jié)構(gòu)中關(guān)鍵崗位的職責(zé)描述 各流程設(shè)計(jì)描述重要經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中相關(guān)部門(mén)、崗位的角色；強(qiáng)調(diào)各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)和相互支持 項(xiàng)目成果示例 時(shí)間 市場(chǎng)總監(jiān) 公司決策層 A 財(cái)務(wù)部 /計(jì)劃部 大區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理 每年 10月初 銷(xiāo)售總監(jiān) 產(chǎn)品經(jīng)理 開(kāi)始 啟動(dòng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目 提供本年度計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) 產(chǎn)品線年度銷(xiāo)售總結(jié) 各大區(qū)銷(xiāo)售年度總結(jié) 市場(chǎng)工作總結(jié) 銷(xiāo)售工作總結(jié) 初步的下一年度市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算 初步的下一年度銷(xiāo)售計(jì)劃及預(yù)算 匯總營(yíng)銷(xiāo)策略方向 下達(dá)整體銷(xiāo)售和利潤(rùn)目標(biāo) 初步分解市場(chǎng)目標(biāo) 初步分解各大區(qū)銷(xiāo)售和利潤(rùn)貢獻(xiàn)目標(biāo) 計(jì)劃部協(xié)調(diào)，營(yíng)銷(xiāo)副總召集協(xié)調(diào)會(huì) 1 銷(xiāo)售拓展部 6 3 2 7 4 8 5 9 10 11 13 12 制定產(chǎn)品計(jì)劃 匯總市場(chǎng)計(jì)劃 14 15 B 對(duì)關(guān)鍵崗位的描述，將有利于未來(lái)管控模式在組織中的貫徹落實(shí) 公司：上海紡織控股（集團(tuán)）公司 員工姓名： 職位： 首席執(zhí)行官 到任本職日期： / / 職等： 等 級(jí)至 等 級(jí) 直接主管： 直接部屬： 高級(jí)副總裁 首席財(cái)務(wù)官 職位設(shè)置目的： 是董事會(huì)下公司的最高管理權(quán)威。同時(shí)，逐步完成國(guó)際貿(mào)易部的內(nèi)部業(yè)務(wù)重組 生產(chǎn)部 制造支持部 三槍工業(yè)園 計(jì)劃接單 外包外協(xié) 質(zhì)量控制 工藝管理 車(chē)間 設(shè)備科 安保科 規(guī)劃辦 質(zhì)監(jiān)科 能源科 …… 財(cái)務(wù) 國(guó)際貿(mào)易 大客戶(hù)部 業(yè)務(wù)支持部 業(yè)務(wù)一部 業(yè)務(wù)二部 業(yè)務(wù)三部 業(yè)務(wù)四部 業(yè)務(wù)n部 …… 普通客戶(hù) 質(zhì)量控制 訂單執(zhí)行 打樣 外協(xié) 財(cái)務(wù) ?業(yè)務(wù)支持部負(fù)責(zé)組織對(duì)外協(xié)加工企業(yè)的評(píng)審、篩選，建立、管理合作關(guān)系 ?逐步形成對(duì)外協(xié)加工廠的工藝過(guò)程、交貨期、成本、質(zhì)量和其它服務(wù)的控制能力 ?進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部運(yùn)作、管理結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變； 逐步完成按產(chǎn)品設(shè)置業(yè)務(wù)部的過(guò)程 ?組織對(duì)外協(xié)加工企業(yè)的評(píng)審；建立、管理合作關(guān)系，形成合理的加工生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)和工藝、管理能力 ?負(fù)責(zé)新培育品牌產(chǎn)品的制造過(guò)程支持 ?逐步形成對(duì)外協(xié)加工廠的工藝過(guò)程、交貨期、成本、質(zhì)量和其它服務(wù)的控制能力 以三槍集團(tuán)的技術(shù)中心為基礎(chǔ)在總部設(shè)立研發(fā)部，按照產(chǎn)品類(lèi)別設(shè)立不同的工作室；協(xié)助公司決策層制定總體研發(fā)規(guī)劃，執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目組織、協(xié)調(diào)和評(píng)估 說(shuō)明 ?公司的研發(fā)部門(mén)以針織產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)為主，并支持新培育品牌的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ?在本階段，其它獨(dú)立經(jīng)營(yíng)子公司的設(shè)計(jì)和研發(fā)部門(mén)仍在各公司中運(yùn)行 ?各設(shè)計(jì)室在業(yè)務(wù)上應(yīng)接受相關(guān)品牌經(jīng)理的指導(dǎo)，并保持密切的協(xié)同工作關(guān)系 ?新產(chǎn)品批量生產(chǎn)的工藝實(shí)現(xiàn)由各生產(chǎn)廠中的工藝技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)完成 ?當(dāng)需要設(shè)計(jì)研發(fā)各環(huán)節(jié)、各層次協(xié)同完成研發(fā)任務(wù)時(shí)，由研發(fā)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并評(píng)估項(xiàng)目成果 研發(fā)部 其他設(shè)計(jì)室 針織設(shè)計(jì)室 紡織集團(tuán)研發(fā)部 打樣與縫紉 設(shè)計(jì) 面料 生產(chǎn)廠的技術(shù)和工藝部門(mén) 信息收集 打樣與縫紉 設(shè)計(jì) 面料 信息收集 總部職能整合的第二階段著重于擴(kuò)展職能部門(mén)的管理和支撐工作內(nèi)容和范圍，進(jìn)一步提高能力，并為下階段整合在各個(gè)方面作進(jìn)一步的準(zhǔn)備 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 人力資源部 辦公室 秘書(shū) 法律 對(duì)外事務(wù) 行政后勤 資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán) 資金 計(jì)劃和績(jī)效 會(huì)計(jì) 信息 技術(shù)部 應(yīng)用開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)維護(hù) 培訓(xùn) 發(fā)展