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復件合資聯營投資發展有限公司章程及合同(編輯修改稿)

2025-11-23 20:52 本頁面

　

【文章內容簡介】負責召集股東會，并向股東會報告工作；執行股東會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算的方案；決定公司內部常設機構的設置；聘任或者解聘公司總經理。根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、５財務負責人。決定其報酬事項；制定公司的基本管理制度； 1擬訂公司章程修改方案； 1擬訂發行公司債券方案；第二十五條董事會由五名董事組成，有限公司委派二名，其他股東各委派一名。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會設董事長一人、設副董長若干名，由董事會選舉產生。董事任期屆滿前，股東會不得無故撤除其職務。第二十六條董事長為公司的法定代表人，行使下列職權：主持股東會，召集、主持董事會；領導董事會工作，檢查董事會決議實施情況；行使法定代表人的權利；因特殊情況不能履行職務時，指定副董事長或者其他董事代為履行；在發生不可抗力等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權和罷免權，但必須符合公司利益，事后向董事會報告。第二十七條召開董事會會議，應當于會議召開十日前書面形式通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開臨時董事會會議。第二十八條董事會實行一人一票制。董事會會議須有四名（包括四名）以上董事出席方可召開，董事會會議決議須經三名（包括三名）以上董事同意方可通過。董事會對其職責范圍內的重大事項不能討論通過時，董事長可將該重大事項提交股東會會議研究決定。第二十九條董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他人代為出席董事會，委托書中應闡明授權范圍。第三十條董事會應當對所建議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第三十一條公司設總經理一名、副總經理若干名，由董事會聘任和解聘。第三十二條總經理行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；６擬訂公司的基本管理制度；提請聘任或解聘公司副總經理、財務負責人；聘任或者解聘除由董事會聘任或解聘以外的管理人員。第三十三條董事、總經理、副總經理和其他高層管理人員應當遵守《公司法》第五十九條至第六十三條的規定。第七章監事會第三十四條公司設監事一名，經股東會選舉產生，監事的任期為三年，監事任期屆滿，連選可以連任。董事、總經理、副總經理和其他高層管理人員不得兼任董事。第三十五

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