中融小額貸款公司章程(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 行職責，維護公司利益。 第三十六條 董事連續二次未能親自出席、也不委托其他董事代為出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。 第三十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。 第三十八條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。 第三十九條 董事應當遵守《公司法》第 148條至第 151條的規定。 第二節 董事會 第四十條 公司設立董事會，作為在公司股東會閉會期間的常 設執行機構，由股東會選舉產生，對股東會負責。 第四十一條 董事會由 名董事組成，設董事長一人。 第四十二條 董事會是公司的經營決策機關， 董事會行使下列職權： （一） 負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二） 執行股東會的決議； （三） 決定公司的經營計劃和投資方案； （四） 擬訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五） 擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 擬訂公司的融資方案； （七） 擬訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （八） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方 案； （九） 在股東會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項； （十） 決定公司內部管理機構的設置； （十一） 聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項； （十二） 決定公司的基本管理制度； （十三） 擬訂公司章程的修改方案； （十四） 法律、法規或公司章程規定，以及股東會授予的其他職權。 第四十三條 董事會會議由董事長召集和主持，并應于會議召開 5 日前采用書面通知方式并送達全體董事，通知應載明會議日期、時間、地點、所議事 項。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長委托副董事長或其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。 董事會決議的表決，實行一人一票，董事會決議經全體董事過半數同意通過方為有效決議，如該決議涉及某董事個人利益的，該董事應在表決時回避，不得參與表決。 第四十四條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的 董事，可以免除責任。 第四十五條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名，出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由公司指定辦公室保管。董事會會議記錄保存期限為十年。 董事會會議記錄包括以下內容： （一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三） 會議議程； （四） 董事發言要點； （五） 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數） 。 第四十六條 董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷 免。首屆董事長由 擔任。 第四十七條 董事長是公司的法定代表人，行使以下職權： （一） 主持股東會會議，召集、主持董事會會議； （二） 檢查董事會決議的實施情況并向董事會匯報； （三） 審查總經理提出的各項發展計劃及執行結果并提請董事會討論； （四） 代表公司簽署有關文件。因特殊情況不能履行職務時，可出具授權委托書指定其他董事代為履行； （五） 在發生不可抗力等重大事件時，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但必須符合公司利益，并在事后向董事會報告。 （六） 董事會和本章程規定的其它職權。 第四十八條 非董事的總經理可列席董事會會議，在董事會上沒有表決權。 第七章 總經理 第四十九條 總經理是對公司日常經營負有總責的高級管理人員，對外有商業代理權限和訴訟代表權限的經營者。總經理對董事會負責，公司設總經理一名，副總經理若干名。總經理由董事長提名，并由董事會聘任，副總經理由總經理提名，并由董事會聘任。 首屆總經理為 ，由董事會 聘任。 第五十條 具有《公司法》第 147 條規定的情形者，不得擔任公司的總經理。 第五十一條 總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。 第五十二條 總經理對董事會負責，行使下列職權： （一） 主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議； （二） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內部管理機構設置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制 訂 公司的具體規章 制度； （六） 提請聘任或者解聘公司副 總 經理、財務負責人； （七） 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八） 公司章程和董事會授予的其他職權。 第五十三條 公司總經理應當遵守《公司法》第 148 條至第 151 條的規定，履行誠信和勤勉的義務。 第五十四條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法按照總經理與公司之間的勞務合同規定。 第八章 監事會 第一節 監事 第五十五條 監事由股東擔任。 第五十六條 具有《公司法》第 147 條規定的情形者，不得擔任公司的監事。 董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。 第五十七條 監事每屆任期三年。股東擔任的監事由股東會選 舉或更換，監事可以連選連任。 第五十八條 監事可以在任期屆滿以前書面向監事會提出辭職。 第五十九條 監事應當遵守《公司法》第 148 條至第 151 條的規定，履行誠信和勤勉的義務。 第二節 執行監事 第六十條 公司不設監事會，設一名執行監事 。 第六十一條 執行監事行使下列職權： （一） 檢查公司的財務； （二） 對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督； （三） 當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正； （四） 提議召開臨時股東會 ，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議 ； （五） 向股東會會議提出提案 ； （六） 依照 《公司法》 第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；