武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告(更新版)

　　

【正文】 一地區情況，對公司經營有何影響；公司不存在注冊地、主要資產地和辦公地不在同一地區的情況，公司下屬子公司的門店分布全省十多個城市，對公司經營沒有影響。過去3年不存在公司董事、監事、高管人員違規買賣本公司股票的情況。，在最近任期內其目標完成情況如何，是否有一定的獎懲措施；公司建立了經理層年度經營目標責任制。公司監事李扶民長期未能參加公司監事會議；其他監事均能勤勉盡責，認真檢查公司財務，列席公司董事會、股東會，對公司董事、高管人員執行公司職務的行為進行認真監督。職工監事由公司職工代表大會選舉產生，符合相關規定。,無正當理由被免職的情形，是否得到恰當處理；公司不存在獨立董事任期屆滿前無正當理由被免職的情形。會議記錄由董事會秘書處安全保存，會議決議的披露內容充分，披露時間及時。公司董事會下設經營投資委員會、財務監督委員會、人力資源委員會，根據董事的專業分別承擔相應的委員會工作。；公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名，由第一大股東推薦的董事3名，第二大股東推薦的董事1名，其他股東推薦董事2名，職工董事1名。其中：杭州卓和貿易有限公司與武漢銀泰、浙江銀泰是一致行動人。2006年4月，公司依據《上市公司章程指引（2006年修訂）》對本公司章程進行了修訂完善，經公司2006年5月召開的2005年年度股東大會審議通過并予以執行。經營領域涉及商業零售批發、房地產開發、物業管理、旅游餐飲及進出口貿易等，擁有員工16000名。1993年5月，公司實施每10股送紅2股配3股公司的增資方案，公司總股本達到210060450股。1992年2月，公司董事會、股東大會根據國家有關文件精神和公司發展需要，決定按照股份制規范形式和深圳、上海股份制運行經驗，進一步規范和完善公司股份制形式撤銷企業股的設置，修改公司章程實行同股同權，向社會增資擴股6500萬元，重新進行資產評估并申請公司股票在深圳上市交易。根據市體改委、市財政局、市商業管理委員會《關于武漢商場資產評估與劃分的會議紀要》決定，對本公司資產進行了產權劃分和資產折股。公司治理專項活動領導小組本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規以及《關于提高上市公司質量的意見》等文件，按照上市公司治理專項活動通知要求，對公司治理情況進行了自查，現將自查情況報告如下：一、公司基本情況、股東狀況（一）公司的發展沿革、目前基本情況；公司股份制改組前為武漢商場，1986年12月25日以武漢商場、中國工商銀行武漢市信托投資公司、中國農業銀行武漢市信托投資公司、中國人民建設銀行武漢市信托投資公司、中國人民保險公司武漢市分公司、武漢針織一廠為發起人，經市政府七單位以武體改（1986）第012號文、中國人民銀行武漢市分行武銀辦字（1986）第63號文批準，改組設立本公司，并發行股票1000萬元，由發起人認購，實際收繳股本622萬元，其中：工商銀行信托投資公司現金入股200萬元，農行信托投資公司現金入股200萬元，保險公司現金入股100萬元，建設銀行信托投資公司現金入股100萬元，武漢針織一廠現金入股22萬元，原武漢商場的資產沒有進行評估和折股。本公司經中國人民銀行武漢市分行武銀管字（1989）33號文批準，其中法人股70萬元，個人股中含內部職工認股25萬元。本公司股本結構經調整后為：。1997年12月，公司每10股配3股的增資方案，配股后公司總股本達到320908510股。（四）公司控股股東或實際控制人是否存在“一控多”現象，如存在，請說明對公司治理和穩定經營的影響或風險，多家上市公司之間是否存在同業競爭、關聯交易等情況；除本公司外，公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司同時還是武漢中商集團股份有限公司（000785）的控股股東，武漢中百集團股份有限公司（000759）的第一大股東，（%）、（%），股份性質均為國有法人股。，是否能夠確保中小股東的話語權；公司股東大會提案的審議按照充分發表意見的原則，在各項提案宣讀完畢后由參會股東進行審議，充分表達自己的意愿。股東大會決議按規定時間及時披露。現任武商集團董事長、黨委書記，武漢商聯（集團）股份有限公司副總經理。、召開程序是否符合相關規定；公司嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》的規定召集召開董事會，公司歷次董事會的召集、召開程序均符合相關規定。除此之外不存在他人代為簽字的情況。，該授權是否合理合法，是否得到有效監督。、授權委托等是否符合相關規定；公司監事會的通知時間、授權委托均符合相關規定。公司設副總經理35名，由董事會聘任或解聘。，董事會與監事會是否能對公司經理層實施有效的監督和制約，是否存在“內部人控制”傾向；公司經理層在其職權范圍內行使職權，沒有越權行為。這一管理文件對公司法人治理、行政管理、經營業務、財務管理、內部審計、人力資源管理、企業培訓、資訊管理、安全管理、資產管理、黨群工作等方面作了詳細規定，得到有效的貫徹執行。，內部稽核、內控體制是否完備、有效；公司設立了審計部和監事室，配有專職審計人員，實行內部審計，對公司財務收支和經濟活動如公司對外招、投標等進行審計和監督。其余資金以其他方式解決。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。，是否獨立于大股東；公司目前主要生產經營場及土地使用權情況如下：公司總部、摩爾商業城、量販公司總部、均系自有，其余系租賃。，對公司生產經營的獨立性影響如何；公司對控股股東或其他關聯單位不存在依賴性。公司2005年4月13日召開的四屆三次董事會審議通過《武漢武商集團股份有限公司信息披露管理制度》，根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》，公司已重新制定《武漢武商集團股份有限公司信息披露管理制度》，并經公司2007年6月29日召開的四屆十六次董事會審議通過。公司董事會及各部門大力支持董事會秘書的工作，使其知情權和信息披露建議權得到保障。為規范公司信息披露，促進公司依法規范運作，維護公司和投資者的合法權益，公司依據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《公司章程》的有關規定和要求，制定了《信息披露管理制度》，主動、及時、準確、完整地披露公司信息，保障投資者平等獲得信息的權利，提高公司的透明度。、監事時是否采用了累積投票制；公司在選舉董事、監事時未采用累積投票制。公司根據股東大會審議通過的《武商集團經營管理者薪酬考核辦法》有關規定，對董事長、總經理進行考核并具體