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廣州地區(qū)銀行卡跨行直聯(lián)pos商戶資料管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

2026-01-07 02:02本頁(yè)面

　　

【正文】收單銀行：本單位因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，望貴公司對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整（請(qǐng)?jiān)谶x擇的業(yè)務(wù)前打“√”）： □ 一、更改單位名稱(chēng)（須附：新簽署的《銀聯(lián)個(gè)體工商戶POS零售業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)》）原單位名稱(chēng)：現(xiàn)單位名稱(chēng)： □ 二、更改銀行卡結(jié)算賬號(hào)或開(kāi)戶行（須附：本人簽名及收單行簽章的新賬號(hào)存折或借記卡復(fù)印件）原開(kāi)戶行名稱(chēng)：原賬號(hào)：新開(kāi)戶行名稱(chēng)：新賬號(hào)： □ 三、更改收單銀行（須附：新簽署的《銀聯(lián)個(gè)體工商戶POS零售業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)》）我單位由原收單銀行改為由作為收單銀行。 □ 四、更改商戶地址（須附：新裝機(jī)地址的租賃合同）或綁定電話新安裝地點(diǎn)：需綁定電話： □ 五、加裝POS機(jī)申請(qǐng)（須附加裝機(jī)地址的租賃合同）加裝機(jī)總臺(tái)數(shù)：臺(tái)（如加裝2個(gè)地點(diǎn)以上，請(qǐng)另紙說(shuō)明）安裝地點(diǎn)：需綁定電話：安裝地點(diǎn)：需綁定電話：商戶簽字（章）：收單行簽章：銀聯(lián)審批意見(jiàn)：聯(lián)系人：批準(zhǔn)人：聯(lián)系電話：日期：日期：日期：附件5商戶電話調(diào)查表商戶代碼：商戶名稱(chēng)：案例代碼：觸發(fā)規(guī)則：序號(hào)調(diào)查內(nèi)容商戶回答1為什么出現(xiàn)異常交易情況？2每筆交易是否都具備簽購(gòu)單據(jù)和銷(xiāo)售發(fā)票（如有請(qǐng)商戶妥善保管，以備查核）？3出現(xiàn)異常交易的營(yíng)業(yè)班次，收銀員是否為同一營(yíng)業(yè)員？4異常交易的交易方式，是刷卡交易，還是壓卡交易或手輸卡號(hào)交易？5POS機(jī)具是否被移動(dòng)過(guò)或有其它任何改動(dòng)6其他檢查人員：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：附件6商戶疑似風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查函　　　　　　：您好！我單位于年月日發(fā)現(xiàn)貴商戶存在疑似風(fēng)險(xiǎn)交易（詳見(jiàn)下表疑似風(fēng)險(xiǎn)描述），為共同維護(hù)正常的銀行卡交易秩序，并避免貴商戶可能的財(cái)務(wù)和名譽(yù)損失，請(qǐng)貴商戶積極配合我公司調(diào)查，在個(gè)工作日內(nèi)就下面的風(fēng)險(xiǎn)情況說(shuō)明回復(fù)我公司。聯(lián)系人：　　　　　電話：　　　　　傳真：　　　　希望貴單位大力支持，并請(qǐng)盡快辦理為盼!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名（蓋章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日疑似風(fēng)險(xiǎn)描述商戶回復(fù)1．異常交易情況說(shuō)明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．是否有簽購(gòu)單和銷(xiāo)售發(fā)票（如有請(qǐng)附上復(fù)印件）：　　　　　　　　3．異常交易的營(yíng)業(yè)班次，收銀員是否為同一營(yíng)業(yè)員：　　　　　　　4．異常交易的交易方式，是刷卡交易，還是壓卡交易或手輸卡號(hào)交易：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5． POS機(jī)具是否被移動(dòng)或有其他任何改動(dòng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．其他說(shuō)明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商戶署名（蓋章）　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日注：對(duì)疑似風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)介紹和交易流水明細(xì)均可采用附件形式。商戶回復(fù)時(shí)，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)狀況的詳細(xì)說(shuō)明也可采用附件形式。20

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2026-04-06 02:35

農(nóng)村商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

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2026-02-01 09:01

農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】XX農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理（暫行）辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司統(tǒng)計(jì)管理，規(guī)范統(tǒng)計(jì)行為，有效開(kāi)展統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)工作水平，滿足監(jiān)管工作需要。根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》以及《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》、《金融違法行為處罰辦法》等法律、法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際，制定本辦法。

2026-03-30 13:11

建工集團(tuán)銀行賬戶管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

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2026-04-03 12:36

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【總結(jié)】第一篇：巧用銀行卡我是巧用N張銀行卡組合理財(cái)?shù)? 作者：手機(jī)騰訊網(wǎng)清凈之心2013年02月25日0人評(píng)論微信分享打印我踏上理財(cái)之路源于一次偶然的機(jī)會(huì)記得那是年初我無(wú)意中翻看了一本理財(cái)書(shū)籍其...

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銀行卡詐騙-資料下載頁(yè)

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2025-11-05 22:59

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2025-10-31 12:27

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2025-11-04 15:41

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2026-01-01 11:44

某農(nóng)商銀行征信業(yè)務(wù)管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

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銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

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某農(nóng)村合作銀行財(cái)務(wù)費(fèi)用管理暫行辦法-資料下載頁(yè)

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