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資信證明業(yè)務(wù)操作管理-資料下載頁

2025-09-02 10:04本頁面

【導(dǎo)讀】2020年第7次專題會(huì)議審議通過，現(xiàn)予印發(fā)。請轉(zhuǎn)知所屬遵照執(zhí)行。各行在執(zhí)行中遇到的新情況、新問題，請及時(shí)報(bào)告總行。的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。戶指定的第三方出具資信證明書的金融業(yè)務(wù)。具標(biāo)準(zhǔn)格式或非標(biāo)準(zhǔn)格式的資信證明書。第四條建設(shè)銀行為客戶出具的資信證明書的證明時(shí)段原則上不超過兩年。戶的當(dāng)日為證明起始日。存款帳戶及外匯結(jié)算帳戶的企業(yè)法人、事業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織。提出的辦理資信證明業(yè)務(wù)的申請。全或不符合要求的，經(jīng)辦行應(yīng)要求其及時(shí)補(bǔ)充或更換。客戶為第三方辦理信貸業(yè)務(wù)而向建設(shè)銀行提供的擔(dān)保）有無其他違約等不良記錄；（四）經(jīng)辦行資信證明書的用途及證明書接受人基本情況等；門負(fù)責(zé)人明確表明是否同意為客戶出具資信證明書的意見。批單》中“國際結(jié)算部門調(diào)查情況”部分，由部門負(fù)責(zé)人簽注審核意見。證明業(yè)務(wù)審批單》退還給信貸經(jīng)營部門。《中國建設(shè)銀行資信證明業(yè)務(wù)審批單》、擬出具的資信證明書格式及有關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行審核，

　　

【正文】經(jīng)辦行對外出具資信證明書后，信貸經(jīng)營部門應(yīng)立即將該筆資信證明業(yè)務(wù)在專用登記簿上進(jìn)行登記。登記時(shí)應(yīng)記載申請出具資信證明書的企事業(yè)法人、經(jīng)濟(jì)組織名稱、接受人名稱、證明書格式及主要內(nèi)容、證明書文字（中文或英文）、證明期間、資信證明書出具時(shí) 間、資信證明書經(jīng)辦人及其部門負(fù)責(zé)人、最終審批人和簽發(fā)人姓名等內(nèi)容。第二十三條資信證明書專用登記簿應(yīng)當(dāng)按照資信證明書編號(hào)順序排列，嚴(yán)禁缺號(hào)和跳號(hào)。第二十四條經(jīng)辦行應(yīng)定期組織對資信證明書業(yè)務(wù)開展情況的監(jiān)督檢查。第三章空白資信證明書的保管第二十五條空白資信證明書比照空白合同（承諾）書等空白法律文書進(jìn)行管理，由各一級(jí)分行負(fù)責(zé)印刷。第二十六條各經(jīng)辦行應(yīng)分別在信貸經(jīng)營部門內(nèi)部設(shè)專人保管空白資信證明書。作廢的資信證明書應(yīng)單獨(dú)存放、定期銷毀，并在業(yè)務(wù)臺(tái)帳中標(biāo)注保管情況。第二十七條經(jīng)辦行信貸經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)至少每月檢查一次空白資信證明書保管情況和領(lǐng)用手續(xù)，核對帳實(shí)，并在資信證明書專用登記簿上作出記錄，簽章備查；經(jīng)辦行主管行長應(yīng)對空白資信證明保管和領(lǐng)用情況進(jìn)行定期或不定期檢查。第四章資信證明業(yè)務(wù)的檔案管理第二十八條經(jīng)辦行應(yīng)按照建設(shè)銀行檔案管理的有關(guān)規(guī)定建立資信證明業(yè)務(wù)檔案。檔案資料包括：（一）資信證明業(yè)務(wù)申請書及客戶提供的其他業(yè)務(wù)資料；（二）資信證明業(yè)務(wù)審批單；（三）資信證明書正本復(fù)印件；（四）客戶繳費(fèi)憑證復(fù)印件；（五）其他需要?dú)w檔的資料。第五章附則第二十九條對于違反本規(guī)定及建設(shè)銀行有關(guān)規(guī)章制度辦理資信資信證明業(yè)務(wù)的，按照《中國建設(shè)銀行工作人員違規(guī)行為處理辦法》對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。第三十條資信證明業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照總行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條客戶申請建設(shè)銀行為其出具資金存款證明的，不適用本規(guī)定，具體辦理程序和條件按照總行現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條各分行可結(jié)合實(shí)際情況制定資信證明業(yè)務(wù)操作的實(shí)施細(xì)則，報(bào)總行備案后執(zhí)行。第三十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附件：（中英文）二○○三年九月十五日主題詞：風(fēng)險(xiǎn)管理資信證明規(guī)定通知校對：風(fēng)險(xiǎn)管理部黃濤中國建設(shè)銀行行長辦公室 2020 年 9 月 15 日印發(fā)

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