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常用版董事會議事規則(存儲版)

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【正文】十二條董事會會議應當按會議通知的時間和地點舉行。
第四十七條會議原則上應當在預定時間內完成全部議程的審議，如果主持人認為必要或三分之一以上董事或獨立董事認為必要，會議可以延長審議時間。以通訊當時舉行董事會會議的程序可以執行本章的規定，也可以按照董事長認為必要且適當、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應當在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。
第五十八條出席會議的董事應對會議非法定公開披露的內容嚴格保密，不得泄露。
第六十三條董事會決議違反法律、行政法規和《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔責任。

第 14 頁共 14 頁。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。董事會的決議違反國家法律、法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責任，但會議記錄和決議證明其發表并投票與決議相反或棄權的董事不承擔責任。對表決結果如無異議或雖有異議但經與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數簽字。審議發言應當圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準確性、風險和防范措施進行，對于不相關或時間明顯過長的發言，主持人可以制止。
第三十九條董事會會議可以邀請非董事高級管理人員及與所議議案相關的工作人員列席董事會會議，列席會議人員有權就相關議題發表意見，但沒有投票表決權
第四十條公司董事會議案應由董事長、董事、總經理等高級管理人員提出。如果董事長決定不將新提案列入會議議程，則應當在董事會會議上進行說明。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點作出記錄，存入董事會檔案。董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代行其職責的，可由董事負責召集會議。
二、三分之一以上的董事提議時。
第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效、辭職報告生效后的合理期限內或任期結束后的合理期限內并不當然解除。
十三、董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規、掌握作為董事應具備的相關知識。
六、董事個人或其所任職的其他企業直接或者間接與公司有利益關系時，董事應盡快向董事會披露。
二、執行公司業務，董事執行以下業務：_______________
執行董事會決議委托的業務。
第十五條有下列情形之一的不得擔任公司董事：_______________
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力。
六、在董事會休會期間，依照法律、法規和公司章程的規定代行董事會的職權，包括在發生突發重大事件時代表公司及公司董事會行使特別處置權，惟其后應盡快將突發重大事件及特別處置權的行使情況通報其他董事，并取得董事會對行使特別處置權的追認。
第八條公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。
說明：_______________董事會行使上述職權須

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