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北京某股份公司子公司分公司管理辦法(編輯修改稿)

2026-05-13 07:28 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、流動(dòng)比率、凈現(xiàn)金流量等；市場(chǎng)開(kāi)拓方面：市場(chǎng)占有率。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等；內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等；研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開(kāi)發(fā)含量、自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品占銷(xiāo)售收入的比重；服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等；執(zhí)行子公司管理制度情況；戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。第二十一條對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：相對(duì)重要原則：八大類(lèi)指標(biāo)一般按董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排序分配；個(gè)案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定；董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于50％。第二十二條子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下：考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評(píng)估值。此評(píng)估值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會(huì)召開(kāi)之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報(bào)母公司投資副總裁審核。董事會(huì)確定、描述考核目標(biāo)值。下次年度董事會(huì)召開(kāi)之時(shí)，董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。第二節(jié) 高管人員績(jī)效考核第二十三條子公司高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考母公司有關(guān)個(gè)人能力素質(zhì)模型和業(yè)績(jī)考核體系。第二十四條子公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下：考核組織。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會(huì)同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、每公司相關(guān)部門(mén)、子公司相關(guān)部門(mén)等分別對(duì)子公司高管人員個(gè)人上年度業(yè)績(jī)作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)分值。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會(huì)召開(kāi)之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級(jí)管理人員個(gè)別溝通，并上報(bào)投資副總裁審核。董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績(jī)。董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的貢獻(xiàn)程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)高級(jí)管理人員個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由董事長(zhǎng)提議，董事會(huì)通過(guò)；其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由總經(jīng)理提議，董事會(huì)通過(guò)。第二十五條對(duì)于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認(rèn)為不勝任職位，可向子公司董事會(huì)提出撤換建議。第七章重大事項(xiàng) 第二十六條任何對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過(guò)10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣(mài)、清算事項(xiàng)，必須先報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見(jiàn)后，由子公司按規(guī)定程序辦理。第二十七條未經(jīng)子公司股東會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，子公司不得進(jìn)行長(zhǎng)期和短期對(duì)外投資。超過(guò)凈資產(chǎn)總額10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。第二十八條未經(jīng)子公司股東會(huì)、董事

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