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搞不跨的企業家(編輯修改稿)

2026-07-19 01:32 本頁面

　

【文章內容簡介】 1999年7月10日，上海市公安局經偵總隊以翁長忠涉嫌貸款詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪，依法向上海市人民檢察院提請批準逮捕，檢察院經過審查，對犯罪嫌疑人翁長忠采用虛構事實或隱瞞真相等欺詐手段騙取他人財物沒有異議，但對翁長忠的犯罪主觀方面有不同意見。檢察機關認為，翁長忠主觀上非法占有他人財物的目的不明顯，特別是詐騙后并沒有將所騙財物用于揮霍。對此，偵查人員據理力爭，認為在詐騙犯罪中，犯罪嫌疑人對贓款、贓物的用途可以有多種多樣，只要有證據證明犯罪嫌疑人擁有了對贓款、贓物的所有權（非法的），至于其將該贓款、贓物用于何處，均不應該影響對其犯罪主觀故意的認定。最后，檢察機關認同偵查部門的意見，以涉嫌貸款詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪批準逮捕犯罪嫌疑人翁長忠。偵查終結后，經偵總隊又以同樣的涉嫌罪名，將犯罪嫌疑人翁長忠依法移送檢察機關審查起訴。翁長忠案件是一起隱蔽很深、案情復雜的經濟犯罪案件。案件的難點在于：一是翁長忠本人是一個經濟知識淺薄，文化也不多的商海初涉者，但憑其掛靠上海作家協會這樣一個文化機構，靠其能利用的“他人”之財，一方面努力編織關系網，另一方面又網羅一批打手在其手下任職，形成一個經濟犯罪的保護外殼；二是翁長忠依靠長期偽造財務報表，虛構公司業績，形成公司經營良好的民營企業家的假象，蒙騙社會名流及金融機構；三是正常的經濟行為與犯罪勾當交織，以貌似正常的公司行為掩蓋犯罪事實，一旦案發，翁立即啟動關系網，常以經濟糾紛為幌子，使偵查工作幾度受阻。　　盡管如此，經濟犯罪偵查部門始終沒有放棄對翁長忠的關注，在掌握翁長忠數次開具空頭支票、偽造財務報表的證據后，迅即全面展開偵查措施，最終順利偵破全案。其成功之舉主要是：　　⒈偵查步驟穩步推進。偵查人員在全面啟動偵查機器之前，不急不躁地搜集證據，不盲目突進。翁長忠在數年“經營”期間，經濟上的黑洞已顯而易見。從表面上看，均可以以經營不善、盲目投資失敗進行解釋，以簡單的一張不能兌現的空頭支票，一份不能履行的虛假合同，尚不足以證明翁的經濟犯罪事實。要突破案情，必須掌握具備“點穴”效應的證據，不但有書證，且要有人證。偵查人員幾經努力，在獲取足以證明翁犯罪事實成立的涉及犯罪主體、犯罪故意、犯罪行為等多方面的證據之后，才果斷開展全方位的偵查措施，從而保證了偵查工作的一舉成功。⒉細致甄別，正確判斷性質，確定取證方向。在全面開展偵查之時，翁長忠也作了充分準備，采取措施阻斷同知情人的聯系，毀滅犯罪證據，積極應訴在審的民事案件，還公開規勸偵查人員不要犯插手經濟糾紛的錯誤。但專案組不屈不撓，深入細致地分析案情，確定貸款詐騙和利用經濟合同詐騙的偵查方向，從繁多的經濟行為中，在浩瀚的票據、帳冊中分別以貸款詐騙、合同詐騙等固定犯罪證據，剝離經濟糾紛部分，充分暴露翁的詐騙犯罪事實，以無可爭議的事實進入刑事訴訟程序。騙取上海金融機構高達２．９個億上海首騙落網　　地處上海鬧中取靜的吳興路、肇嘉浜路附近，矗立著一幢氣派不凡的十六層大樓，名曰錦都大廈。錦都大廈是上海錦都實業總公司所在地。近些時候，生意并不興隆的錦都公司突然門庭若市，人流絡繹不絕。面對如此“盛況”，其法人代表翁長忠卻嚇得東躲西藏，焦頭爛額。原來，上門的都是債主。日前，剛剛掛牌亮相的上海市公安局經濟犯罪偵查總隊經縝密偵查，終于揭開了錦都實業總公司的經營“秘方”，并將涉嫌經濟犯罪的翁長忠捕獲。經查實，１９９５年以來，翁長忠以偽造財務報表、假擔保等方式騙取上海１７家銀行及非銀行金融機構貸款，總案值高達２．９個多億。翁已于前天１２日被依法逮捕。　　今年３月，一個乍暖還寒的日子，經偵總隊當時稱經濟保衛總隊接到一家航空集團舉報信，稱該集團下屬一發展中心于１９９５年１２月底投資２０００萬元與上海錦都實業公司合作經營一項目。經多次催討，錦都公司法人代表翁長忠竟多次開具空頭支票。為此，航空集團請求警方立案偵查。經初步調查，發現翁長忠在經營過程中，還有其它重大金融詐騙嫌疑。　　經偵總隊領導當即調兵遣將，成立了“翁長忠專案組”。此案也牽動了市公安局領導的心，市公安局黨委副書記、副局長吳志明多次聽取案情匯報，指示專案組全力以赴，查明案情，追回國家損失。　　翁長忠無疑是本案的關鍵人物。然而，警方幾次接觸翁長忠，他都避而不見。據了解，其活動神出鬼沒，辦公室里設有密室，平時還有保鏢護駕。專案組于是決定展開迂回調查。錦都公司的職工大嘆苦經：“翁老板只想自己搞大，根本不管我們死活。我們是‘三自資’企業，自帶飯盒子，自帶草紙，還自帶工資，單位有半年多不發工資了。”再查公司的帳簿，更讓偵察員吃了一驚錦都公司于１９９３年注冊成立，注冊資金１１９０萬元，但翁長忠在登記過程中采用了欺騙手段，所以真正到位的只是極小部分資金。目前，錦都公司存在嚴重的資不

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