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打擊非法集資培訓ppt課件(編輯修改稿)

2026-01-31 10:12 本頁面

　

【文章內容簡介】體應用法律若干問題的解釋 ? 第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規定，以集資詐騙罪定罪處罰。 ? 使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”： ? （一）集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； ? （二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； ? （三）攜帶集資款逃匿的； ? （四）將集資款用于違法犯罪活動的； ? （五）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的； ? （六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的； ? （七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的； ? （八）其他可以認定非法占有目的的情形。 ? 集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 ?第五條個人進行集資詐騙，數額在 10萬元以上的，應當認定為“數額較大”；數額在30萬元以上的，應當認定為“數額巨大”；數額在 100萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。 ?單位進行集資詐騙，數額在 50萬元以上的，應當認定為“數額較大”；數額在 150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”；數額在 500萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 ?集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算，案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應當計入詐騙數額。最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 ?第六條未經國家有關主管部門批準，向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過 200人的，應當認定為刑法第一百七十九條規定的“擅自發行股票、公司、企業債券”。構成犯罪的，以擅自發行股票、公司、企業債券罪定罪處罰。最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 ?第七條違反國家規定，未經依法核準擅自發行基金份額募集基金，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 ? 第八條廣告經營者、廣告發布者違反國家規定，利用廣告為非法集資活動相關的商品或者服務作虛假宣傳，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十二條的規定，以虛假廣告罪定罪處罰： ? （一）違法所得數額在 10萬元以上的； ? （二）造成嚴重危害后果或者惡劣社會影響的； ? （三）二年內利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上的； ? （四）其他情節嚴重的情形。 ? 明知他人從事欺詐發行股票、債券，非法吸收公眾存款，擅自發行股票、債券，集資詐騙或者組織、領導傳銷活動等集資犯罪活動，為其提供廣告等宣傳的，以相關犯罪的共犯論處。 ? 第九條此前發布的司法解釋與本解釋不一致的，以本解釋為準。最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定 (二 ) ? 第四十九條 [集資詐騙案 (刑法第一百九十二條 )]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴 : ? (一 )個人集資詐騙，數額在十萬元以上的。(二 )單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。 ? 第五十條 [貸款詐騙案 (刑法第一百九十三條 )]以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。第二部分：非法集資案例 ?前面我們共同學習了關于打擊非法集資的相關法律規定和政府及監管部門對打擊非法集資的相關要求。 ?下面我們通過學習分析非法集資案例，更進一步加深對非法集資的了解。一、吳英非法集資案 ? （一）被告人吳英集資詐騙一案，浙江省金華市中級人民法院一審認定被告人吳英，于 2021年至 2021年在東陽市開辦美容店、理發休閑屋期間，以合伙或投資等為名，向徐玉蘭、俞亞素、唐雅琴、夏瑤琴、竺航飛、趙國夫等人高息集資，欠下巨額債務。為還債，吳英繼續非法集資。 2021年 5月至 2021年1月間，吳英以給付高額利息為誘餌，采取隱瞞先期資金來源真相、虛假宣傳經營狀況、虛構投資項目等手段，先后從林衛平、楊衛陵、楊衛江 (均另案處理 )等 11人處非法集資人民幣，用于償付集資款本息、購買房產、汽車及個人揮霍等，實際詐騙金額為。一、吳英非法集資案 ? （二）吳英是原浙江本色控股集團有限公司

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