合同管理辦法實施細則40912(留存版)

　　

【正文】 改正的。第五十九條 合同糾紛案件結案后，市分公司應將有關材料立卷歸檔，并報省分公司行政部備案；重大合同糾紛案件，自糾紛發生之日起三個月尚未解決并將發生壞賬報損的，應按財務規定書面上報省分公司。 第八章 合同的檢查第五十一條 合同終止后，承辦部門及（或）履行部門應做好合同項目的檢查驗收、合同結算和付款憑證的審核工作，并按規定辦理入帳、工程成本核算和有關資料整理及歸檔保管工作。（二） 與其他電信運營商、合作伙伴或重要客戶簽訂的重大業務或合作合同。（七） 有證據證明對方經營狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務糾紛，企業法定代表人涉嫌犯罪的。 承辦部門應當結合審核意見對合同進行修改，并經公司領導批準、簽字后，送行政部加蓋合同專用章。（三） 資金、資產的使用效果具有財務可行性。第二十八條 審核流程如下（詳見附件一）：（一） 專業審查包括：技術業務部門、計劃財務部。（九） 合同金額應在可研批復額度之內。（二） 合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應盡量約定雙方發生與合同有關的爭議無法協商解決時，應向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應盡量選擇公司所在地的仲裁機構，并載明所選仲裁機構的名稱。（六） 設立新實體合同。（九） 其他應由承辦部門承擔的職責。（三） 擬訂公司合同范本，并推行使用。第三條 本細則所稱合同、協議（以下簡稱合同）是指公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議，具體包括建設工程合同、委托合同、采購合同、借款合同、監管合同、保險合同以及其它各類民事合同等。第九條 公司應配備專職法律人員負責合同管理，分公司應指定專人協助專職法律人員進行合同管理工作。（三） 在行政部指導下處理合同糾紛案件。（四） 各類借貸、設備租賃合同。第二十條 合同訂立前，合同承辦部門應從以下方面對合同相對方的主體資格、資信狀況及合同內容進行調查和確認：（一） 合同對方的主體資格應合法，具有相應的履約能力和信用，必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；合同相對方現時不涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件。除財務部以外的其他部門作為承辦部門時，其他部門應調查和確認本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項的內容。技術或業務條款明確、具體和完備。（三） 合同條款具體完備。（三） 專業審查部門（即技術業務支撐部門、計劃財務部）應在1個工作日內（重大合同2個工作日）完成審查，并在合同審核表中寫明審查意見后，送交下一個審查部門。合同審核表管理人員務必做好記錄，登記事項必須至少包括領用日期、合同審核表序號、合同名稱、領用人簽名、使用情況說明等。第四十二條 除公司領導事先授權，合同正式簽訂前，不得實際履行合同。（四） 依法提起訴訟或申請仲裁。第六十二條 合同應按公司檔案管理規定及時歸檔。第七十條 凡有下列情況之一的，公司應追究責任人的行政、經濟責任；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任：（一） 未經授權或超越授權范圍以公司名義對外簽訂合同的。承辦部門應將合同提交所有可能涉及的技術業務支撐部門，不得規避。違反本條規定的，除給予本條規定的相應處罰外還應給予績效考核扣5分的處罰。第六十八條 對合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經營活動的個人、部門或縣分公司，責令其限期整改，并追究有關人員責任。第五十八條 經人民法院和仲裁機構作出的生效判決、裁定或裁決，公司應當執行。第五十條 公司建立合同動態分析制度，承辦和履行部門應定期分析合同履行情況，及時發現合同履行中的問題，確保合同正常履行。第四十條 公司擬簽訂的以下合同，經總經理辦公會討論后，由總經理簽訂或由總經理授權簽訂：（一） 合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。（六） 簽約人非法定代表人未經授權委托的。行政部完成審核后，將各審核部門的審查意見退回合同承辦部門。（二） 價款的結算支付方式明確、具體、合法。第二十七條 公司相關部門應嚴格按照職責分工，高質高效地完成合同審核工作。（八） 合同標的應有項目列支和可研批復；臨時性項目和可研未批項目應經分管總經理批示。（一） 其中通信設備買賣或工程合同還應包括包裝、運輸、保險、安裝、初驗和終驗、技術服務和保修條款；涉及知識產權的合同還應包括知識產權的歸屬、許可、保護和糾紛的處理條款等。（五） 對外投資合同。（八） 建立本部門的合同檔案，指定專人負責合同管理。（二） 對合同管理工作進行業務指導、監督和檢查。第四條 各部門和各項目部應建立健全合同管理制度，落實合同管理工作。專職法律人員應具有法律專業本科學歷及法律職業資格（或律師職業資格、企業法律顧問資格），分公司指定的協助人員應具有一定的法律業務素質。（四） 在合同審核流程中負責審核將由本部門履行的合同。（五） 其他需要公司審核的合同。合同對方應具有經年檢的合法營業執照，其核載的內容應與實際相符；擬訂立合同內容應符合合同對方的經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、資質證書。第二十一條 合同談判由合同承辦部門牽頭，進行技術、業務支撐、商務、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據。（二） 技術措施完備、可行，技術標準和參數科學、真實。（四） 合同文字表述嚴密、規范、準確。最后一個專業審查部門將合同送交行政部，進行綜合審查，行政部應在2個工作日內（重大合同4個工作日）完成審查，并在合同審核表中寫明審查意見后，交合同承辦部門。（四） 合同審核表不得涂改。第四十三條 合同承辦部門和履行部門不是同一部門的，兩部門應建立相應的交接手續，并對合同的履行情況及時溝通。第五十四條 為避免和減少合同糾紛案件，出現合同爭議時應盡量通過協商方式解決。第十一章 建立臺賬標準、格式第六十三條 公司合同簽訂部門在擬訂合同文本時，要同時對合同進行編號，格式為： 合同順序號合同訂立日合同訂立年月 合同類別代碼公司拼音縮寫第六十四條合同類別代碼JG建設工程合同　　　 LD勞動合同JK借款合同 　 ZL租賃合同MX買賣（銷售）合同 CL承攬合同 WT