某集團總部關鍵管理流程手冊-全文預覽

　　

【正文】 重要輸入重要輸出01項目小組提出項目資金撥付申請資金撥付申請02項目經理審核采購合同03戰略投資部部長、集團財務管理部和集團分管副總裁審核資金撥付申請采購合同、資金計劃、資金撥付申請審核意見040506總裁審批資金撥付申請簽批申請07資金撥付08對資金撥付申請登記存檔 追加投資資金管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01項目組提出追加投資申請項目追加投資申請02集團戰略投資部相關崗位進行資金需求分析03戰略投資部部長審核申請項目追加投資申請、資金需求分析審核意見04集團總裁審批05集團戰略投資部牽頭成立追加投資小組，提出追加投資方案追加投資方案06追加投資方案審核審核意見0708 09董事會審批10方案落實執行 對外投資項目退出(計劃內)流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01戰略投資部相關崗位提出項目計劃內退出申請計劃內退出申請02戰略投資部部長審核03相關部門提供支持04戰略投資部相關崗位擬定年度退出計劃退出計劃05退出計劃的審核與審批審核意見和審批結果06070809戰略投資部相關崗位提出退出方案退出方案10退出方案的審核與審批審核意見和審批結果11121314方案落實執行 對外投資項目退出(計劃外)流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各事業部根據各子公司經營情況提出項目退出申請子公司經營情況分析項目退出申請02戰略投資部進行項目退出可行性分析退出可行性分析03戰略投資部部長退出可行性分析進行審核04相關部門提供支持05項目推出小組提出退出方案退出方案06退出方案的審核與審批審核意見和審批結果07080910退出方案落實執行 品牌管理部1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團品牌管理部啟動年度品牌規劃工作02集團品牌管理部下發年度品牌規劃制定的指導思想和總體框架03各事業部制定本事業部年度品牌規劃事業部年度品牌規劃04集團品牌管理部部長審核事業部年度品牌規劃審核意見05經營副總裁審批事業部年度品牌規劃06集團品牌管理部編制集團年度品牌規劃草案集團年度品牌規劃草案07集團品牌管理部部長和經營副總裁集團年度品牌規劃草案審核意見0809總裁審批10形成集團年度品牌規劃集團年度品牌規劃11各事業部執行年度品牌規劃2. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01知情人員在第一時間及時將有關信息傳遞到品牌管理部危機信息02品牌管理部牽頭成立危機公關小組03危機公關小組調查情況，收集證據、資料，派人赴危機現場，并填寫報告單危機事件分析報告單04危機事件分析報告的審核與審批審核意見與審批結論0506危機公關小組指定唯一發言人對外傳播信息，積極與新聞媒體進行溝通07危機公關小組進行危機處理總結危機處理總結08總裁辦公室對危機處理總結進行存檔09集團人力資源部對責任部門或責任人進行考核并進行相應懲罰 經營管理部 經營計劃制定與執行流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01下發編制年度經營計劃的指導思想和總體框架02各部門和事業部進行上年度工作總結，并編寫本年度工作計劃草案事業部年度經營回顧分析報告和事業部年度經營計劃草案03集團經營管理部相關崗位進行集團年度經營回顧分析集團經營回顧分析報告04集團經營管理部相關崗位匯總各部門及所屬單位的工作計劃草案，并編寫集團年度工作計劃集團年度工作計劃草案05集團年度工作計劃草案的審核與審批審核意見和審批結果0607集團經營管理部相關崗位擬定集團年度經營計劃集團年度經營計劃08集團經營管理部分解集團年度經營計劃部門年度工作計劃和部門年度經營計劃目標09各部門部落實年度工作計劃10各事業部編寫年度經營計劃事業部年度經營計劃11事業部總經理審批年度經營計劃12集團經營管理部相關崗位匯總各事業部和部門年度經營計劃，形成各事業部和部門的目標責任書目標責任書13目標責任書的審核與審批審核意見和審批結果141516事業部執行年度經營計劃 經營計劃調整流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01年度經營計劃制定與執行流程02提出本事業部/部門經營計劃調整建議事業部/部門經營計劃調整建議03集團經營管理部相關崗位匯總、平衡編制調整計劃調整計劃草案04調整計劃草案的審核與審批審核意見和審批結果050607集團經營管理部相關崗位下達年度調整計劃調整計劃08各事業部/相關部門落實調整后的經營計劃 事業部高管考核體系制定流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團經營管理部相關崗位收集與考核指標有關的資料02根據目標責任書中的相關指標，草擬績效指標考核體系及權重目標責任書03與相關部門共同協商制定各事業部業績考核體系草案及經營考核目標業績考核體系草案和業績考核目標04經營管理部部長審核事業部業績考核體系草案及經營考核目標，,要向分管副總裁進行指標異議說明指標異議說明05集團領導層對考核體系草案及經營考核目標進行審核與審批0607集團經營管理部相關崗位下發年度經營目標考核體系，各事業部組織執行業績考核體系 事業部高管績效考核流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01事業部高管業績指標考核體系制定流程業績考核目標02集團經營管理部相關崗位在每個經營年度結束后組織對各事業部業績考核03集團各職能部門對各事業部財務和非財務指標考核評分業績考核目標事業部業績考核評價表04集團總裁對各事業部進行考核打分05集團經營管理部相關崗位匯總并計算各事業部綜合業績的考核結果事業部業績考核結果06事業部綜合業績考核評價表的審核與審批審核意見和審批結果070809集團經營管理部相關崗位將最后的考核結果歸類匯總，作為年度考核依據事業部業績考核評價表10事業部總經理對事業部其他高管進行個人績效考核個人績效考核評價11集團經營管理部匯總各事業部評價結果，得出個人績效考核得分事業部高管層個人考核績效評價12高管層個人考核績效評價的審核與審批審核意見和審批結果131415通報最終的事業部高管層業績考核結果事業部高管層業績考核結果16考核結果存檔 財務管理部 年度預算編制與審批流程1. 流程圖流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業部制定各自的財務預算預算制定指導原則和經營目標部門和事業部財務預算02集團財務管理部編制集團公司的財務預算草案集團公司財務預算草案03集團財務管理部組織召開各部門及事業部預算規劃會議，討論預算草案04集團財務管理部部長對討論的結果審批05各部門和事業部結合討論結果，調整和修改各自的預算06集團財務管理部匯總相關部門和事業部的財務預算財務預算匯總07財務預算匯總的審核與審批審核意見與審批結果08091011集團財務管理部確定相關部門及各事業部年度預算，并通知執行集團公司預算方案 預算執行及調整流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出