五棵松文化體育中心組織方案(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 權(quán)的二分之一以上通過(guò)。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；公司年度預(yù)算方案、決算方案；公司年度報(bào)告；除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：公司增加或者注冊(cè)資本；發(fā)行公司債券；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。●● 表決方式股東會(huì)采取記名方式投票表決。每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。●● 會(huì)議記錄股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。股東會(huì)會(huì)議記錄保管期限為至少十年。 董事會(huì) 董事會(huì)的構(gòu)成根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)的構(gòu)成如下：公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由 名董事組成（其中獨(dú)立董事 人），設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危匀w董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 議事規(guī)則根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)的議事規(guī)則如下：● 會(huì)議的舉行董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：傳真或快件；通知時(shí)限為：會(huì)議召開前5天。如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。● 會(huì)議出席方式董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。● 議案的表決董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。● 議案的表決方式董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。● 會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。董事會(huì)會(huì)議記錄保管期限為至少十年。 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)。各專門委員會(huì)職能具體如下：審計(jì)委員會(huì)主要職責(zé)為：（1）檢查會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序；（2）與會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過(guò)審計(jì)程序進(jìn)行交流；（3）推薦并聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（4）檢查內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)功能；（5）檢查公司遵守法律和其他法定義務(wù)的狀況；（6）檢查和監(jiān)督所有形式的風(fēng)險(xiǎn)，如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和電腦系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)；（7）檢查和監(jiān)督公司行為規(guī)則；（8）董事會(huì)賦予的其他職能。該委員會(huì)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所每年對(duì)公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)審計(jì)，報(bào)告提交董事會(huì)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。62.. 董事會(huì)的構(gòu)成與議事規(guī)則 監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成根據(jù)《公司章程》，監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成如下：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)；監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名；監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)；監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任；公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一；監(jiān)事每屆任期三年；股東方出任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。 議事規(guī)則根據(jù)《公司章程》，監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則如下：● 會(huì)議的舉行監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。● 會(huì)議的出席及表決監(jiān)事會(huì)的議事方式為：監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。● 會(huì)議的表決方式監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋号e手表決。● 會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄保管期限為至少十年。 重大投資審批權(quán)限根據(jù)公司內(nèi)部控制制度規(guī)定，對(duì)外投資、財(cái)務(wù)等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的程序和規(guī)則如下：股東會(huì)對(duì)超過(guò)投資權(quán)限的重大投資活動(dòng)審批；董事會(huì)對(duì)3000萬(wàn)元（含 3000 萬(wàn)元）以內(nèi)的投資有批準(zhǔn)權(quán)；總經(jīng)理對(duì) 1000 萬(wàn)元（含 1000 萬(wàn)元）以內(nèi)的投資有批準(zhǔn)權(quán)。 公司對(duì)高管人員的選擇、考核、約束和激勵(lì)機(jī)制為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司對(duì)高管人員采取了一系列選擇、考核、約束和激勵(lì)機(jī)制。 選擇機(jī)制：根據(jù)本公司發(fā)展需要，按照公司章程規(guī)定，由董事會(huì)決定本公司高級(jí)管理人員的聘任，任期一般為三年。 考核機(jī)制：由董事會(huì)按年度對(duì)本公司高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)和履職情況進(jìn)行考評(píng)，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果決定下一年度的定級(jí)、崗位安排直至聘用與否。 約束機(jī)制：本公司通過(guò)公司章程、簽訂《勞動(dòng)合同》和《保密協(xié)議》以及財(cái)務(wù)人事管理等內(nèi)部管理制度，對(duì)高級(jí)管理人員的履職行為、權(quán)限、職責(zé)等作了相應(yīng)約束。 激勵(lì)機(jī)制：本公司為高級(jí)管理人員提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬、福利待遇，并在國(guó)家政策法規(guī)許可下經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)提供貨幣化住房。本公司采取聘請(qǐng)和外送的辦法，使高管人員及骨干接受管理、法律、技術(shù)等方面課程培訓(xùn)和教育。 董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員的誠(chéng)信義務(wù)規(guī)定本公司董事、監(jiān)事和高管人員將嚴(yán)格遵守《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事、監(jiān)事和高管人員的義務(wù)和責(zé)任的規(guī)定。本公司董事、監(jiān)事和高管人員在如新購(gòu)入公司股份時(shí)，將嚴(yán)格遵守有關(guān)董事、監(jiān)事和高管人員買賣本公司股份的有關(guān)信息披露的規(guī)定。根據(jù)《公司章程》（草案）規(guī)定，董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公