公司規章制度范本(全)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 三、 若員工提前結束假期，應及時向部門總監銷假，注明于《請假申請單》上。四、 員工因病或遇緊急事件而無法事先請假者，應于當天電話告知部門總監或托他人代請假，并于休假后上班當天補辦請假手續。五、 員工請假最少以半天計算，請假一天以內需提前一天申請，一天以上的需提前一個月申請。第四章 加班管理制度第一條 總則公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于公司因工作需要安排的加班，公司給予調休。各部門總監要加強本部門員工的工作作息管理，要求員工在工作時間內完成當天的工作任務。第二條 加班審批員工如因額外工作任務，需增加工作時間的，由部門總監審核批準后方視為加班。行政人事部門對于員工加班進行匯總統計工作。第三條 加班規定一、 公司如因工作需要，需要求員工加班的，被指定的員工不得無故拒絕。二、 公司加班時間為，工作日20：00起以及其他法定休假日。第四條 加班申請一、 員工申請加班時必須經過提前審批，填寫《加班審批單》，經部門總監審核批準。二、 部門申請加班時，部門總監須提前填寫《加班審批單》，注明加班工作內容和加班員工的姓名并簽名，報總經理簽字批準。三、 特殊情況加班的審批：特殊情況需要臨時計劃加班者，相關部門總監或經理要加以額外的說明。四、 領導出差時加班的審批：如果員工提出申請時，需要簽名的領導適逢外出，員工首先要電話申請，得到口頭批準后，按規定把未曾簽名的加班申請表交到行政部。同時相關領導把批準意見交行政人事部備案。行政人事部負責審核。五、 《加班審批單》上需要注明預計需要工作的小時數。六、 沒有按照本制度規定經過審批的非上班時間到公司的行為，不視為加班。七、 對于每日加班情況，相關管理人員有權對加班情況進行檢查。第五條 加班申請的提交規定一、 在工作日加班的，申請人須在實際加班的前一天下午五點前把經過批準的《加班申請單》交到行政人事部。二、 在周末加班的，申請人須在實際加班前的最后一個星期五的下午五點前，把經過批準的《加班申請單》交到行政人事部。三、 在節假日加班的，申請人須在實際加班前的最后一個工作日的下午五點前，把經過批準的《加班申請單》交到行政人事部。四、 行政人事部負責簽收、審核，審核內容包括加班日期和具體加班開始和結束的時間，根據實際考勤記錄統計加班時間并備案。第六條 不予批復（或延期批復）的加班一、 為在規定期限內完成工作任務而加班的；因本人或部門正常工作任務沒有完成而加班的。二、 未按要求填寫《加班申請單》。三、 加班時未簽到，也未作書面說明的（必須證明人或其他證據，書面說明交部門考勤員）。四、 將離崗時間、餐飯時間算入加班小時數內的；中途離開工作崗位、不服從加班管理人員指令的。五、 加班期間未按工作程序或標準要求執行，導致返工的。六、 加班期間違反公司制度，或預期加班的工作任務未完成的。七、 其他公司領導認為不應批復的加班申請。第七條 加班工資一、 執行標準工時工作制的員工加班1. 加班一般情況以發放《調休單》安排補休。在《調休單》一年有效期內公司不能安排補休的情況下，折算成工資發放。2. 加班工資結算時，工作日加班的，加班工資為小時工資基數的150％（業務人員不包括業務提成）。周六、日加班為小時工資基數的200％（業務人員不包括業務提成）。3. 國家法定節假日加班的，參照國家相關規定為準。二、 實行不定時工作制的員工加班，不執行上述加班規定。三、 實行綜合計算工時工作制的員工加班1. 其綜合計算工作時間超過法定標準工作時間的部分，安排補休，無法安排補休的加班工資為小時工資基數的150％（業務人員不包括業務提成）。2. 國家法定節假日加班，加班工資為日或者小時工資基數的300％（業務人員不包括業務提成）。第八條 加班管理一、 加班紀律1. 無論是工作日、周末或是節假日加班，員工均應如實簽到，記錄加班時間。2. 加班時不服從安排或擅離職守的，除不能享受加班加點待遇外，同樣按照《員工獎懲制度》進行處罰。3. 超出權限審批加班，公司不予核算加班費，并追究審批人管理責任。4. 未按加班管理規定及時、正確地上報相關表單的，核對發現漏報、錯報扣100至200元/次。二、 加班負責人原則當部門有員工需要加班時，其部門總監要指派一名員工專門負責，以便指導工作和督促員工工作結束后盡快離開公司，回去休息。三、 員工持鑰匙原則1. 由申請加班部門指派一名員工領取加班鑰匙。并在行政人事部做好簽收。2. 加班鑰匙不得隨意轉交他人，只能由專人負責。3. 持鑰匙的部門如先于其他部門結束加班，可將鑰匙轉交給還在加班的其他部門的加班負責人手上，并做好交接記錄。四、 持加班鑰匙員工的相關職責結束加班后，持加班鑰匙的員工負責關好窗戶、電源和鎖好門,鑰匙于第二天9：00前交回。第九條 加班補休規定一、 公司加班的除法定節假日的加班之外，原則上采取補休的方式休息，一年有效期內公司無法安排補修，由各部門報到行政人事部按加班工資規定支付加班費。二、 申請補休的應當遵守以下程序：1. 員工補休需提前填寫《請假申請單》，經部門總監簽字批準后報行政人事部備案。2. 特殊情況未能及時填單者，需于休假返回后當天補辦相關手續。3. 未能按上述程序申請補休者，按曠工處理。第五章 出差制度第一條 目的為加強公司費用管理，合理使用公司預算，有效的達到出差的目的，特制定本規定。第二條 程序員工出差依下列程序辦理：1． 出差前應填寫《出差申請單》。標明出差人、部門、前往地點、事由、計劃出差時間、返回時間、預借現金總額、使用交通工具等。2． 所有人員出差都需報總經理最終審核。3． 出差填寫申請單，按以上規定核準后，憑申請單原件到財務部門辦理差旅費借款；將申請單復印件交行政人事部，由行政人事部購買車船票或機票。4． 員工出差返回后一周內，填寫“差旅費”報銷單，按規定的審批手續到財務部門報銷。并將《出差申請單》交到行政人事部作為考勤記錄憑證。未于出差返回一周內報銷者，財務部應于當月工資中先予扣回借款，等報銷時再行核付。第三條 費用一、 出差費用標準：1． 總監級別及以上人員每人每天500元；2． 總監級別以下人員每人每天300元；出差費用中包含住宿費、出差補貼。由出差人員事先填寫《出差申請表》由總經理批準后，向財務部暫支。待出差返回后需提供發票在一周內完成報銷工作，歸還剩余的暫支款項。一周內未完成報銷者于當月工資中暫扣，且今后不再提供出差費用暫支。二、 出差交通費標準：1. 員工出差選擇交通工具，應根據時間、地點、職位及工作需要選擇節約、適合的交通工具。總監級別及以上人員出差可選擇飛機經濟艙、動車（高鐵）二等座；火車軟臥，不得選擇飛機頭等艙、商務艙；動車、高鐵一等座。總監級以下人員原則上只能乘坐火車硬座（硬臥）動車二等座（相見附表1）。如遇特殊情況需乘坐飛機、高鐵的，應提交說明，并由總經理審核批準。2. 出差車船票、飛機票由公司行政人事部統一購買。特殊情況需自行購買者，應盡可能選擇打折機票或火車票。3. 出差人員市內交通費，總監級別及以上人員實報實銷。總監級別以下人員實行市內公共交通費實報實銷，出租車費需經過總經理批準后方可報銷。附表1：項目職位火車（動車、高鐵）5個小時以內5個小時以上部門總監級別及以上除飛機頭等艙、商務艙；動車、高鐵一等座外，不限定部門總監級別以下硬座二等軟座（動車）硬臥二等軟座（動車）軟座硬臥三、 出差招待費標準出差期間的招待費預算需由總經理批準后方可預支。如超過預算部分需得到總經理審批后方可報銷。四、 出差通訊費的報銷出差期間的長途漫游通話費（不包括國際長途）通訊費實報實銷。需提供話費清單。第六章 辦公用品管理規定第一條 總 則一、為規范辦公用品與辦公設備設施資產管理、保障正常的辦公，為節約開支，避免浪費，降低成本、嚴防流失，嚴格物資(用品)進、出登記，做到帳物相符，本著勤儉節約精神，根據公司實際情況，特制定本規定。二、本規定適用于各部門的辦公用品與辦公設備設施資產的請購、審批、采購、入庫、保管、控制、申領、發放、登記、使用、報廢等管理。（一）、本規定所稱辦公用品與辦公設備設施資產包括以下幾類：（低值易耗品）。（1）辦公文具類消耗品：各種筆、筆芯、墨水、白板筆、記號筆、熒光筆、筆筒、涂改液、橡皮、釘書針、取訂書器、回形針、大頭針、圖釘、長尾夾、票夾、夾子、膠水、漿糊、固體膠、印泥、印油、一次性水杯、電池、抽桿夾、兩面塑料夾、各式文件夾、掛鉤、透明膠帶、雙面膠、刀片等。（2）文具類消耗性耐用品：文件架、打孔機、文具盒、計算器、尺類量具、刀具（卷筆刀、剪刀、裁紙刀、美工刀）、臺歷、報架等。（3）紙類（印刷品和單據）消耗品：信封、信紙、稿紙、名片、便簽、標簽、筆記本、檔案盒、檔案袋、資料冊、公司畫冊、宣傳品、賬冊、憑證、復寫紙、A4打印紙、復印紙、針式打印紙、及各種單據等。書籍、報刊、雜志、光盤、錄像等。文件柜、辦公桌椅、沙發、茶幾、空調、風扇等。（1）電腦與電子類辦公設備耗材：墨盒、墨水、色帶、硒鼓、碳粉、光盤、電話線、網線等。（2）電腦與電子類辦公設備資產類：照相機、攝影機、電腦、打印機、傳真機、掃描儀、碎紙機、硬盤、交換機、機柜、電話機、手機等。U盤、刻錄機、UPS電源、光驅、內存條、鍵盤、鼠標。（車輛等交通工具列入公務車輛制度中規范）（3）保潔用品。拖把、掃把、簸箕、水桶、灰斗、煙灰缸、抹布、垃圾袋、殺蟲水等。（二）、以上所述的辦公用品與辦公資產從使用對象可區分為：1. 公司給員工個人配置辦公桌椅、電話機、電腦和員工日常工作所需的辦公文具和用品。2. 公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。3. 公司公用的辦公設備，如公共區域的家具、傳真機、打印機、復印機等。4. 公司為部門購置的專業書籍、雜志和報刊。（三）、行政人事部是辦公用品的綜合管理部門。各使用部門和使用人應合理、節約使用，并做好日常的保管、維護、清潔和保養。公共區域的辦公用品和設備設施由行政人事部負責管理。第二條 管理程序一、請購申報　1. 對于第一類日常用的辦公用品、第五類清潔用品應備庫存，以保證不耽誤使用。根據庫存量和平均使用量行政人事部于每月底制作下月請購預算計劃，批準后統一采購。2. 對于印刷類用品在印刷前必須經使用部門和總經理室確認是否需要修改，否則不得印刷。3. 對于不常購買且容易采購的日常用品（比如剪刀、計算器）、及第三、四類資產用品等不備庫存，由使用部門報行政人事部經審核批準后進行臨時采購。4. 對于書籍、報紙、雜志、音像類由行政人事部統一計劃購買。專業書籍也可由使用部門選購后交行政人事部報銷（但選購前應經批準包括電話批準才可購買）。二、審批1. 審核人為行政人事部，批準人金額在1000元以內的由行政總監批準，金額在1000元以上的應呈總經理批準。2. 審核職責為采購的必要性（需不需要采購）、用途、數量的合理性、價格、資金預算。3. 辦公家具及辦公設備的購置由行政人事部統一規劃配置。部門認為需要增添設備設施的向行政人事部提出理由，由行政人事部報總經理批準。4. 批準形式以書面的物品請購單、計劃請購預算表等表單上簽字為準，如批準人不在公司則電話報告或由職務代理人批準，回司后再補簽字。臨時性采購的低值易耗品可口頭批準，購回后直接報銷。三、采購1. 辦公用品采購屬行政采購。批準后由行政人事部負責采購相關事項。2. 購買前必須經過審核批準方可采購，未經批準的個人承擔費用。3. 一般性用品安排行政采購人員采購，專業性設備由專業人員協助采購。4. 采購人員應及時了解市場商品信息，應綜合考慮成本和性價比，平衡用途、質量、價格與使用壽命、維修費用的關系，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的辦公用品。5. 采購時如出現價格波動較大，應電話征得同意后再行購買。6. 采購后辦理驗收、入賬、登記作業。臨時性采購的物品應立即通知使用部門即時領取。四、驗收