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公司章程固定規則(編輯修改稿)

2026-05-12 01:38 本頁面

　

【文章內容簡介】十）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（十一）修改公司章程。第十四條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。出資相同的股東共同協商決定首次會議的召集人及主持人。首次股東會議，應根據公司規模大小確定公司是否設立董事會、執行董事、監事會、監事等事宜。第十五條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議至少應十二個月召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或三分之一以上的董事或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加，行使委托書載明的權力。第十七條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事主持。公司不設董事會的由執行董事主持會議或者執行董事指定的其他股東主持會議。第十八條股東會議對所議事項作出決議，應由代表三分之二以上表決權的股東通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當保存。第十九條公司董事會成員，包括董事長、副董事長由股東會議表決選舉產生；不設董事會只設執行董事的，由股東推選產生。董事會成員、執行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。董事或執行董事在任期內，股東會不得無故解除其職務。董事會和執行董事行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執行股東會決議；　（三）決定公司經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；（十）制訂公司的基本管理制度。第二十條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議，并應予會議召開十日前通知全體董事。第二十一條董事會的議事方式為會議討論；表決程序為：董事長或者執行董事提議，有表決權的全體董事舉手表決通過。董事會或執行董事會議應對所議事項作會議記錄，出席會議的董事或者股東應當在會議記錄上簽名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十二條公司經理，由董事會或執行董事聘任或者解聘。董事長

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