投資公司公司章程(范本)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、總經理等高級管理 人員考核的標準，進行考核并提出建議。 2） 、研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 提名委員會主要職責 1） 、研究董事、總 裁、財務總監、總經理等高級管理 人員的選擇標準和程序并提出建議； 2）、廣泛引進或培訓 合格的董事和總 裁 、副總 裁、財務總監、總經理 等高級管理人員的人選； 3）、對董事候選人和總經理以上人員 進行審查并提出意見。 戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。 11 第 四 十 六 條 、 公司董事可以根據需要通知 有關高級管理人員列席董事會會議。 第 四 十 七 條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托代表出席的董事，視作同意董事會決議并承擔相應責任。 第 四 十 八 條 董事長為公司的法定代表人。 第 四 十 九 條 公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。 董事會秘書職責另定。 第六章 經營范圍 第 五十 條 公司設 總裁一名 。總 裁 由董事會聘任，并向董事會負責。 第 五 十 一 條 總裁 職權 ： 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； 組織實施公司年度經營計劃和投資方案； 擬訂公司內部管理機構設置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規章； 提請聘任或 解聘副總經理 ； 聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； 董事會授予的其他職權。 總裁 列席董事會會議。 第 五 十 二 條 總裁 可以由董事兼任。 12 第 五 十 三 條 總裁 有權拒絕非經董事會批準的任何董事對企業經營管理工作的干預。 第 五 十 四 條 公 司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關會議。 第 五 十 五 條 公司研究決定生產經營的重大問題，制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會和職工的意見和建議。不斷加強職工的民主管理，依法規范職工參政議政渠道。 第 五 十 六 條 公司董事、 總裁 及其他高級管理人員應當遵守公司章程，忠實履行職務和誠信義務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。 第 五 十 七 條 公司董事、 總裁 及其他高級管理人員， 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義列立帳戶儲存；不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 第 五 十 八 條 公司董事、 總裁 、其他高級管理人員，不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動。從事上述營業或活動的，所得收入應當歸公司所有。 董事、 總裁 除公司章程規定或者 董事 會同意外，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易。 第 五 十 九 條 公司董事、 總裁 除依照法律規定或者 董事 會同意外，不得泄露公司秘密。 第 六十 條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、總裁 ： 無民事行為能力或者限制民事行為能力； 13 因反有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞經濟秩序罪，被判處刑罰、執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利、執行期滿未逾三年； 擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，并對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年； 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年； 個人所負數 餓較大的債務到期未清償。公司違反上述規定選舉董事、或者聘任總裁 的，該選舉或者聘任無效。 第七章 監事會 第 六 十 一 條 公司設監事會，對董事、 總裁 等高級管理人員行使監督職能。 第 六 十 二 條 監事會設監事三人，推選監事會主席一名。 監事會成員中有兩名由股東代表擔任并由股東大會選舉產生；一名監事由職工代表擔任，該監事由公司職工民主選舉產生。 第 六 十 三 條 公司董事、 總裁 、財務負責人不得兼任監事。 第 六十四 條 監事的任期每屆三年。監事任期屆滿，連選可連任。 第 六 十 五 條 為進一步完善公司法人 及總裁 治理結構 ，保障監事會依法獨立行使監督權，確保股東 、員工 的整體利益和公司良好發展，根據相關的法律、法規和公司章程制定本議事規則。 公司依法設立監事會， 公司全體股東一致同意委派代表 擔任四川心海時空投資有限公司監事主席， 監事會對全體股東 和員工 負責對公司財務以及公司董事、總 裁 和其他高級管理人員履行職責的合法 、合規進行監督，維護公司 股東 及員工 的合法權益。 14 第 六 十 六 條 、公司監事行使下列職權 ： 應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見； 檢查公司財務； 對董事、高級管理人員執行公司職 務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； 監事會對董事、高級管理人員的違法行為和重大失職行為，經全體監事過半數表決同意，有權向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘總經理或其他高級管理人員的建議； 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 向股東大會提出提案； 依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟； 發現公司經營情況異常，可以進行調查，必要時，可以聘請會計師事務所、 律師事務所等專業機構協助其工作； 公司章程規定或股東大會授予的其他職權。 第 六 十 七 條 、公司監事會享有以下權利： 監事有了解公司經營情況，享有公司各種決策及經營情況的知情權，監事履行職責時，有權要求公司各業務部門提供相關資料，公司應給予必要協助，不得拒絕、推諉或阻撓； 監事會核查公司業務和財務狀況，查閱簿冊和文件，有權要求董事及公司相關人員提供有關情況說明； 出席監事會會議，