燃氣有限公司商業計劃書(文件)

　

【正文】 管理體系運行情況進行評審。n 通過隱患排查和治理、事故事件的管理，對發現的安全隱患進行整改，避免類似問題重復出現1 原則上每年進行一次隱患排查和治理工作，同時根據情況可加大此項工作頻率和力度；安全技術部負責各部門隱患排查工作開展情況，監控預防措施落實情況。n 公司為安全管理提供人員、設備、文件等保障1 人力資源部建立從培訓需求分析到培訓計劃制訂，再到培訓實施和培訓效果評價的培訓系統，為各類從業人員提供充分、適宜的安全培訓；確保實施安全相關工作的人員或代表實施的可能對員工安全產生重大影響的人員具備適當的教育、培訓或經驗；公司鼓勵安全管理人員考取國家注冊安全工程師。公司安全管理現狀分析公司安全管理工作涵蓋的內容多、范圍廣，具有鮮明的行業特征。這都給管網的安全運行帶來了重大的風險。主要薄弱環節及管控措施（1）法律法規合規性評價工作不夠充分現重新建立新的法律法規合規性評價流程，使其成為安全管理的一項日常基礎工作（2）燃氣管道保護工作滯后加緊爭取通過地方立法的形式加強對燃氣管道設施的保護，同時加強燃氣管道設施標識的設置和維護，加強人員的巡檢（3）用戶戶內燃氣管道設施管理難度大通過安全檢查，發現問題告知用戶，限期整改，并將相關情況定期報燃氣主管部門；加強安全宣傳教育五、財務管理計劃1）財務基礎管理財務部工作崗位設置比較到位，人員配備基本能滿足工作需要。在公司用工環境理想的前提下，將在財務部推行優勝劣汰的上崗機制。積極參加當地稅務部門組織稅務培訓和稅務政策講解，提高業務能力。2）內部控制自查及完善對燃氣集團下發的《ＸＸ燃氣內部控制指引》組織工程管理、輸配、客服、市場、內審、采購、技術、財務、辦公室等部門相關經理人進行認真學習，對照指引梳理公司運營流程，對和指引不一致的運營流程進行整改。4）成本控制對各業務板塊、各部門進行收入、成本、費用或利潤進行控制、考核已實施4年，積累了一些經驗，取得了較大效果，更體現了ＸＸ業績文化。6）資金管理合資公司成立以來，公司一貫重視資金管理，出臺了2個相應的管理制度，保證了資金安全，加大銀行帳戶清理工作，合計取消40多個銀行帳戶（包括子公司）。（2）機遇：積極爭取“西氣”一線氣源指標；補充氣源價格的回落；市場容量尚未充分體現，發展空間較大；調整用戶結構，大力發展優質用戶。風險：政府出臺的經濟，貿易和稅收等宏觀調控政策。（4）來自用戶的機遇：經濟回暖，用戶用氣需求旺盛。其次上線了辦公自動化及報表系統，提高了審批速度，提供了溝通平臺，辦事效率明顯改善。怎樣利用現有的應用程序和應用基礎結構的投資來解決新的業務增長和需求變化，是目前亟待解決的問題。對系統的整合,僅僅數據整合不能滿足需求，需要進行流程的整合。系統整合技術路線選擇采用SOA面向服務的設計思想來完成我們的信息化建設。由于不同角色在公司中承擔的責任不同，對于公司業務信息都有不同的要求，所以整個系統劃分為四個業務領域：生產運營，生產管控、行政管理、業務決策。（2）生產管控：集中體現調度中心對公司各自重點資源包括設備、人員等各方面的及時信息的展示，就像人類的大腦。（4）業務決策：通過從各個業務部門采集來的數據，公司領導可以通過輔助決策系統和報表系統，從分散的數據中分析出公司業務的發展情況，幫助公司領導在數據的基礎上做出有效的決定。在這一架構的基礎上，中間服務層還提供了業務組合層，通過將注冊在應用整合層的各種服務組件進行靈活地編排來實現業務流程的優化。以后逐步從遺留系統中將功能移到這個新的展示層，實現用戶界面的完全統一。l 1臺應用服務器：該服務器用于創建表現層企業應用界面，通過統一的界面設計原則，整合中間件服務器提供的各個應用系統的界面組件。第一階段：這一階段我們將重點放在系統整體規劃和中間服務層的建立，同時實現已有系統的升級與整合，通過SCADA系統、GIS系統、客服系統的整合及新的工單系統的開發完成調度中心平臺的建立。整個系統能通過短信平臺將功能擴展到終點用戶端，也能通過提供標準的開發接口掛接在上游或下游企業的信息系統中。計劃從人員招聘、人員培訓培養、員工考核、薪酬體系等方面繼續完善公司人力資源管理體系，加強人力資源的開發利用，提高經理人的領導力水平，進一步提升企業管理水平，為公司下一步發展提供有效的人才保障。從年齡層次來看，公司20～35歲員工人數達203人，36～50歲員工人數379人，51～60歲員工人數62人。總體而言，目前公司的人力資源管理工作能夠滿足公司業務戰略發展的要求。目前人力資源部共有3人，還有2位新畢業的大學生在相關部門實習鍛煉。目標： （1）做好領導力發展工作，培養5名高層經理人，5至8名輸出人才，30名中層后備人才。為了實現這些目標，特制定以下計劃推進工作：2010年人員規劃（1）2010年人員增減計劃：通過校園招聘招收10名左右燃氣專業本科生，以充實專業技術管理人員；通過ＸＸ燃氣特色班招收20名左右燃氣專業大專生，以充實專業的一線操作人員；2010年自然減員（退休）12人。第二類為中層管理人員，公司現有中層經理人46人，計劃在2010年從符合條件的現有的專業技術人員中選拔出30名作為中層后備人才，并按照公司業務發展的需要從30名中層后備人才中擇優挑選出4名至6名提拔為中層經理人。也可通過行動學習和掛職鍛煉的方式，在解決實際問題的過程中對相關參與人員進行培訓。主要針對公司應屆畢業生和其他新入職員工，進行ＸＸ文化理念、公司管理制度和工作流程、工作技能及工作心態等方面的培訓。一方面是組織相關崗位員工取得上崗證的培訓，另一方面為了支持設計院和工程公司的發展，組織符合條件的員工取得相關的注冊證書，獲得注冊建造師證及需要獲得的其他注冊證書。評價結果由人力資源部和各部門經理進行書面和口頭反饋。評價結果由人力資源部進行書面和口頭反饋。2010年將增加3個量化考核崗位。減少固定部分崗位工資，增加績效考核部分工資比重，充分體現多勞多得原則。領導力發展有廣闊的內涵和外延，公司將領導力發展工作和人才培養選拔工作緊密結合。（3）進一步做好儲備人才選拔培養工作，計劃每年開展一次選拔工作，并對選拔出來的儲備人才進行有針對性的培養和培訓工作，對部分人才缺乏的關鍵崗位制定針對性儲備和培養計劃。液化氣業務由于市場競爭激烈，公司經營機制不靈活等原因，業務基本維持原狀，對經營虧損扭虧無望的儲配站資產進行處置。ＸＸ是一個央企，在力所能及的范圍內承擔社會責任是我們義不容辭的職責。公司預計今年納稅額在7000萬元左右。用戶是我們的衣食父母，沒有用戶企業就沒有生存土壤。第四部分 財務預算一、投資戰略 戰略性資本性支出：無 經營性資本性支出某燃氣2010年投資計劃序號項目名稱計劃投資（萬元）規格內容（公里/座/輛/萬戶）備注　總計　27771　　　一高壓管線4000　16公里　西環路2250D6009公里　342省道500D6002公里　惠山南環1250D6005公里　二中壓管線4551　90公里　站北路（湖興路～中興路）120D160　站北路（中興路～工業大道路）70D200　夏更路（老錫沙線～涇新路）40D200　雙河路（老錫沙線～涇陽路）24D160　西環路（滬寧城際鐵路～玉祁出入口）D300　惠南路(惠澄路～錫宜高速)420D300　長江北路（人民東路～太湖大道)110D200　大池東路（青祁路～五愛路)D200。5）提升和社會機構關系公司和社會機構的關系處理相對被動，往往是工作上需要時才進行聯系，合作的廣度、深度也不夠。合資4年來，雙方股東非常支持公司發展，對公司幾年來所做的工作和取得的成績進行充分肯定。3）提升政、企關系公司非常重視和政府部門的工作溝通，積極尋找溝通平臺，如：公司每年邀請政府部門參加公司組織的乒乓球比賽。合資以來，我公司一貫注重誠信經營、守法經營，得到政府部門和用戶的高度認可，用戶投訴逐年下降。（4）辦好南京工業大學燃氣工程碩士班（5）辦好與某職業技術學院合作的ＸＸ燃氣特色訂單班。同時將通過各種形式來加強促進公司人才培養工作：（1）建立輸出人才、高層后備、中層后備三大人才庫，并對選拔出來的三大人才庫的人員進行有針對性的培養和培訓工作。在2010年將對2009年領導力發展項目進行回顧、總結、反思。通過行動學習的方式，運用科學的崗位評估工具，對公司所有的崗位進行評估。n 對照崗位體系總表的各個崗位，對公司現有的所有崗位的崗位說明書進行細化和標準化，確定崗位職責、崗位的能力要求、崗位的屬性以及與相關崗位的關聯等標準，并制定標準的崗位說明書。由管理人員自評、部門經理評價兩個方面進行，評價結果由人力資源部和各部門經理進行書面和口頭反饋。2010年，人力資源部將重點開展以下幾項考核工作，關注員工的成長：①完善經理人考評體系：2010年將結合領導力發展項目，按照PDMP流程開展兩次經理人考評，半年度考評在7月份完成，年度考評在1月份完成，利用圓桌會議，增加直接上級對下級進行書面反饋，以幫助經理人更好地找差距，進一步加快成長。主要針對一線的關鍵操作崗位員工，如搶維修工、調壓工、管道工等。針對窗口的服務人員，一般管理人員，如進行商務禮儀、溝通技能等方面培訓。2010年公司人力資源重點推進工作（1）2010年人員培訓計劃：2010年公司員工培訓規劃中，按照五個方面來開展：一是領導力培訓。（2）2010年關鍵崗位人員規劃：在2010年公司將健全和充實關鍵崗位人才庫，關鍵崗位人才規劃主要涉及以下四類人才:第一類為高層管理人員，公司現有高層經理人8人，計劃在2010年儲備5名高層后備人才，同時為滿足燃氣集團對人才的需求，儲備5名至8名輸出人才。 （3）完成崗位體系的梳理，實現標準化，系統化。2）2010年公司人力資源預算總體目標及工作思路為了保障和支持公司2010年的發展，人力資源將從各個方面做好工作。公司目前的培訓工作能夠基本滿足各個崗位和大部分員工的需求，但是培訓效果和培訓的針對性還有待進一步提高，培訓體系更有待于進一步完善。人力資源管理現狀公司合資四年，是公司人力資源管理水平逐步提高的四年。從學歷結構來看，%，本科學歷104人占總人數的17%，大專學歷179人占總人數的28%，其他人員319人占總人數的50%。建立區域數據中心，將成熟的業務流程和管理方法，通過信息化手段，以行業應用服務的形式提供給第三方使用，從而實現區域企業級行業應用服務提供商的目標。現有的IT信息系統將遷移到新的SOA體現架構之上，同時調控中心系統的建立將體現出對生產運營活動進行集中調度的優勢。l 1臺數據庫服務器：根據項目需求，新建系統將對業務流程進行數字化跟蹤，這些跟蹤累計的數據將被保存在數據庫中，方便事后對業務流程的分析和優化。因此，這個部分作為連通表現層和應用層的中介層，在設計時需要避免成為整體系統架構中瓶頸。通過將遺留系統在新架構下的整合以及業務引擎組裝，將建設一個業務綜合平臺的展示層，提供給用戶一個統一的系統界面。應用整合層在技術實現時采用了大量通過國際標準組織（W3C）認可的技術規范。（3）行政管理：對于業務支撐部門日常主要處理生產環節以外的相關工作如財務部門、行政部門、人事部門等。針對不同業務部門的需求，有些應用系統已經建成，有些應用系統還需要增加。應用系統總體結構圖本規劃的建設從業務領域視角出發，將應用系統與業務相結合。這些問題的根源在于缺乏一個系統的信息規劃來指導信息化建設。（3）分散在各應用系統中的數據無法及時地共享。但由于已有系統的技術體系異構，整合難度比較大，目前只實現了數據層面的整合。七、信息化計劃1）信息系統現狀及存在問題信息化現狀隨著“西氣東輸”工程的建設，公司業務快速發展，管理規范迅速提升，對燃氣企業信息化的要求也越來越高，為此我公司自去年年初開始投入了新一輪的信息化建設。（3）來自價值鏈參與者的機遇：利用公司壟斷經營優勢，大力發展城市建設基礎配套業務。（4）劣勢：單位勞動力成本高，企業負擔重；員工工作危機感不強；液化氣業務競爭激烈，所占市場份額不夠；天然氣加氣站業務獨家經營權同樣可能會受到挑戰。7）價格管理公司和物價部門保持較好的合作關系，在當地物價部門定價范圍內的天然氣銷售價格，公司都爭取到順價機制。5）稅務管理公司非常重視稅務工作和稅務風險防范，和稅務部門有良好的工作關系。在今后時期內，公司將有審計人員對內控指引執行情況不斷進行自查，發現問題及時整改，保證公司實際管理流程和指引要求一致。經過短時間適應情況有很大改觀，基本上能保證按時及保質保量上報。年內細化了工程簽證管理制度，既增加可操作性，又為公司節約了工程費用。目前，財務部崗位設置大致如下：部門經理人2名、現金出納1名、銀行出納1名、固定資產（含在建工程）1名、接駁工程核算1名、報表1名、票據管理及稅務1名、液化氣核算1名、天然氣及延伸業務核算1名、材料、氣源及往來核算2名、統計及內勤1名、子公司財務核算1名共14人。公司通過2年1次的上門安全檢查，發現一些的隱患，但用戶安全管理更重要的是提高用戶的安全用戶意識和掌握一定的安全用氣知識，這需要持續和多樣的安全教育。公司現有管網已經覆蓋某所有區，用戶50多萬，除了自身生產安全以外，管網的安全和用戶的安全也是公司安全管理的重點和難點，作為提供公共服務的企業，管網和用戶的安全事件，往往會成為社會公共安全事件。3 確保公司內部、外部的各項安全活動（如管理例會、安全檢查、各項交流記錄）形成書面記錄。3 對日常工作中發現的不符合項，進行原因分析，采取糾正措施進行整改。2 各部門識別本部門存在的各類潛在事故，形成潛在事故臺帳，