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能源集團有限公司母子公司管理辦法(編輯修改稿)

2026-05-10 01:21 本頁面

　

【文章內容簡介】核算子公司與集團公司的往來業務；2. 審核子公司財務預算；3. 外派子公司的財務負責人由財務管理部提出建議人選，總經理辦公會討論通過后向子公司派駐財務負責人；4. 負責委派會計主管及其業務的日常管理；5. 審核子公司資金計劃；6. 對子公司資金收支進行服務、監控；7. 對集團公司審計子公司的相關工作提供業務支持；8. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。9 / 24第二十六條皖能集團人力資源部在母子公司管理中的職責：1. 擬定集團公司派駐子公司人員的薪酬、考核制度；2. 參與集團公司外派人員的定期述職會議并將述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議歸檔保管；3. 年終根據集團公司對外派董事和監事的考核結果計算并發放外派董事和監事津貼；4. 根據總經理辦公會對外派董事、監事和子公司高層經營管理人員的決定，下達通知；5. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十七條皖能集團總經理辦公室在母子公司管理中的職責：1. 有關子公司事項的上傳下達；2. 子公司重大事項的督辦；3. 子公司危機處理；4. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十八條皖能集團監察審計部在母子公司管理中的職責：1. 組織對子公司的定期或不定期的審計；2. 組織對子公司經營者或者其他關鍵部門負責人的經濟責任審計；3. 組織對子公司進行專項審計；4. 當集團公司決定對子公司進行外部審計時，提供必要的配合；5. 涉及母子公司的法律事務處理；6. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。第二十九條皖能集團黨委工作部在母子公司管理中的職責：1. 監督檢查子公司黨組織、黨員和處以上行政干部貫徹執行國家的法律法10 / 24規、黨的方針政策、公司決議決定和規章制度的情況；2. 協助黨委抓好子公司黨風廉政建設，督促檢查落實黨風廉政建設責任制；3. 受理子公司黨組織、黨員和領導干部違反黨紀政紀的信訪和舉報；4. 調查處理子公司黨組織和黨員、領導干部違反黨紀政紀的行為或提出處理建議；5. 受理子公司黨員、黨員領導干部及行政干部關于黨紀政紀處分的申訴；6. 配合有關部門做好子公司黨風黨紀和廉潔從政的教育、宣傳和調研工作；7. 負責完成集團公司交辦的其它有關子公司的工作。11 / 24第三章　母子公司管理控制系統第一節母子公司管控基本原則第三十條 “內部程序”加“法定程序”原則在實施監控管理時，為確保皖能集團股東權益和業務的實質性監控，必須堅持內部程序加法定程序。即先由皖能集團通過內部程序形成決策意見，再通過子公司董事會等法定程序使皖能集團的意志成為下屬公司的相應決議。第三十一條分級管控原則皖能集團實行“三級法人”管理體制。皖能集團只負責管理二級法人單位；三級法人單位由二級法人單位按照集團總體要求進行管控。原則上，皖能集團不干預三級法人單位的日常管理工作。第三十二條在上述原則的基礎上，管控遵循簡單而清晰的原則母子公司的管控遵循先集權后放權的原則，重在提高集團母子公司管理控制的執行能力。第三十三條本管理辦法所涉及的主要是集團母子公司管理的實質性程序，法定程序主要根據國家有關法律法規的規定履行相應的程序。第二節戰略管理第三十四條戰略管理的總體原則是：子公司戰略最終審批權集中于皖能集團，子公司只有戰略制定建議權和戰略執行權。第三十五條電力業務板塊由皖能股份負責制定業務戰略規劃，報皖能集團審批；其它業務板塊由皖能集團戰略發展部直接制定或者協助子公司制定業務戰略規劃。第三十六條皖能集團負責子公司發展戰略的實施監督、戰略實施效果評估，子公司負責戰略實施。12 / 24第三十七條子公司在權限和領域范圍內行使外投資決策權；子公司應在公司章程中明確投資權限。超出權限和投資領域范圍內的投資，報皖能集團總經理辦公會進行審批。第三十八條皖能股份在電力領域的發電項目投資需報皖能集團進行立項審批，皖能股份負責項目方案策劃、項目實施、項目與原有業務的整合，皖能集團對項目實施過程進行重點監督。第三十九條其他子公司的資產性和資本性對外投資，需報皖能集團進行審批立項；項目經皖能集團批準后，由集團有關部門協助子公司負責具體實施。第二節業務運營管理第四十條皖能集團對子公司的運營管理包括計劃管理、預算管理、績效目標設定、運營監控等方面。第四十一條各子公司的年度計劃和預算統一納入集團公司的計劃和預算體系。第四十二條皖能集團總經理辦公會負責確定子公司的年度經營目標、審批子公司計劃和預算、審批計劃和預算的調整。第四十三條皖能集團戰略發展部和財務管理部負責組織各子公司制定年度、季度和月度經營和預算計劃，并對計劃和預算的執行情況進行監督檢查。第四十四條每年年底，皖能集團總經理辦公會在回顧該年度的戰略目標達成的基礎上，根據安徽省國資委經營考核及皖能集團發展戰略目標的要求，確定第二年公司的年度經營目標，并分解為總部各部門和各子公司的工作目標和經營目標，作為計劃和預算制定的基礎。第四十五條經總經理辦公批準的計劃和預算正式下達給各子公司，作為考核的依據。各子公司的考核指標，一律以總經理辦公會所確定的計劃和預算指標為依據。第四十六條子公司每月以書面形式報告一次計劃和預算任務的完成情況。13 / 24第四十七條皖能集團戰略發展部及財務管理部應隨時監督檢查子公司計劃和預算的執行情況，每月撰寫子公司計劃和預算執行情況分析報告，及時發現問題、及時采取有效措施予以解決，以保證計劃和預算的順利完成。第四十八條檢查計劃和預算執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃和預算的實際完成數，一律

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