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某公司初步盡職調(diào)查報告(編輯修改稿)

2025-08-28 21:55 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】議：同意【】③【】日，【】就本次變更事項完成了工商變更登記。④【】日，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日，【】已經(jīng)收到了【】、【】、【】繳納的新增注冊資本【】萬元，均以知識產(chǎn)權(quán)非專利技術(shù)出資。⑤同日，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《財產(chǎn)轉(zhuǎn)移審計報告》，確認轉(zhuǎn)讓各方已根據(jù)財產(chǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議，就用于出資的【】萬元知識產(chǎn)權(quán)非專利技術(shù)簽訂了辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。本次增資后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名出資額（萬元）出資方式出資比例123合計%（7）【】年【】月，第五次股權(quán)轉(zhuǎn)讓①【】日，【】召開股東會，并作出決議：同意【】、【】、【】均將持有的【】全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給【】，并修改公司章程。②同日，【】、【】、【】分別與【】簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓價格分別為三人貨幣出資的對應(yīng)金額。③同日，【】新股東會作出決議，確認【】為【】的一人有限責(zé)任公司，出資額為【】萬元。④【】日，【】完成了上述變更事項的工商變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東姓名出資額（萬元）出資方式出資比例1【】（8）【】年【】月，第一次減少注冊資本及第二次增加注冊資本①【】日，【】股東【】作出股東決定，決定減少注冊資本【】萬元，由股東【】減少知識產(chǎn)權(quán)出資【】萬元。②【】日，【】就本次減資事項在《北京晨報》上進行了公告。③【】日，【】股東【】作出股東決定，決定由股東【】減少知識產(chǎn)權(quán)出資【】萬元；同意【】對公司增資【】萬元；通過修改后的公司章程修正案。④同日，【】新股東會作出決定，確認變更后【】的注冊資本為【】萬元，其中，【】以貨幣出資【】萬元，【】以貨幣出資【】萬元，并通過修改后的公司章程。⑤【】日，【】就上述變更事項完成了工商變更登記。⑥【】日，北京中益會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日止，有限公司以減少注冊資本人民幣【】萬元，其中減少【】以知識產(chǎn)權(quán)出資的【】萬元，變更后的注冊資本（實收資本）為【】萬元，出資方式為貨幣。⑦同日，【】會計師事務(wù)所有限公司出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日，【】已收到【】繳納的新增注冊資本【】萬元，全部為貨幣出資。本次變更后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號股東姓名出資額（萬元）出資比例出資方式12合計（9）【】年【】月，【】整體變更為股份公司①【】日，【】會計師事務(wù)所出具了“【】號”《審計報告》，截至【】日，【】凈資產(chǎn)審計值為【】2元。②【】日，【】資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具了“【】號”《評估報告》，截至【】日，【】經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)價值為【】元。③同日，【】召開股東會，決議【】④同日，發(fā)起人【】、【】共同簽署了《發(fā)起人協(xié)議書》。⑤同日，【】召開職工大會，選舉【】為股份公司第一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。⑥2015年11月12日，【】召開創(chuàng)立大會，審議通過了有限公司變更為股份公司的相關(guān)議案和《北京【】科技股份有限公司章程》；選舉【】、【】組成董事會，任期三年；選舉【】為監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事【】共同組成監(jiān)事會。⑦同日，【】召開第一屆董事會第一次會議，選舉【】為董事長，聘任【】為總經(jīng)理，【】為公司副總經(jīng)理，【】為財務(wù)負責(zé)人，【】為董事會秘書。⑧同日，【】召開第一屆監(jiān)事會第一次會議，選舉【】為監(jiān)事會主席。⑨同日，【】會計師事務(wù)所出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日至，【】已經(jīng)將凈資產(chǎn)【】元按【】比率折股，折合【】萬股，每股1元，共計股本【】萬元，余額【】元計入資本公積。⑩【】日，【】完成了整體變更為股份公司的工商變更登記。【】變更為股份公司后，【】的持股狀況如下：序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例出資方式12合計（10）【】，第一次增發(fā)股份①【】日，【】召開股東大會，審議同意【】②【】日，【】完成了上述變更事項的工商變更登記。③【】日，【】會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了“號”《驗資報告》，驗證：截至【】日，【】已經(jīng)收到繳納的出資【】萬元。本次變更后，【】的持股狀況如下：序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例出資方式1合計（11）【】，第一次定向發(fā)行股份①【】日，全國股轉(zhuǎn)公司下發(fā)“【】號”《關(guān)于同意北京【】科技股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》，同意【】在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。②【】日，【】召開股東大會，會議審議通過《關(guān)于北京【】科技股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》等議案，同意【】③本次定向發(fā)行股票的認購情況如下：序號認購對象姓名/名稱認購數(shù)量（股）認購價格（元/股）認購金額（萬元）出資方式1【】合計④【】日，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“【】號”《驗資報告》，驗證：截至【】日止，【】收到發(fā)行新股募集資金【】萬元。⑤【】日，【】事務(wù)所就本次定向發(fā)行出具了關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)的法律意見書。同時，【】日，東北證券股份有限公司就本次定向發(fā)行出具了關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見，確認【】本次定向發(fā)行的對象符合投資者適當(dāng)性要求，發(fā)行過程及結(jié)果合法合規(guī)。⑥【】日，股轉(zhuǎn)公司出具了《關(guān)于北京【】科技股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》，同意【】本次定向發(fā)行的股票在中證登北京分公司進行登記。⑦【】的的股票轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓，股票交易不活躍，沒有可參考的公開市場價格作為公司股票的公允價值，因此以公司經(jīng)審計的【】日歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)【】元/股作為本次股票發(fā)行的公允價值。本次發(fā)行價格為【】元/股，低于公司股票的公允價值，根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》，本次股票發(fā)行適用了股份支付準則進行了會計處理。⑧【】日，【】就本次定向發(fā)行事項完成了工商變更登記。本次定向發(fā)行后，【】的持股狀況如下：序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例出資方式123合計

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