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合同詐騙罪的司法實務研究(編輯修改稿)

2026-06-26 02:29 本頁面

　

【文章內容簡介】效解決合同詐騙罪認定中的諸多難題，完善司法認定?我們認為應采取綜合、系統的措施，包括根據主客觀情況分析判斷、從司法操作層面進行規范、強化對證據的收集、準確把握適用法律，等等。　　(一)適用司法推定，認定行為人非法占有的目的　　怎樣準確判斷行為人是否具有非法占有目的?我們認為，判斷合同詐騙行為人是否具有非法占有目的可采用推定的方法。所謂司法推定是指根據兩個事實之間的一般聯系規律或者“常態聯系”，當一個事實存在的時候便可以認定另一個事實的存在。 [2]推定行為人故意內容的存在和犯罪的主觀心理是英美法系國家常用的證明方法。雖然我國在刑事立法中未明確規定推定的證明方式，但我國司法解釋采用推定方法證明行為人的主觀心理狀態的現象由來已久，體現在“目的”型犯罪和“明知”型犯罪的司法認定中。　　。我們認為可以參照最高法頒布的《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》和最高法、最高檢聯合制發的《關于當前辦理經濟犯罪案件中具體應用法律的若干問題的解答(試行)》兩個司法解釋，同時根據《刑法》第224條規定，對行為人在簽訂、履行合同的過程中，采取下列方式騙取他人財物，且造成當事人較大損失的，應初步認定其具有非法占有目的：(1)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的。(2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。(5)揮霍對方當事人交付的貨款、貨物、預付款或擔保財產的，造成款物無法返還。(6)使用對方當事人交付的貨款、貨物、預付款或擔保財產進行違法犯罪活動的，造成款物無法返還。(7)隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產，無正當理由拒不返還的。實踐中應依據具體情形，綜合分析案件的具體情況來評價和判斷。　　。應注意從兩個方面來鎖定嫌疑人的非法占有目的并參與合同詐騙犯罪事實：(1)收集犯罪情境證據，考察公司或非法人單位的實際經營情況。情景證據是英美法系證據分類中的基本分類，是指證實犯罪基本事實以外的犯罪環境的證據。情景證據雖然不直接證明犯罪基本事實，但對行為人主觀犯意的認定有著重要意義。(2)根據行為人的獲利情況判斷其是否具有主觀犯意。如果行為人在公司或非法人單位中，只獲得比較低的月薪收入，一般不能認定具有共同非法占有的故意。如果嫌疑人是按收取款物的比例獲得贓款或獲得不合理的高薪時，可認定為合同詐騙共犯。　　。可從行為人被追債后的表現方式來判定，包括注銷經營單位、離開住所的時間、聯系方式的有無、有無轉移財產等方面。如果行為人在對方當事人不知曉其住所的情況下，惡意注銷經營單位或人去樓空逃離經營場所，更換手機等聯系方式亦不主動聯系對方當事人，轉移所有財產，可以認定行為人具有非法占有目的，實施了逃匿行為。　　(二)從主客觀上解析合同欺詐與合同詐騙之差別，明晰界定合同欺詐與合同詐騙　　雖然合同欺詐與合同詐騙十分近似，但二者有著質的區別。一是二者的主觀形態不同。合同欺詐的主觀形態既可以表現為直接故意，也可以表現為間接故意。而合同詐騙只能限于直接故意，且必須具有非法占有的目的。二是主觀目的內容不同。合同詐騙的行為人是以簽訂合同為名，以達到非法占有對方當事人財物的目的，即意圖永久地排除對方當事人的財產所有權。合同欺詐行為人雖然具有欺詐的故意，但不具有非法占有的故意。其目的雖然也是為了謀取不當或不法利益，但這種利益的取得，行為人是意圖通過合同的履行來實現的。三是客觀方面表現不同。合同詐騙行為人在客觀上沒有基本的履約行為，總是千方百計地逃脫合同義務。即使在有些情況

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