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案件風險隱患排查自查報告-預覽頁

2025-10-23 06:01 上一頁面

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【正文】戶實名制規定，不存在違規代理開卡等現象。存在守庫人員代簽名現象。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經主管柜員授權并及時登記。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現象。五、計算機業務方面：按規定將內網、外網分開。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。金庫執行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。馬市坪信用社社2011年6月3日第三篇：案件風險隱患排查自查報告馬市坪社關于《案件風險隱患排查活動》的自查報告縣聯社：馬市坪社自接到《南召縣農村信用合作聯社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發生業務進行事后監督。重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規定，并建立登記簿進行逐份登記。四、信貸業務方面：我社嚴格按照國家相關法律和“三法一指引”進行發放貸款，不存在違規冒名發放貸款現象。六、銀行卡業務方面：空白銀行卡的保管、使用、發放按重要空白憑證管理。七、安全保衛方面：按規定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。在今后的工作中一定要認真學習，強化監督，提高認識，進一步增強全員的制度執行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發生，為我社各項業務健康穩健的發展提供有力的保障。二、客戶盡職調查情況。三、大額和可疑交易報告情況。對于客戶實行一人一檔管理，確保客戶所填單據的完整和真實。XX分理處立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，組長由分理處主任XXX擔任，成員有主會計XXX、信貸主管XXX。嚴格安柜員了卡管理制度對柜員休假進行報批備案制度，對柜員休假超一個月報總部電腦信息部對柜員卡進行停用，保證了柜員卡的安全性。經檢查沒有發現業務印章混用現象，能夠做到人離開印章入箱保管，下班后入庫保管。印、證指定專人分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現象。能夠按照現金管理制度

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