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xxx(中國)投資有限公司章程(編輯修改稿)

2026-05-04 07:00 本頁面

　

【文章內容簡介】列事項：修改公司章程；決定與其它機構的兼并、合并以及其它公司機構的重組事宜；負責公司的解散、清算或終止；公司注冊資本變動或轉讓出資額；公司經營期限的延長。第十九條董事會關于本章程第十八條列舉的各項事宜之所有決定必須由出席董事會會議的超過三分之二（包括三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。董事會關于本章程第十八條列舉的各項事宜之所有決定必須由出席董事會會議的全部董事或董事代表一致投票表示贊成方為有效。第二十條董事會會議應在董事長決定的地點召開。第二十一條除非由董事親自或委托代表人出席董事會，且會議的董事人數不少于三（3）名，董事會會議通過的任何決議案將不具任何效力。董事會會議記錄，應由各出席董事或委托代表人簽署后由公司存檔備案。第二十二條董事會會議每年至少召開一次會議，由董事長召集，董事長缺席時，由獲授權之董事代理召集。召開董事會會議的書面通知（包括會議召開的時間、地點和議程）應在不少于十五（15）日前以傳真（再以掛號信確認）通知各董事。董事會會議應由董事長主持，如董事長缺席，則應由獲授權之董事代理主持。第二十三條由不少于兩（2）名的董事提出書面要求并具體列明討論事宜時，應由董事長，或在其缺席時，由獲授權之董事代理召開董事會臨時會議。召開該會議的書面通知（包括會議召開的時間、地點和議程）應在不少于十五（15）天前以傳真（再以掛號信確認）通知各董事。董事會臨時會議應由董事長主持，如董事長缺席，則應由獲授權之董事代理主持。第二十四條董事會亦可采用書面決議案代替召開董事會會議，該書面決議案以傳遞方式送達董事會的每一名成員，以董事會成員的簽署作為表決依據，書面決議與董事會會議具有同等法律效力。第二十五條每一名董事在董事會會議上均有一（1）票表決權。第二十六條每名董事均有權委任（授權）任一自然人作為被授權人代理其全部或部分職權，也可以同樣方式在任何時間撤銷對其被授權人的委任（授權），惟該董事有職責在第一時間通知公司董事會該委任（授權）已撤銷。被授權人在行使所委托之職權的同時也必須遵守公司的有關規定，并按照授權董事的委托行使和履行職責、權力。每名被授權人，均可行使其所代理之董事的一（1）票投票權（假若此被授權人本身亦為公司的董事時，除了其本人的董事會投票權外，還額外享有其所代理之董事的投票權）。除非授權董事的委任通知有相反之條款，否則該被授權人在董事會會議書面決議案上的簽名與該授權董事之簽名具有同等效力。在計算董事會會議法定人數時，每名被授權人（假若其本人亦為董事會之董事），應以其所代理之董事及其本人所擔任之董事職位分別計算。任何董事撤換其所委任的被授權人或卸任其本人的董事職務時，其所委托之被授權人代為行使的權力同時解除。被授權人在其獲授權的范圍內行事，則委任其為被授權人之授權人，須為該被授權人之行事負責。第二十七條董事會會議記錄及以書面決議案代替召開董事會會議而通過的書面決議，經董事長簽字后，載入公司的董事會會議紀要內，存放于公司的法定地址。董事會會議的記錄及書面決議，須用中文書寫。如有必要，董事會亦可決定會議記錄及書面決議同時用英文書寫。兩種文本有不一致時，以中文文本為準。第二十八條董事長或董事受董事會委托，代表公司行使職務時，其合理開支應由公司支付。董事參加董事會會議的住宿費、膳食費、機票和其他交通費用，應由公司負擔。第七章經營管理機構第二十九條公司設立經營管理機構，總經理在董事會領導下，全面負責公司的日常經營管理工作，并向董事會匯報。總經理應由董事會委任。總經理的任期為四（4）年。如獲董事會再委任者，可以連任。第三十條總經理的職責是執行董事會的決定及規劃，并組織及領導公司的日常管理工作。第三十一條總經理應向董事會提交：在每季度末，季度會計報告；在每季度末，公司該季度在商務、財務和技術各方面的表現評定報告；年度營運報告；年度預算案和年度長遠計劃以及其調整和修改；及董事會隨時可能要求的任何其他報告及計劃。上述所提及之項目將交由董事會批準或審閱。第三十二條公司須建立一個由各功能部門組成的適當的經營管理機構。總經理有權聘請及委任部門經理來管理公司各功能部門。各部門經理應負責管理其所屬部門，處理由總經理授權之事宜，并向總經理匯報工作。第三十三條董事長和、董事可以兼任公司總經理或部

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