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海南雙大集團經營計劃管理制度(編輯修改稿)

2026-06-22 22:08 本頁面

　

【文章內容簡介】（總用時應少于 25 天）各部門、各分（子）公司編制完成本年度經營計劃草案后，報預算運營部；預算運營部進行匯總，形成年度經營計劃草案；經營計劃管理辦法第 10 頁共 22 頁總裁辦公會對預算運營部提交的草案進行審核修改；草案提交董事會進行審批，董事會通過專題會議形式，對經營計劃草案進行多方論證；審批通過后“第二上”過程結束，審批不通過則由總裁辦公會領導預算運營部在 2 日內進行修改后再次報審。第二十條、 “第三下”過程（從次年 1 月 1 日起）董事會審批通過后，總裁辦公會形成年度經營計劃決案；預算運營部將年度經營計劃決案下發至各部門、各分（子）公司； 1 月上旬，各部門、各分（子）公司簽訂年度經營目標責任書。第五章年度經營計劃的執行監控第二十一條、經營計劃執行季度計劃制訂應遵循“滾動計劃法”，季度計劃需根據上一季度計劃的實際完成情況和本季度內外部環境、資源狀況進行調整，從而形成本季度的詳細正式計劃；各部門、分（子）公司需根據季度計劃制訂月度計劃，并于上月結束前的 3 個工作內報預算運營部。第二十二條、經營計劃監控組織公司預算運營部是公司對計劃執行過程進行日常管理、監控和分析的主管部門，其相關監控工作職責如下：收集匯總各部門、各分（子）公司計劃執行過程中的執行信息，并于每月 5日前將執行情況統計結果和簡要分析編制成經營簡報 ,報送公司總經營計劃管理辦法第 11 頁共 22 頁監級及以上管理層；組織召開季度經營分析會；牽頭并組織各有關部門對各部門、各分（子）公司的計劃執行情況進行現場檢查監督。第二十三條、統計報表監控體系各部門、各分（子）公司負責人必須安排相關部門或人員每月按照既定的格式填寫并向預算運營部報送公司要求的月度執行情況統計分析表，各部門、各分（子）應該根據經營管理需要不斷豐富和個更新統計分析表。第二十四條、會議審議監控體系預算運營部每季度組織召開一次由集團各相關部門經理級及以上管理層、各分（子）公司經理參加的季度經營分析會，主要內容是討論計劃執行情況，分析產生偏差的原因，并提出經營改進措施：各部門、各分（子）公司應在會前準備本季度（半年度、年度）經營計劃執行情況報告，并報送預算運營部，預算運營部應在會前收集各項經營數據，編寫季度（半年度、年度）經營計劃執行分析報告。預算運營部匯報公司整體經營計劃執行情況；各部門、各分（子）公司分別匯報季度（上半年、年度）經營計劃執行情況；與會人員討論計劃執行情況，分析產生偏差的原因，提出經營改進措施；總裁或授權執行總裁對季度（半年度、年度）經營計劃執行情況進行總結及對下一季度（后半年、下一年）經營計劃要求。經營計劃管理辦法第 12 頁共 22 頁第二十五、審計監控體系公司審計監察部定期（季度）對公司經營計劃的執行情況進行審計；若公司經營計劃的執行出現重要偏差，由董事會發起，審計監察部進行專項審計。第二十六、現場檢查監督體系預算運營部牽頭并組織各有關部門對各部門、各分（子）公司的計劃執行情況不定期的現場檢查。第六章年度經營計劃調整第二十七、經營計劃調整條件外部環境發生了較大變化，已經無法按照原定計劃執行；公司戰略進行了調整，確立了新的發展重點，確定不按照原定計劃進行執行。第二十八、經營計劃調整程序調整符合上述情況的，由各部門、各分（子）公司負責人向預算運營部提出申請，總裁辦公會審核，董事會進行審批。預算運營部也可根據經營計劃執行情況，提出經營計劃調整建議。調整計劃申請在未獲批準以前仍按原計劃執行，獲得批準以后按調整后計劃執行。經營計劃管理辦法第 13 頁共 22 頁第七章年度經營計劃考核第二十九條、經營計劃考核程序每個季度結束后 10天內，進行經營業績指標匯總。各部門、各分（子）公司負責相關考核數據的核實與提報，預算運營部負責匯總統計；審計監察部對預算運營部匯總的經營業績數據進行審計；每年 1 月

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