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某鎢業有限公司董事會議事規則-免費閱讀

2025-08-20 11:30 上一頁面

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【正文】第四十五條本規則所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“不滿”、“以外”不含本數。4. 根據經營活動的實際情況，需要進行年度預算之外的銀行貸款、資產抵押和擔保活動，公司總經理應向董事會提交詳盡的專項報告，經董事會審批后組織執行。3. 年度計劃和預算外的投資和技改方案，公司總經理應向董事會提交詳細的實施方案，經董事會審批后執行。第四十條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。第三十六條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。第三十二條董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權，該授權需經由全體董事的三分之二以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事長和副董事長的產生辦法由《公司章程》規定。第二十二條董事會行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長期發展規劃；（五）制訂公司的年度財務預算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；（八）在股東會授權的范圍內，決定公司的對外投資、資產抵押、融資及擔保事項；制定收購、兼并其他企業和轉讓公司資產及產權的方案；（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內部管理機構的設置；（十一）聘任或解聘公司總經理，并根據總經理的提名，聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員。第十八條如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。第十三條未經《公司章程》規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。第七條國家公務員不得兼任公司董事。第二章董事第一節董事的資格第二條董事的任職資格：(一）遵守法律、法規和《公司章程》的有關規定，忠實履行職責，維護公司利益；(二）能維護股東權益和保障公司資產安全并促進公司資產增值；(三）具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗；(四）廉潔奉公，辦事公道。第六條董事可以在任期屆滿前提出辭職。應當以公司和股東的最大利益為準則，并保證：（一）在其職責范圍內行使權利，不得越權。第十六條董事連續二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。第二十條任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。第二十六條如公司在經營過程中股權結構發生變化的，持有10%以上股權的股東可根據《公司章程》的規定，提出增補其推選的人員進入董事會的要求。董事會秘書的工作由公司企劃部負責。第四節董事會會議第三十四條董事會每半年至少召開一次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。董事因故不能出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第五節董事會工作程序第四十二條董事會決策程序：（一）投資和重大技術改造項目決策程序：1. 董事會委托總經理

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