工程建設管理制度(更新版)

　　

【正文】 行為，提高建設項目投資效益，根據國家有關規定，結合公司的實際情況制定本管理規定。招標投標文件應包括考察報告、確定入圍招標單位的會議紀要、招標文件原件、招標文件審批記錄、中標單位投標書、開標記錄、定標會議紀要等。第六節 招標保密要求第三十一條領導小組投票表決后，應就表決結果對工作小組作批復說明。第二十九條(二)審批流程：物資部經辦人——相關專業副總工程師、工程師——物資部經理——預算部經理——財務經理――物資副總——財務副總――總經理——董事會代表。第二十四條完成后，工作小組相關技術評標人員退場。第十九條物資部負責做好報價比較分析，設計部主管副總工程師負責對投標方案進行比較分析。調研、考察：由相關招標工作小組組長負責組織實施，完成后向招標領導小組提交書面考察報告。第十五條智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機電設備工程的年度、季度、月度的招標計劃，由設計部相關副總工程師編制，除此之外的工程的年度、季度、月度施工招標計劃由預算部根據各工程部提供的工程進度計劃編制。第四節 勘察、咨詢、監理、工程施工、機電設備的招標程序第十二條（六）違約責任；（七）投標須知；(四)有特殊施工要求或需方案細化的分部分項工程，如土方工程、場地平整、基坑支護、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。 招標內容：(一)工程勘察、咨詢、監理。領導小組根據工作需要下設工程、物資采購和機電設備采購等專業工作小組，作為招標工作的專業實施機構。 工地施工過程中發現的明顯圖紙設計錯誤或設計漏項，而無法停工等待變更的；(二) 項目經理認為必要時，可隨時召開工作會議。(二)第六十一條 安全事故不斷，發生重大安全事故；(四) 報告：無規定格式要求或特殊事項可以采用報告形式。建立完善的書面文件存檔和報備制度。移交工作需在竣工驗收合格后十日內辦理完畢，其中竣工圖在兩個月內移交完成。 工程竣工驗收與移交第五十五條項目經理負責督責承包商在單位工程竣工驗收合格后三個月內必須向監理遞交相關竣工決算資料。 工程技術資料、經驗教訓等由工程管理部經理組織編寫，經過評審最終形成公司永久性歷史文檔。 工程資料管理由工程管理部經理組織，建立系統化的資料分類、編號和查閱、收發、保管制度，項目部資料員具體落實并實施。 乙供材的供應由承包商按物資部批價確認的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時須經設計部或項目部確認并封樣。 乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，項目部督責監理按規定見證取樣、送檢、驗收，并與封樣進行比對，符合要求后方可使用。如因設計變更或其他原因造成甲供材或乙供材計劃發生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關陳述報告，由項目部予以審核，報工程管理部經理批準，再轉交物資部處理。 計劃書作為工程承包合同的組成部分。當工程項目出現質量問題不斷，或工期一直滯后等情況時，必須實行風險應對措施。 工程項目風險管理由總經理負責，工程副總協助其工作，工程管理部經理組織制定相應的項目風險管理計劃，項目經理具體落實和實施。 工程造價在10000元以下的由工程管理部經理批準；(二) 經濟簽證款額3000元以下由項目經理批準；(二)第二十五條 成本管理的任務是降低工程造價，并通過控制工程款支付達到控制工期和質量的目的。 室外景觀工程的質量等級評定，由項目部按合同要求和設計要求，結合相關國家規范和使用情況進行綜合評定。對于承包商的弄虛作假或故意隱瞞質量問題，項目部有權據實反映和提出異議。(一)第十五條第十四條 項目經理對工程項目的整體質量負責，各專業主管對其所管轄范圍內的相關工程質量負根本責任。第十條第八條 因非承包商原因造成的延誤并在合同允許的情況下，承包商應及時辦理工期簽證，分段工期簽證十日內由項目經理批準，超過十日的工期簽證報工程管理部經理批準。第四條 工程進度管理第一條有關書面文件的資料變更，對于廢舊文件或圖紙，資料員需及時加蓋“作廢”專用章。零星較小的設計變更可由設計部簽發“工作聯系單”或項目部簽發“工作指令單”來解決。第六條第三條項目設計分項目規劃方案設計、項目擴初方案設計和項目施工圖設計三個階段。第四條 工程項目開工前，有關建設用地、紅線劃定、規劃要點、市政資料、規劃報批、質監站報監、施工圖送審、消防、人防報批、交管報批等工作，由工程前期部具體組織落實。工程前期部必須在政府規定的工作日內完成報批、送審等工作，如涉及到業務專業技術，由設計部、項目部提供協助與支持。 工程項目前期管理工作由工程前期部負責落實。第二條 工程建設的實施，由工程副總協助總經理組織制定工程建設目標計劃和指導計劃，各相關部門具體組織落實本部門計劃編制，報工程副總審核，總經理批準后實施。第二條項目前期管理的任務是根據公司的工程建設計劃，配合辦理工程建設所需的相關手續。第三條 工程項目完工后，竣工驗收工作由項目部組織落實，工程前期部協調相關部門準時參加各項驗收工作，竣工備案資料的整理由項目部組織實施完成后，工程前期部負責在十五個工作日內完成備案送審和竣工資料的歸檔工作。 工程項目擴初方案階段：設計工作由工程副總協助總經理組織安排，設計部具體落實并實施。但如果涉及到產品使用功能、外立面及總體效果的必須經設計總監審核。 圖紙會審后，有關圖紙設計中的質量問題解決一般通過技術核定單的形式由項目經理負責安排聯系解決。如果設計變更所影響的單項工程造價增加在伍萬元以內（含伍萬元），須由工程副總批準，伍萬元以上時，由總經理批準。有關設計院圖紙的分發，須經設計部各專業工程師簽字批準后方可分發。處置申請由資料員辦理銷毀資料申請報告遞交部門經理簽字，工程副總審核，總經理批準。 工期管理由工程管理部經理負責，項目經理具體組織落實。工期考核報告由各主管簽署意見后，項目經理審核，工程管理部經理批準。 當實際進度和計劃進度不相符合時，應及時調整計劃，以保證合同工期的實現。工程質量管理 工程項目開工前，項目經理結合公司的質量方針和政策組織編制項目質量計劃和質量監控保證體系，報工程管理部經理批準執行。項目經理組織落實對原材料、設備的質量控制，控制隱蔽工程驗收質量，嚴格工序質量檢查。第十二條第十九條第二十條第二十三條經濟簽證執行二級簽認，對于單項工程的簽證或單張簽證的內容應同時遵守下列約束條件：(一)(四)第二十七條事后無法計量的必須在隱蔽前上報監理，監理在24小時內上報項目部。 零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實施：(一)第二十九條付款審批表批準后，由各主管及時通知承包商取款。 停工令執行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。 凡作為結算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關資料均需加蓋項目部資料專用章后才可作為結算依據，復印件及未蓋章的，一律不得作為結算依據。第三十四條第六節甲供材申請單和乙供材報價單由項目部相關主管審核，項目經理批準后轉交物資部采購或批價。第四十一條第四十六條第五十條第五十一條第五十四條第五十六條第九節(四) 質量事故不斷，經常返工或拒不返工，發生重大質量事故；(三)(五)緊急變更和口頭指令：因工地施工需要，當出現下列情況時，各專業主管工程師可在現場及時做出口頭指令，同時報告項目經理并征得同意：(一)上述變更須事后及時按相關程序補發工作指令單或采用技術核定單處理第五章 工程招標投標管理第一節 概述第一條第三條第五條2.物資采購：1.招標分為公開招標或邀標，具體形式由領導小組決定。 遞交投標文件的方式、地點和有效投標期限；工作小組組長根據領導小組的決策意見，具體組織實施相關招標工作。 投標資格預審：相關專業工作小組組長組織，由招標文件經辦部門發出投標邀請，并會同相關部門共同對投標人進行投標資格審查，初步選擇入圍招標的單位，報公司招標領導小組審核確定最終的入圍招標單位。物資部負責做好相關材料設備的價格審核，預算部負責做好綜合報價比較分析，設計部主管副總工程師負責對投標方案進行比較分析。投票表決遵循“一人一票、少數服從多數”的原則。合同談判與合同簽訂：經評標確定中標單位后，招標文件經辦部門向中標單位發出中標通知，在工作小組的指導下，按照招標文件、投標書會議評審意見及有關規定簽訂承發包合同。第二十二條 投標資格預審：工作小組組長組織，由招標文件經辦部門發出投標邀請，并會同相關部門共同對投標人進行投標資格審查，初步選擇入圍招標的單位，報公司招標領導小組審核確定最終的入圍招標單位。(二)開標參加人員：物資部、預算部相關人員。首先是技術評議，由工作小組成員解答領導小組的詢問，并根據招標文件和投標文件對各家投標單位進行綜合評議，工作小組向領導小組推薦一家或幾家意向中標單位或對投標單位進行技術等級的排序。(二)領導小組隨之評議工作小組推薦的意向中標單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標單位。 投標書包括技術和商務標，二者的文件編制應分開：投標書及來往函件作為公司保密文件，由組織招標工作的經辦部門妥善保管，并做好文件存檔和外借登記手續，文件的外借須經過招標經辦部門的部門經理同意。總辦負責電子文件存檔。(三)標底、結算工作實行兩級編審制度，具有中級編審資格的人員須承擔本部門標底、決（結）算編審的復核工作。每一季度根據年度編審計劃、工程實際進度、編審所需相關資料的可獲得性，編制可行有效的季度計劃，內容包括執行人、開始時間、結束時間。標底是公司對工程造價的預測或控制依據。預算部會同造價審核部及標底編制單位完成和承包單位的核對工作，具體核對工作由預算部負責落實，核對完成后，預算部將最終的核對結果以書面報告形式報公司審批。(二) 審查編制結算書的各種原始資料是否完整。審核流程:承包單位——工程管理部——預算部經理——造價審核部經理——工程副總——財務副總——總經理——董事會代表。(二)事后審核:除上述情況之外的單體工程和合同約定包干的工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等工程，原則上采用事后審核。 第二條第四條 除工程合同由預算部負責簽訂，其他合同均由各職能部門負責簽訂。　 經濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項目等），數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等主要條款。對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章，并且原則上先由對方簽字蓋章后，我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準。工程合同：(一)工程合同包括單體施工合同、監理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）。，須按照《工程招標投標管理》確定供應商，合同由物資部負責與供應商洽談和擬訂，提交至預算部審核后，辦理后續報批手續。第六節 審批流程第二十一條 經辦部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。第二十七條第三十四條合同蓋章生效后，應交一份正本由公司檔案管理員對合同進行編號登記并歸檔，其他部門上公司網絡流轉查閱。第四十二條為規范物資采購行為，加強物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規定。第三條第七條第十條第三節 甲供物資供貨商的選擇和評價第十一條第十二條（三） 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報；總額超過50萬（含）的乙供物資提前30天申報；同一類材料申報不得超過三次。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間，對于合同中約定不明或者沒有相關約定時，按以下要求時間申報：（一）、土建材料： 鋼材：提前30天申報月度明細供貨計劃（工地收貨時間若有變更，提前5天）；進戶門：門框提前20天，門扇提前40天；外墻涂料：國產涂料提前15天，進口涂料提前60天；外墻石材、外墻鋁板：國產材料提前30天，進口材料提前90天；其它材料：提前15天。第二十八條需檢驗才能進入現場的材料，設備，應存放在指定的驗收場地內。第三十二條(二) 合同簽訂后，材料設備未生產出來前或生產出來未發貨前，物資主管與供應商協商取消合同，不能取消合同的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。 機電設備工程合同預付款項及進度款的辦理由工程管理部專業工程師根據物資訂貨合同中有關要求，填寫機電設備工程款項申報表，報工程管理部經理審批，物資部根據合同相關條款審核。3.第三十七條第九節 倉庫管理第四十條每月初5日前，物資部負責與材料對庫存帳，做到物、卡、帳相符。具體管理操作辦法詳見《專業維修隊管理辦法》。第十條 參與投資公司相關合同中有關保修條款的擬訂，確定設備、工程、園林、裝修等尾款的支付。第十六條 公共設備定期外協保養→專業工程師協調落實→維修部具體處理及跟進→對應工程師跟蹤抽查。第六節 土建報修程序第二十二條 專業維修隊原所在施工單位施工的工程（保修期內）：160