公司規章制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。 四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下： 建立合同檔案； 建立合同管理臺帳； 填寫“合同情況月報表”。材料設備采購管理制度 為加強材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度： 一、生產部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由該部計財部完成。 二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。 三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。 四、對生產所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。 確定生產材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。 五、材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。 六、供貨方應及時提供材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。 七、生產部代表會同質量檢測人員嚴格對材料設備進行監督和檢查驗收，確保產品質量。 辦公室管理制度 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。 文件收發規定 一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。 二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印蓋章。 三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。 四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。 五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。 六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。 文印管理規定 七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。 八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。 九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。 十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。 十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。 辦公用品購置領用規定 十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。 十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到財務部不予報銷。 十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。 十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。 電話使用規定 十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室 元/月，財務部 元/月，市場營銷部 元/月，生產部 元/月，技術部 元/月。 十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。 考勤制度 一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。 三、周一至周五為工作日，六、日為休息日。公司值班由辦公室統一安排，部門值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。 四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 五、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。六、每月累計曠工3天或連續曠工2天、或全年累計曠工超過5天的予以辭退。 七、工作時間禁止打牌、下棋、玩游戲、串崗、聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。 八、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。 九、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助 元；夜間加班或值班的，每人/次補助 元；節日值班每天補助 元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。 十、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。檔案管理制度 一、嚴格公司的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。 三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。 五、各工程項目立項、設計、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由生產技術部負責歸檔。 六、各類合同、協議的正本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 七、歸檔資料必須符合下列要求： ①文件材料齊全完整； ②根據檔案內容合并整理、立卷； ③根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 八、檔案資料借閱需履行登記