xx公司《企業管理手冊》-預覽頁

　

【正文】 針、管理目標，以及質 量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系的要求，是公司開展質量、 環境 和 職業健康安全管理 工作 的綱領性文件和行為準則， 為滿足顧客需求，規范環境行為和員工職業健康安全提供了保證。 G012021 QB 文件編號： 手 冊 發 布 令 全體員工： 公司依據 GB/T190012021《質量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業健康安全管理體系 規范》的要求，在對公司管理體系過程進行識別的基礎上，結合實際編制了《企業管 理手冊》。 總經理： 2021年 5月 29日 管理者代表任命書 根據公司質量、環境、職業健康安全管理體系建立、實施和保持工作的需要，公司總經理任命韓自力同志為管理者代表。 、 程序文件。 （ 1） “ 精求質量，塑造晉建品牌 ”。提高全員意識，構筑企業安全文化，加強員工健康防護，極力降低安全事故的發生率，確保員工的身心健康。樹立環保意識，落實環保政策，制定環保措施，加強過程環保，為社會奉獻綠色精品，為人類創造綠色財富。開拓創新，實踐中不斷提高，不斷改進，確保體系持續、有效的運行。 （ 3） 節能降耗，廢氣、廢水、噪聲、揚塵、固體廢棄物排放達標 。 公司自 1984 年成立以來，總承包承建了國內 外數十個氧化鋁、電解鋁、水泥、焦化、礦山、市政及民用建筑工程項目，積累了豐富的施工經驗，掌握了項目建設的核心技術，擁有精良的現代化施工裝備，具備了大型工業與民用建筑項目總承包建設和生產試運行檢修服務能力，是一支富有活力、善打硬仗、享譽業界的建設鐵軍。 提供企業管理體系的控制方法，促進質量、環境、職業健康安全管理活動的有效開展。 在文件的 頁眉左上角表明手冊的版本號 。 、人員的責任 嚴格執行手冊的規定要求。 發現有不適宜之處，有責任向 生產經營部 提出修改意見。詳見《企業管理手冊目錄與三體系標準條款對照表》。 本手冊 適用于 冶煉工程、 房屋建筑工程 、機電安裝工程施工總承包、鋼結構工程專業承包 項目 從投標報價到竣工驗收、保修服務等全過程 及工程建設實驗檢測的質量、 環境 和 職業健康安全管理 ， 區域 包括公司總部、下屬單位機關等固定區域和在施工程項目等臨時場所，也適用于第二方審核和第三方認證審核。 (2) 公司領導 — 董事長、總經理、 管理者代表 、 副總經理、副 總 工程師 。 (6) 勞務供方 — 指與公司簽訂勞務合同或勞務協議的外部勞務承包施工企業。 (10) 企業管理體系 — 指質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系的統稱。 (14) 隱蔽工程 — 指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。 (18) 不合格品 — 包括不合格材料、工序等。 (22) 顧客 — 通常 稱之為甲方、建設單位、業主等。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 5 頁 共 39 頁 4 企業管理體系 總要求 本條款對環境、職業健康安全管理 體系中的 要素進行了描述。 企業管理體系的實施、保持 根據顧客、法律法規和公司的要求 及所識別的重要環境因素 和重大危險源，確立公司的質量、環境、職業健康安全目標，并對目標進行分解，規定目標實現的方法，保持相應的記錄。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 6 頁 共 39 頁 文件要求 總則 本條款對環境、職業健康安全管理體系中的 要素進行了描述。 第三層為：支持性文件 —— 技術文件、管理性文件、外部文件、法律法規 。 企業管理手冊 生產經營部 負責組織編制《企業管理手冊》，經領導層及各部門討論，管理者代表審核，總經理批準后予以發布實施。 ⑶ 對企業管理體系程序的概括說明。明確對文件版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 7 頁 共 39 頁 （包括內部文件 ，外部文件）的編制、會簽、審核、批準、收發、復制、更改、銷毀和評審等相關要求。 ⑶ 生產經營部 根據管理體系文件的實施情況，適時組織各部門對其符合性、適宜性、充分性和可 操作性進行評審。 ⑷文件要按規定形式進行標識，分類保管，便于文件的識別和檢索。 記錄控制 本條款對環境管理體系的 要素和職業健康安全管理體系的 要素進行了 描述。 記錄的填寫要求 ⑴記錄填寫要做到及時、真實、內容完整、字跡清晰、能準確辨認。表格的批準、發布、修改執行《文件和資料控制程序》。 記錄的收集、貯存、保護、歸檔和查閱 ⑴ 各單位負責收集和管理本部門形成的記錄并進行分類、匯總、保管和歸檔。 記錄的保存期限要在《記錄控制程序》中予以規定。 確保工程質量，完善環境、職業健康安全管理，滿足顧客、員工或相關法律法規要求，并通過會議、報告、文件等形式，向公司員工宣傳貫徹以顧客為中心，持續滿足顧客的需求和期望，以及遵守法律法規要求的重要性，強化員工的質量意識、環保意識、職業健康安全意識，使之成為每個員工的自覺追求和行為準則。加強員工以顧客為關注焦點、顧客滿意為追求目標的意識，監視測量顧客的滿意程度，明確公司的改進要求、改進措施和改進目標。 對滿足顧客 、 相關方 及 法律法規要求、持續改進管理體系的有效性、預防污染、消除或減小因公司的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業健康安全風險以及遵守有關法律法規和其他要求做出承諾。必要時予以修訂，經總經理批準后發布，并再次傳達和貫徹。 總經理負責制定和發布公司的企業管理目標， 管理者代表 負責組 織相關單位根據公司的企業管理目標，對目標進行適當分解，直到為實現管理目標而進行的相關活動能受到充分控制。 目標指標的制定、檢查與修訂 ⑴每年年初由 生產 經營部牽頭，根據公司董事會的安排和實 際情況，將公司的企業管理目標，分解為各部門及下屬單位的責任目標 。 ⑶各單位至少每半年對本單位的目標進行一次考核，并將完成情況分別上報各主管部門，主管部門應對本部門所管轄范圍的責任目標完 成情況進行檢查和監督，并將完成情況進行匯總報 生產經營部 備案。在每次的管理評審時，要對企業管理目標的實施情況進行評審， 當需要修訂時，經總經理確認后， 由 生產經營部 組織修訂。經總經理授權，下屬單位 結合本單位 實際，確定本單位的組織機構、管理模式，建立有效的管理體系，明確相關部門崗位職責，編寫相應管理制度，將公司有關手冊、程序文件和作業指導書的要 求落實到具體崗位上，保證管理體系文件執行到位。 ⑹對企業管理體系的策劃及組織結構、職能、過程、資源 、文件等更改的策劃，要在進行管理評審時同時評價。 生產經營部 制定并組織實施 《危 害 因素 辨識 與 風險評價 工作 程序》 ，對公司生產、服務和活動過程的危險 源 進行識 別、評價、確定和更新，以使在公司日常管理及施工過程中的職業健康安全或具有重大影響的危險源得到有效控制。 ⑷經批準的《重要環境因素臺帳 》和 《重大危害因素及其控制計劃清單》 ，下發至各單位。 重要環境因素和重大危險源的管理 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 13 頁 共 39 頁 對登記在《重要環境 因素臺帳》和 《重大危害因素及其控制計劃清單》 中的重要環境因素或重大危險源的管理，具體執行本手冊 條款的要求。并通過上門走訪、電話、訂閱報紙或雜志、到書店查詢、隨時登陸相關網站等方式 ，及時獲取最新的法律法規和其他要求。總經理辦根據各部門收集確認的法律法規和其他要求，建立公司《法律 、 法規和其他要求 清單》，并下發至各部門和下屬單位。 環境和職業健康安全管理方案 本條款對環境管理體系的 要素和職業健康安全管理體系中的 要素進行了描述。 ⑵管理方案的內容包括： ①重要環境因素和重大 危害因素 的名稱； ②實現的目標和指標； ③具體方法或技術措施，應具有可操作性和適宜性； ④明確責任單位或負責人及其職責； ⑤明確方案實施的時間 表。 總經理根據管理體系運行的需要，確定公司的組織機構和管理體系職能分配表，明確各部門和管理體系所涉及人員的職責、權限。 管理者代表的職責見本手冊《管理者代表任命書》。 外部信息傳遞的主要內容如：顧客的抱怨或要求、相關方的投訴；質量、環境、職業健康安全法律法規及其他要求（包括變更）；公司質量、環境、職業健康安全管理方面需通報給相關方的信息；外部審核與監督檢查；來自上級主管部門的信息；來自市場的信息；來自供方信息；來自設備檢測部門的信息；來自銀行的信息等。 內部信息溝通和協商 ⑴公司各級管理人員及職工，按規定收集并傳遞日常工作信息，并以書面形式將建議、改進措施予以記錄。員工應： ①參與風險管理方針和程序的制定和評審； ②參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化； ③參與職業健康安全事務； ④了 解誰是職業健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 ⑵項目部應對涉及重要環境因素等方面的信息與相關方進行溝通，并形成文件，通報給員工和相關方。 總則 生產經營部 制定并組織實施管理評審程序 ，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。 評審參加人員：公司領導層、各部門 經理 和下屬單位經理。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 17 頁 共 39 頁 管理 評審輸入 管理評審時應以書面的形式輸入以下信息： ⑴ 企業管理體系的審核結果（包括內審、外審或顧客的審核）； ⑵ 上次管理評審決議實施情況和改進措施實施情況的跟蹤驗證結果； ⑶ 工程項目質量狀況綜合分析報告 (含質量目標完成情況 )； ⑷ 施工現場環境和職業健康安全管理情況報告（含環境和職業健康安全目標完成情況及相關績效）； ⑸ 糾正和預防措施實施及效果評價情況的報告； ⑹ 用戶投訴、相關方抱怨、重大質量、環境和職業健康安全事故處理情況 ； ⑺ 顧客滿意程度的測量結果； ⑻ 法律法規遵循情況； ⑼ 對企業管理方針、管理目標適宜性和執行法律法規符合性的判定； ⑽ 為提高企業管理體系和過程的有效性而采取的相應措施； ⑾ 為提高顧客滿意度而采取的相應措施； ⑿ 各種資源的確定是否滿足需要； ⒀ 對管理體系文件需要修改的建議； ⒁ 對企業管理體系運行的適宜性、充分性和有效性的總體評價； ⒂ 各部門主管的企業管理體系過程的運行情況總結。 管理評審輸出的形式為管理評審報告，報告應包含以下有關決定和措施： ⑴對企業管理方針、管理目標和執行法律法規符合性的判定； ⑵為提高企業管理體系和過程的有效性而采取的改進措施和決定； ⑶為提高顧客滿意度而采取的相應措施和決定； ⑷各種資源的確定和需要； 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 18 頁 共 39 頁 ⑸根據對管理體系文件的評審，作出對管理體系文件是否適宜及是否需要修改的決定。 由管理評審引起的文件的更改執行《文件和資料控制程序》的規定。人力資源部是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。人力資源部根據各單位上報的計劃，結合上級主管部門的要求和公司的實際需求，編制年度培訓計劃，經公司主管領導批準后組織實施。 通過培訓等措施，提高員工的質量意識、環境意識和職業健康安全自我防護意識，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，為實現質量、環境和職業健康安全目標、指標做貢獻。 基礎設施 公司各相關部門應識別基礎設施配置的需要，提供需要的設施，當需求發生變化時，及時增添設施，確保工程質量、環境保護和健康安全的需求。 下屬單位和項目 部設專人負責施工過程所需機械設備的 需用計劃 、建帳、建卡，并按 《 施工機械 設備管理 程序 》 的 相關 規定進行使用和維修保養。 環境和職業健康安全管理 各單位要努力從物質的、社會的、心理的、環境和健康安全等方面為員工創造良好的工作環境，努力提高工作效率。 項目部和分包 方負責按照公司《 施工現場 安全防護 支 護管理程序 》 和《勞動保護管理程序》 的規定，提供和使用涉及安全防護和環境保護的設備、設施和個人防護用品，確保符合有關法規的要求。 每項工程開工前，項目部負責組織有關人員針對工程項目的特點，按 的要求，策劃產品實現的有關過程，規定專門的質量、環境保護和職業健康安全管理措施及資源和活動順序，編制并實施《施工組織設計》。 與產品有關的要求的確定 工程施工合同簽訂前，由 市場開放部、 項目部 收集匯總顧客的信息，識別顧客要求。如中標后顧客沒有特殊要求，不用再對施工合同進行評