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某鎢業有限公司董事會議事規則(編輯修改稿)

2025-08-23 11:30 本頁面

　

【文章內容簡介】董事會。董事會對股東會負責，負責經營和管理公司的法人財產，是公司的經營決策機構。第二十二條董事會行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長期發展規劃；（五）制訂公司的年度財務預算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；（八）在股東會授權的范圍內，決定公司的對外投資、資產抵押、融資及擔保事項；制定收購、兼并其他企業和轉讓公司資產及產權的方案；（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內部管理機構的設置；（十一）聘任或解聘公司總經理，并根據總經理的提名，聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員。（十二）決定公司總經理、副總經理及財務負責人的報酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂《公司章程》修改方案；（十五）聽取公司總經理的工作報告，并檢查總經理工作；（十六）法律、法規或《公司章程》規定，以及股東大會授予的其他職權。第二節董事會的產生第二十三條公司的董事會成員9人，設董事長一名。第二十四條董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準任免。第二十五條董事會中兼任公司總經理、副總經理等高管人員的董事，不得超過董事人數的二分之一。第二十六條如公司在經營過程中股權結構發生變化的，持有10%以上股權的股東可根據《公司章程》的規定，提出增補其推選的人員進入董事會的要求。第二十七條董事會成員須經出席股東會的股東所持表決權的半數以上選舉產生。第三節董事長第二十八條董事會設董事長一名、副董事長一人。董事長和副董事長的產生辦法由《公司章程》規定。董事長為公司的法定代表人，任期三年，可連選連任。第二十九條董事長、副董事長均由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。董事長原則上不得兼任公司總經理。第三十條董事會不設獨立的董事會秘書處。董事會秘書的工作由公司企劃部負責。第三十一條公司董事長、副董事長的任職資格：（一）有豐富的社會主義市場經濟的知識，能夠正確分析、判斷國內外宏觀經濟形勢和市場發展趨勢，有統攬和駕馭全局的能力，決策能力強，敢于負責；（二）有良好的民主作風，心胸廣闊，任人唯賢，善于團結同志；（三）有較強的協調能力，善于協調董事會、經營班子、黨委和工會之間的關系；（四）具有一定年限的企業管理或經濟工作經歷，熟悉本行業和了解多種行業的生產經營，并能很好地掌握國家的有關政策、法律和法規；（五）誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六）年富力強，有較強的使命感、責任感和勇于開拓進取的精神，能開創工作新局面。第三十一條副董事長協助董事長工作，在董事長因故不能履行職權時接受董事長的委托，代行董事長職權。第三十二條董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權，該授權需經由全體董事的三分之二以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體，除非董事會對董事長的授權有明確的期限或董事會再次授權，該授權至董事會召開下一次董事會時

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