xx公司企業管理手冊-資料下載頁

【導讀】公司依據GB/T19001-2021《質量管理體系要求》、GB/T24001-2021《環境管理體系。理體系過程進行識別的基礎上，結合實際編制了《企業管理手冊》。范環境行為和員工職業健康安全提供了保證。現正式批準發布，望公司全體員工認真遵照執。修改的文件同時作廢。司總經理任命韓自力同志為管理者代表。，及時處理影響管理體系運行的有關問題。爭議有協調權利，并向總經理匯報。精求質量，塑造晉建品牌；以人為本，關注員工安康；注重環保，營造綠色建筑；信守法規，追求持續改進。健康安全放在一切工作的首位。提高全員意識，構筑企業安全文化，加強員工健康防。護，極力降低安全事故的發生率，確保員工的身心健康。遵守環境保護、職業健康安全的法律法規，生，以持續改進的業績贏得用戶和相關方滿意。國有色金屬工業集團成員之一。其它人員需借閱、持有手冊的，須經管理者代表批準。嚴格執行手冊的規定要求。發現有不適宜之處，有責任向生產經營部提出修改意見。《文件和資料控制程序》的有關規定。

　　

【正文】 外部信息傳遞的主要內容如：顧客的抱怨或要求、相關方的投訴；質量、環境、職業健康安全法律法規及其他要求（包括變更）；公司質量、環境、職業健康安全管理方面需通報給相關方的信息；外部審核與監督檢查；來自上級主管部門的信息；來自市場的信息；來自供方信息；來自設備檢測部門的信息；來自銀行的信息等。 內部 信息傳遞的主要內容如：管理體系文件；法律法規和其他要求的遵循情況；管理方針、目標、指標、管理方案完成情況和效果；內審和管理評審結果；監視、測量結果；不符合與糾正情況；培訓情況；應急準備與響應情況；員工的建議及抱怨；重要環境因素、重大危險源確認及控制情況；職責和權限；管理體系運行情況；各部門、下屬單位、項目部之間日常工作往來形成的各種材料；其它數據等。 信息的溝通方式主要有：會議討論、交流、上網、雜志、板報、通知、光盤、書面文件等形式。通過以上方式，保證公司內部、外部信息交流和溝通的有效性。 內部信息溝通和協商 ⑴公司各級管理人員及職工，按規定收集并傳遞日常工作信息，并以書面形式將建議、改進措施予以記錄。 ⑵總經理根據需要召開辦公例會，在 副科級 以上領導之間進行內部信息溝通，會議內容 責成 總經理辦 整理成會議紀要予以傳達。 ⑶各部門應配合 生產經營 部傳遞公司的管理方針、目標指標和管理方案等信息。 ⑷工會主席是員工代表，應將員工參與和協商的安排形成文件，并通報相關方。員工應： ①參與風險管理方針和程序的制定和評審； ②參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化； ③參與職業健康安全事務； ④了 解誰是職業健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 ⑸管理體系運行活動中所產生突發的、異常的情況，由其產生部門及時向主管部版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 16 頁 共 39 頁 門和領導匯報，并記錄其內容和處理結果，具體執行 《應急準備 與 響應程序》 的有關規定。 ⑹重大質量、環境和安全事故應及時上報主管部門和領導。 外部信息溝通 ⑴向相關方以標語、發放宣傳材料、廣告等形式宣傳公司的企業管理方針，對有關環境和職業健康安全管理的信息，及顧客、相關方合理的意見、投訴、要求等外部信息，由責任部門及時登記并予以確認，以回訪、信函、文件等形式與相關方交流，以適宜的形 式記錄其處理結果，主管部門要對其管轄范圍內信息的溝通情況進行檢查。 ⑵項目部應對涉及重要環境因素等方面的信息與相關方進行溝通，并形成文件，通報給員工和相關方。 ⑶當顧客及其它相關方要求提供與質量、環境和職業健康安全的信息時，經主管領導批準后，相關部門負責提供。 各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進行管理。 管理評審 本條款對環境、職業健康安全管理體系中的 要素進行了描述。 總則 生產經營部 制定并組織實施管理評審程序 ，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。 評審應包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標，應保持管理評審記錄。 總經理按計劃主持管理評審會議，對企業管理體系進行評審，通常每一個年度內評審一次。如有特殊需要時，由總經理決定增加評審的次數。 評審參加人員：公司領導層、各部門 經理 和下屬單位經理。 生產經營部 負責編制《管理評審計劃》，經總經理批準后，發至參加評審人員。評審人員按要求準備好提交管理評審的相關資料，在會議前交 生產經營部 匯總，將其中的意見和建議進行歸納整理，報管理者代表。管理者代表向總經 理匯報，并在會議前提出《管理評審決議草案》，交管理評審討論。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 17 頁 共 39 頁 管理 評審輸入 管理評審時應以書面的形式輸入以下信息： ⑴ 企業管理體系的審核結果（包括內審、外審或顧客的審核）； ⑵ 上次管理評審決議實施情況和改進措施實施情況的跟蹤驗證結果； ⑶ 工程項目質量狀況綜合分析報告 (含質量目標完成情況 )； ⑷ 施工現場環境和職業健康安全管理情況報告（含環境和職業健康安全目標完成情況及相關績效）； ⑸ 糾正和預防措施實施及效果評價情況的報告； ⑹ 用戶投訴、相關方抱怨、重大質量、環境和職業健康安全事故處理情況 ； ⑺ 顧客滿意程度的測量結果； ⑻ 法律法規遵循情況； ⑼ 對企業管理方針、管理目標適宜性和執行法律法規符合性的判定； ⑽ 為提高企業管理體系和過程的有效性而采取的相應措施； ⑾ 為提高顧客滿意度而采取的相應措施； ⑿ 各種資源的確定是否滿足需要； ⒀ 對管理體系文件需要修改的建議； ⒁ 對企業管理體系運行的適宜性、充分性和有效性的總體評價； ⒂ 各部門主管的企業管理體系過程的運行情況總結。 評審輸出 由總經理主持召開評審會議。參加評審人員就管理評輸入資料進行充分討論。 生產經營部 做 好會議記錄，并根據會議討論結果編制管理評審報告，經總經理批準下發執行。 管理評審輸出的形式為管理評審報告，報告應包含以下有關決定和措施： ⑴對企業管理方針、管理目標和執行法律法規符合性的判定； ⑵為提高企業管理體系和過程的有效性而采取的改進措施和決定； ⑶為提高顧客滿意度而采取的相應措施和決定； ⑷各種資源的確定和需要； 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 18 頁 共 39 頁 ⑸根據對管理體系文件的評審，作出對管理體系文件是否適宜及是否需要修改的決定。 ⑹對企業管理體系運行的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 生產經營部 編寫管理評審報告， 經總經理批準后下發，各部門根據管理評審決議的要求，制定并實施改進措施，由 生產經營部 負責對改進措施的效果進行跟蹤驗證。管理評審記錄由 生產經營部 保存。 由管理評審引起的文件的更改執行《文件和資料控制程序》的規定。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 19 頁 共 39 頁 6 資源管理 資源的提供 為實施、保持并持續改進管理體系，同時為改善 質量、 環境和職業健康安全狀況、增進顧客滿意，公司應確定并保證提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環境、資金、技術、相關方關系等。 各部門和下屬單位負責按照有關規定對相應資 源進行有效的管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 人力資源 總則 人力資源部制定并監督實施《人力資源管理程序》，對從事影響工程質量及可能對環境、職業健康安全產生重大影響的人員的教育、培訓、技能和經驗進行識別和控制，確保所有崗位的人員勝任其工作。人力資源部是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。 能力、意識和培訓 本條款對環境、職業健康安全管理體系中的 要素進行了描述。 人力資源部負責組織對從事影響質量、環境和職業健康安全活動的人員能力（包括學歷、培訓 、技能和經驗）提出具體要求（見崗位任職條件），并進行確認和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。 各部門和下屬單位負責確定各類人員的培訓需求，編制培訓計劃報人力資源部。人力資源部根據各單位上報的計劃，結合上級主管部門的要求和公司的實際需求，編制年度培訓計劃，經公司主管領導批準后組織實施。 所有從事對質量、環境和職業健康安全有重大影響的人員必須經過培訓，并取得崗位證書或培訓合格后方可上崗。 對可能產生重 要 環境和健康安全影響的重要崗位人員，進行應知應會培訓和考核， 使其具備本崗位的基本技能及應急準備和響應的能力。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 20 頁 共 39 頁 當相關方工作涉及影響質量、環境和職業健康安全目標、指標實現時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。 通過培訓等措施，提高員工的質量意識、環境意識和職業健康安全自我防護意識，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，為實現質量、環境和職業健康安全目標、指標做貢獻。 為驗證滿足要求所采取的措施的有效性，應采取多種方式對培訓有效性進行評價。 人力資源部負責保存各種培訓的資料、檔案及技能和經驗的記錄。執 行《記錄控制程序》的規定。 基礎設施 公司各相關部門應識別基礎設施配置的需要，提供需要的設施，當需求發生變化時，及時增添設施，確保工程質量、環境保護和健康安全的需求。包括： ⑴建筑物、工作場所和相關設施； ⑵過程設備（為滿足工程施工及環境保護和健康安全需要而配備的機械設備、監視檢測設備、安全防護用品和設施、軟件等）。 ⑶支持性服務（運輸、通訊、水電供應等）。 各單位負責對本單位的建筑物、工作場所、相關的設施及軟件進行管理和控制，以滿足正常工作和施工的需要。 下屬單位和項目 部設專人負責施工過程所需機械設備的 需用計劃 、建帳、建卡，并按 《 施工機械 設備管理 程序 》 的 相關 規定進行使用和維修保養。 物資分公司 負 責制定并監督實施 《 檢驗、測量和試驗設備管理程序 》 ，各單位負責對本單位的監測和測量裝置進行管理。 物資分公司 、 項目部和 下屬單位分別負責本單位運輸、通訊設施和水電供應的管理工作。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 21 頁 共 39 頁 工作環境 公司各單位管理為達到產品符合要求所需的工作環境，包括適合產品形成的溫度、濕度、風力等，應編制季節施工方案并進行控制，確保工程質量，具體執行《過程控制程序》。 環境和職業健康安全管理 各單位要努力從物質的、社會的、心理的、環境和健康安全等方面為員工創造良好的工作環境，努力提高工作效率。對施工現場的實施情況由 生產經營部 進行監督檢查。 各部門和下屬單位負責保持各自辦公場所的環境衛生和車輛的管理，并執行《污染物控制程序》及相關規定。 施工現場的揚塵、垃圾、污水排放、噪聲排放及生活區食堂產生的生活垃圾、污水排放，由項目部按照《污染物控制程序》的有關規定進行控制。 項目部和分包 方負責按照公司《 施工現場 安全防護 支 護管理程序 》 和《勞動保護管理程序》 的規定，提供和使用涉及安全防護和環境保護的設備、設施和個人防護用品，確保符合有關法規的要求。 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 22 頁 共 39 頁 7 產品實現 公司副總經理負責對產品實現過程的總體控制，負責對產品實現的有關過程進行策劃和作出規定，并對這些過程實施有效地控制和管理。 產品實現的策劃 產品實現策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結果應符合公司的實際需要。 在策劃產品實現過程中，要適當確定以下方面的內容： ⑴ 產品應達到的質量目標和要求； ⑵ 產品實現所需的過程； ⑶ 過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系及所需的資源； ⑷ 產品實現采用的程序、方法和作業指導書； ⑸ 產品需開展的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品驗收準則； ⑹ 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄； ⑺ 需采取的其他措施和方法。 每項工程開工前，項目部負責組織有關人員針對工程項目的特點，按 的要求，策劃產品實現的有關過程，規定專門的質量、環境保護和職業健康安全管理措施及資源和活動順序，編制并實施《施工組織設計》。 《施工組織設計》的編制應符合有關 法律法規要求，并適合于公司施工管理運作。具體執行《施工組織設計編制 與 管理 規定 》的規定。 與顧客有關的過程 市場開發 部制定并組織實施 《 合同評審工作程序 》， 對顧客的要求加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 與產品有關的要求的確定 工程施工合同簽訂前，由 市場開放部、 項目部 收集匯總顧客的信息，識別顧客要求。這些顧客要求包括： ⑴ 顧客明確的要求，如工期、質量、產品交付要求以及職業健康安全的要求、環保要求等； ⑵ 顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 版本： B 晉鋁建設有限公司管理手冊 第 23 頁 共 39 頁 ⑶ 法律 法規要求（含質量、環境和職業健康安全管理三個方面）； ⑷ 公司或下屬單位 確定可承擔的任何附加要求。 與產品有關 的 要求 的 評審 與產品有關要求的評審包括對招標文件的評審、合同文件的評審、書面協議的評審。在通常情況下，分兩個階段進行，即對招標文件的評審和施工合同的評審。如中標后顧客沒有特殊要求，不用再對施工合同進行評審。公司 或項目部 承接的工程項目， 由 市場開發 部組織相關人員進行評審， 項目管委會 決定是否參加投標、簽訂合同、書面協議或進場 施工。 具體執行《 合同評審工作程序 》的有關規定。評審應