公司內部管理制度匯總(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 董事會會議時間：董事會會議每年度內召開一至二次，時間、地點書面通知。第四十九條 總經理辦公會議總經理辦公會議是公司的最高層執行會議，由總經理召集和主持，行使下列職權：①制定董事會決議的執行計劃。②制定公司的年度預算報告、利潤分配方案及其他會計報告。③制定公司的年度預算、決算報告、利潤分配方案及其他會計報表。④制定公司經營、管理人員的工資及獎金分配方案。⑤確定公司部門設置，任免部門經理、分公司經理。⑥確定公司職員的獎金辦法及獎懲計劃。⑦確定公司的業務立項及其執行主體。⑧研究公司業務發展中所產生的重大問題并提出解決。⑨議案公司章程規定的其他職權。總經理辦公會議分為公例會和臨時辦公會①辦公例會每月召開—次，由辦公室負責召集。②臨時辦公會屬于研究突發問題的特別會議。③總經理辦公會議由辦公室負責通知，通知方式為口頭通知。總經理辦公會議召開之前，總經理所指定的有關部門應做好如下準備工作：①整理出部門經理會議紀要。②擬出會議議程。③將會議議題分為確切性議題和不確切性議題，以便會議作出決定或預測。④整理出會議議題之主體材料和背景材料。⑤將上述材料提前三日送達與會者，使之熟悉議題。總經理辦公會議的出席者為公司的總經理、副總經理、必要時由總經理所指定的人員及會議議題相關人員亦可參加。因故不能出席或無故出席者，按棄權處理，但對會議做出的決議須承擔相應責任。總經理辦公會議由總經辦做出記錄，并將會議記錄整理成紀要，以書面形式下發各部門參照或執行。總經理辦公會議的決議為最終決定，各職能、業務部門均應無條件服從。第五十條 部門經理會議部門經理會議是公司的中層執行會議，由總經理或授權的副總經理召集和主持，行使下列職權：①協調各職能部門和業務部門的關系。②檢查總經理辦公會議的貫徹執行情況。③審定和通過各部門的年度計劃與季度計劃。④研究各部門業務發展中所產生的重大問題并提出解決方案。⑤對各部門經理和分公司、子公司總經理實行獎勵或處罰。⑥提出并審議各部門的立項計劃。⑦通報總公司發展和業務情況。⑧總公司章程所規定的其他職權。部門經理會議分為例會和臨時會議：①部門經理例會每二周召開一次。②部門經理臨時會議屬于研究突發問題的特別會議，一般情況下應盡量少開。③部門經理會議的通知方式為書面和口頭兩種，由總經辦負責通知事宜。部門經理會議召開之前，總經理或總經理所委托的副總經理應指定有關部門做如下準備工作。 ①擬出會議議程和會議議題。 ②整理出會議議題之主體材料，如背景材料。 ③整理心相關部門對會議議題的傾向性意見。部門經理會議的出席者為總公司各職能部門、業務部門和分公司、子公司的經理。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權處理，但對會議所做出的決議須承擔相應責任。部門經理會議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會議主持人做出旨定或否定的明確決定。部門經理會議的成果形式為戰略性決議，即提出解決問題的思路和辦法一般情況不得議而不決。部門經理會議的決議應分為建設性決議和執行性決議：①建議性決議的功能是為總經理辦公會議提供決策參考，不具指令性質。②執行性決議的功能是為各部門工作作下達指令，屬于最終決定，各部門必須無條件地執行。部門經理會議應做出記錄，由主持人指定專人將會議記錄整理成紀要，以書面形式報告總經理辦公會議，并發送各部門執行。 第五十一條 職員大會 職員人會屬于公司的非職權型會議，由總經理或總經理所委托的副總經理主持。 職員人會每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時間另行通知。除此之外，一般不召開臨時性的職員大會。 職員大會分為傳達性會議、聯誼性會議和綜合性會議： ①傳達性會議的主要功能是向職員通報本總公司業務發展中的重要情況，以及本總公司改革方面的重要決定，以加強全體職員對總公司的了解。②聯誼性會議的主要功能是娛樂和聯歡，以強化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。③綜合性會議兼具上述兩種功能。職員大會的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請假手續。 職員大會不作會議記錄，不展開會議討論，但所有職員對總公司工作擁有質詢權。 第五十二條 部門會議 部門會議屬于微觀操作會議，主要功能是分析、布置、檢查本部門的具體工作，原則上應每周召開一次，由部門經理主持，具體會議制度，由各部門制定，并報總經辦存檔備查。 第十章 計算機管理第五十三條 為提高公司現代化辦公水平，規范計算機的使用和管理，特制定如下管理制度。第五十四條 因業務需要配置計算機的部門，負責本部門計算機的清潔、殺毒、維護和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤保管和保密工作。未經允許，不得使用其他部門的計算機。第五十五條 因業務需要使用互聯網的部門及個人，需認真填寫上網登記表。上網期間應注意提高效率、節省時間。未經許可擅自上網或上網未登記者，將給予50200元處罰。第五十六條 計算機利互聯網使用人員，必需按本職業務工作需要規范使用，不得操作與工作無關的內容。第五十七條 除正式出版的計算機軟件外，禁止在公司計算機中使用外界磁盤、光盤。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯網，必須上報批準。投資會議制度 第一章 總則 第—條 為提高企業投資決策的效率和投資效益，增強投資決策的準確性和可靠性，規范公司投資項目的立項程序，實現決策科學化，特制定本制度。 第二條 投資決策會議制度是實現公司戰略發展目標的重要環節，是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會議制度，不僅可以規范企業的經營管理行為，增強投資決策科學化的可操作性，而且可以發揮外腦優勢，有效避免因非理性投資決策帶來的失誤所造成的損失，從而為公司順利實現預期目標提供制度保證。 第三條 投資決策會議是公司的最高咨詢機構，由與公司投資領域相關的政策法律專家、行業及其管理部門專家及金融專家等專業人員和公司有關經營管理人員組成，是公司董事會及總經理辦公會議的參謀和顧問。 第四條 投資決策會議負責對公司所有的投資項目進行投資項目意向研究和項目可行性研究報告評估，并編制《專家意見書》和《評審報告》。 第五條 投資決策會議除對具體投資項目提供上述咨詢意見外，還應密切關注和及時提供與公司長遠規劃和經營活動有關的最新信息情報，輔助公司最高決策層確立經營策略；并就公司投資領域的有關規劃研究、行業政策、市場前景以及對策等，提供必要的專業知識和咨詢意見。第二章 會議申請程序 第六條 投資決策會議申請和召開的有關事項山投資項目負責人負責辦理： 填寫《投資決策會議申請表》(附件一) ，并上報分管副總經理審批。中請獲批后，按出席會議人數準備如下規范性書面材料：●項日建議書●項目可行性研究報告●項目的各種背景資料匯編●項目的行業政策資料匯編●項目組人員名單及其分工 填寫《投資決策會議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達該投資項目所涉及的行業管理專家、技術專家、財務專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家，提前一天通知公司內部需出席會議的有關經營管理人員。 準備《投資決策會議簽到表》(附件三)，并完成其他會務準備第三章 會議程序第七條 投資決策會議由項目分管副總經理召集和主持。第八條 投資決策會議根據《投資決策會議通知書》中提出的內容要求進行逐項評審： 項目建設必要性評估：●項目是否符合國家的產業政策和行業發展規劃●市場調查和預測，對產品市場供求情況及產品競爭能力進行分析比較●擬建規模經濟性分析 項目建設條件評估：●資源供應是否有可靠來源●地點、運距是否經濟合理●環境保護是否有同步建設方案 項目技術評估●產品方案和資源利用是否合理●技術、設備、工藝是否先進、適用，是否符合國家的技術發展政策●產品的安全可靠性●技術方案的綜合評價基本經濟數據評估●固定資產投資和流動資金估算是否正確合理●各項經濟技術指標計算是否正確可靠●生產成本、銷售收入估算和利潤預測是否正確可靠●貸款利率和條件是否清楚合理 財務效益評估●計算財務內部收益率●計算財務凈現值●計算投資利稅率●計算投資回收期●計算固定資產投資借款償還期 不確定性分析評估●盈虧平衡分析●敏感性分析●概率分析對有關政策的建議●材料供應、價格補貼、財政稅收、利率、資源開發等影響投資效益的政策分析評估結論●建設項目是否必要，應建多大規模●建設條件和生產條件是否具備；●經濟上是否合理；●技術上是否先進、適用、安全可靠。●市場容量和銷售前景如何；●對投資來源和籌措方式的建議；●對方案選擇、項目決策的建議。 第四章 會議成果第九條 投資決策會議的咨詢意見和評審結果由項目負責人整理編制成下列文件：《投資決策會議專家意見書》(附件四)； 《投資項目訐審報告》(附件五)； 《會議紀要》 第十條 上述文件作為會議成果，報送公司經營班子或董事會作為決策的重要依據。 公司項目評審報告一、項目名稱二、項目概況三、項目的基本評價必要性和可行性分析經濟技術指標分析：項目尚存的問題及建議。《項目建議書》和《項目司可行性研究報告》的修改意見。總經理辦公會議制度第一章 總則第一條 為提高企業的科學化管理水平和工作績效，規范公司經營管理行為，特制定本制度。第二條 總經理辦公會議制度是順利實現公司既定戰略發展目標的關鍵環節，是公司科學化、民主化經營管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴格執行總經理辦公會議制度，不僅可以為企業經營管理層交流情況、統一認識、明確目標、落實責任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第三條 總經理辦公會議是公司的最高執行機構，由公司副總經理以上成員組成，負責安排和組織公司的日常經營管理活動。第四條 總經理辦公會議分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。公司總經辦負責會議通知(附件一)和會務組織事宜(附件二)。第五條 總經理辦公會議的決議為公司經營層的最終決定，各部門均應五條件執行，并及時匯報執行情況，特別是執行中存在的問題更應立即反饋。第六條 本制度自2001年1月開始實施。第二章 每月辦公例會第七條 每月辦公例會是公司經營層為安排組織企業閂常經營管理工作而建立的一種例會制度。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。第九條 每月辦公例會由總經理召集和主持，副總經理、公司高級管理人員參加。根據當月會議議題，總經理指定的人員必要時可以列席。第十條 每月辦公例會的主要議題是：聽取各分管副總經理、財務部經理、高管人員匯報上月各部門的經營完成情況及其管理狀況聽取各分管副總經理、財務部經理、高管人員有關當月經營管理計劃的安排及建議；制定當月各部門的具體經營管理工作計劃；研究討論上月計劃執行過程中出現的問題及改進方案協調各部門之間的關系和工作：根據上月部門和員工的工作績效，研究討論獎懲方案其他需要在辦公例會上研究討論的問題。第三章 季度辦公會議第十一條 季度辦公會議是公司經營層為研究落實企業中期發展戰略目標而建立的一種例會制度。第十二條 季度辦公會議于每季度第一個月第一周的周一上午召開。當月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第十三條 季度辦公會議由總經理召集和主持，副總經理、財務部經理、高管人員參加。根據會議議題，總經理指定的人員必要時可以列席。第十四條 季度辦公會議的主要議題是：檢查總結上一季度經營計劃完成情況研究調整企業中期發展目標；研究制定本季度經營計劃；確定和調整公司的機構設置及其人員分工；其他需要在季度辦公會議上研究討論的問題 第四章 年度工作會議 第十五條 年度工作會議制度是公司經營層為研究落實企業長期發展戰略目標而建立的一種例會制度。 第十六條 年度工作會議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。 第十七條 年度工作會議由總經理召集和主持，副總經理、高管人員以及子公司和部門經理參加。根據會議議題，總經理指定的人員必要時可以列席。 第十八條 年度工作會議的主要議題是： 總結上年年度經營管理工作； 通報董事會有關公司經營戰略部署和高層人事安排的決議，董事會決議下一年度的執行計劃： 制定公司下一年度的經營計劃和投資方案，確定公司的業務立項及其執行主體； 審定公司年度決算報告、利潤分配方案及其他報表，審議下—年度的年度預算； 研究公司上一年度業務發展中所產生的重大問題爿：提出解決方案 任免部門總經理、分公司總經理；制定上一年度經營、管理人員獎金分配方案，并調整下一年度的工資方案；其他需要在年度工作會議上研究討論的問題。 第五章 臨時辦公會議 第十九條 臨時辦公會是研究處理突發事件和緊急業務的特別會議， 由總經理根據情況臨時召集，副總經理、高管人員參加，總經理指定的相關部門及人員列席。 第六章 會議成果 第二十條 總經理辦公會議一般由總經辦負責作出會議記錄，總經理可根據情況另行指定會議記錄人(附件三)。 第二十一條 會議記錄人負責將會議結果整理編制成下列文件： 《總經理辦公會議決議》(附件四) 《總經理辦公會議紀要