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20xx年董事會(huì)會(huì)議決議公告范文-資料下載頁(yè)

2026-03-06 02:40本頁(yè)面

　　

【正文】交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠對(duì)逐項(xiàng)議案均回避表決。
　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　(三)審議通過《關(guān)于審議及其摘要的議案》
　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站( )披露的《xxxx高科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》全文。
　　本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠回避表決。
　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　(四)審議通過《關(guān)于終止公司與賽富科技簽署本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)協(xié)議的議案》
　　同意公司終止與賽富科技股東簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議(賽富)》。
　　本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠回避表決。
　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　三、董事會(huì)對(duì)本次交易調(diào)整的原因及對(duì)公司影響的說明：
　　公司董事會(huì)為進(jìn)一步落實(shí)“大消費(fèi)、大金融”戰(zhàn)略，加大傳統(tǒng)主業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型與推進(jìn)新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，加快培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)施了本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套融資事項(xiàng)。
　　xxx6年4月8日，公司召開了第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了上述事項(xiàng)，同意公司擬通過非公開發(fā)行股份的方式收購(gòu)xx匡時(shí)國(guó)際拍賣有限公司(“匡時(shí)國(guó)際”)100%股權(quán)，擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有的蘇州賽富科技有限公司(“賽富科技“)100%股權(quán)，同時(shí)擬向袁亞非先生與劉益謙先生發(fā)行股份募集配套資金。上述事項(xiàng)公告詳見在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的公司臨xxx604xxx6045公告以及《xx高科發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及摘要。
　　xxx6年4月9日，公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問平安證券以及其他各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步的核查中發(fā)現(xiàn)，賽富科技項(xiàng)目較為復(fù)雜且資料尚不完備，因此本次發(fā)行股份及現(xiàn)金支付購(gòu)買賽富科技100%股權(quán)的前置條件暫時(shí)不具備。為保護(hù)投資者利益、減少公司實(shí)施本次交易的不確定性，公司董事會(huì)經(jīng)審慎研究后認(rèn)為，賽富科技項(xiàng)目尚不具備本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的條件，決定暫緩本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式對(duì)賽富科技100%股權(quán)的購(gòu)買。上述調(diào)整不影響公司與賽富科技業(yè)務(wù)層面的進(jìn)一步合作，公司將在條件成熟時(shí)繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目的后續(xù)工作。
　　公司董事會(huì)將繼續(xù)堅(jiān)持“大消費(fèi)、大金融”戰(zhàn)略，通過本次交易與募集配套資金，加快傳統(tǒng)主業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，加大新業(yè)務(wù)與公司核心主業(yè)在商業(yè)價(jià)值、客戶資源上的相互融合與協(xié)同，培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司及全體股東創(chuàng)造更大價(jià)值。
　　四、獨(dú)立董事對(duì)本次預(yù)案調(diào)整的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
　　獨(dú)立董事認(rèn)為本次調(diào)整內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情形。
　　特此公告。
　　xxxx高科技股份有限公司董事會(huì)
　　二〇xx年四月十一日
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