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學習打擊非法集資心得體會(完整版)

2025-10-11 23:35上一頁面

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【正文】非法集資心得體會打擊非法集資學習心得通過學習了法律合規(guī)部的《如何打擊非法集資》宣傳資料，使我對什么是非法集資、非法集資的主要表現(xiàn)形式、通過自己深入學習研究，對于非法集資的金融治理對策，我也有一些自己的思考，分述如下:（一）完善多層次金融市場體系，優(yōu)化金融結構，提升金融機構的素質要完善多層次金融市場體系和城鄉(xiāng)、地區(qū)金融布局，要增加正規(guī)金融的供給，要提高正規(guī)金融服務實體經(jīng)濟的能力。民間融資政策調整的另一方面是要允許設立以民間資本為主導的民營銀行、社區(qū)銀行等，將小貸公司納入金融機構體系，真正解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問題。隨著大量中小金融機構和民間金融行為的增加，金融風險和監(jiān)管難度都將增加。承諾在一定期限內給出資人還本付息。從目前案發(fā)情況看，非法集資大致可以劃分為債權、股權、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類二、非法集資的社會危害性：非法集資涉及面廣，對構建我國社會主義和諧社會危害極大，其主要表現(xiàn)在：1．非法集資使參與者遭受經(jīng)濟損失。非法集資活動往往以“響應國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。（三）清理非融資性擔保公司情況7月份，我區(qū)從衡陽市工商局調取資料，對座落在我區(qū)的五家非融資性擔保公司進行走訪調查，目前已走訪4家：衡陽市華美投資擔保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠凡非融資性擔保有限公司，遠凡仍在裝修尚未營業(yè)。（三）非法融資監(jiān)管體制有待完善。非法集資詐騙案件重在預防，而最為關鍵的是完善信息的縱深網(wǎng)絡，聯(lián)動社區(qū)綜治信息員、綜治專干等多級信息網(wǎng)絡，加大非法集資信息的搜集力度，爭取將非法集資發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài)。截止2012年4月底，全市小額貸款公司累計為XX戶中小企業(yè)、個體工商戶發(fā)放貸款XX筆，累計發(fā)放貸款XX億元，其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元；為XX戶個體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。二、主要做法加大宣傳力度，凈化市場。一是實行省、市、縣三級審核審批制，嚴把準入關口。制定了擔保機構、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨時上報機制，確保出現(xiàn)情況時及時處置。二是協(xié)調聯(lián)系電視臺、報刊等媒體，加強廣告監(jiān)管，有效遏制擔保機構和小額貸款公司以高息理財為名的變相吸收公眾存款的廣告。在各成員單位的不斷努力下，在相關職能部門的大力協(xié)助下，專項行動取得良好的效果，為建設“山水xx文化xx”創(chuàng)造了條件。目前，該案已偵查終結，移送縣司法機關按程序起訴。我縣利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發(fā)放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發(fā)動全縣人民群眾積極參與打擊行動。（二）宣傳工作力度不夠大。四、下一步打算打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結束，我縣將繼續(xù)按照省、市專項辦的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。（五）量化考核，加強督導。加強與相關部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。結合我縣實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。確保擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。三、下步打算為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將做好：進一步提高思想認識。三是建立擔保機構、小額貸款公司業(yè)務直報系統(tǒng)，每月上報業(yè)務、財務報表，及時掌握公司情況。同時我們還要求各擔保機構、小額貸款公司在營業(yè)場所醒目位置懸掛“八不準”業(yè)務經(jīng)營準則，設立投訴舉報電話，充分發(fā)揮和利用社會力量加強對小額公司及擔保機構的監(jiān)督約束。擔保機構規(guī)范整頓情況從去年7月全省開展擔保機構規(guī)范整頓工作以來，我市各級各部門迅速行動，深入推進，規(guī)范整頓工作取得了初步成效。按照“打早打小、及時處置、維護穩(wěn)定”的原則，加大新發(fā)案件的處置力度，聯(lián)合公安部門對涉嫌非法集資活動保持高度警惕、及時采取措施，做到發(fā)現(xiàn)

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