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2026-01-07 04:06本頁面

　　

【正文】議應當由監事本人出席，本人因故不能出席的，可以書面委托其他監事代為出席。代為出席會議的監 20 事應當在授權范圍內行使監事的權利。監事未出席監事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第五十七條監事連續兩次未出席監事會會議，也不委托其他監事出席監事會會議的，視為不能履行職責，監事會應當建議股東會予以撤換。第五十八條監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事會會議記錄作為公司檔案由公司保存。第九章財務、會計第五十九條公司依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立公司的財務、會計制度。公司納入神華集團有限責任公司的財務報表合并范圍和日常行政管理體系及日常運營、調度管理體系。第六十條公司在每一個會計年度終了時依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計后，于每年三月底以前送交各股東。第六十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 21 公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。第六十二條公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，由股東會根據公司的經營、資本開支和現金流等情況向股東作出分配決定。第六十三條根據股東會決議，公司將法定公積金轉化為公司資本時，按各方股東的原出資比例列入各自的出資額中，并由公司給股東簽發相應的出資證明書，但所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。第六十四條公司按照國家有關規定，建立內部審計機構，對公司財務收支活動和經濟活動進行內部審計監督。第十章勞動人事第六十五條公司按照建立現代企業制度的要求，建立有效的勞動用工激勵和約束機制。第六十六條公司按照《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法律、行政法規的規定，制定勞動、人事、工資、職工招聘等人力資源管理規章制度。第六十七條公司實行勞動合同制度，與職工訂立勞動合同，確定勞動關系，明確雙方的權利、義務關系。第六十八條公司按照國家有關規定為職工辦理有關社會保險，履行相應的交費義務。 22 第十一章合并與分立、增資與減資、解散與清算第六十九條公司因業務發展，需要合并或者分立時，由董事會制定方案后，提交股東會決議通過。第七十條公司合并后，合并各方的債權、債務，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。公司分立后，分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。第七十一條公司增加注冊資本，各股東有權按照實繳的出資比例優先認繳出資。各股東不按實繳的出資比例認繳增資款，導致出資比例發生變動的，應在資產評估的基礎上，按照各股東實際出資額，調整出資比例。公司增加注冊資本時，股東認繳新增資本的出資，依照本章程繳納出資的有關規定執行。第七十二條公司需要減少注冊資本時，應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第七十三條公司因下列原因解散：（一）公司章程規定的營業期限屆滿；（二）股東會決議解散； 23 （三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依照《中華人民共和國公司法》第一百八十三條的規定予以解散。第七十四條公司解散時，依法成立清算組進行清算。第七十五條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。第七十六條公司合并或者分立、增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。第十二章附則第七十七條公司根據需要，可以修改公司章程。公司修改章程，由董事會提出修改章程的方案，提交股東會審議通過。公司章程的修改，涉及公司注冊登記事項的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記或者備案。第七十八條股東會、董事會、總經理、監事會可以依據本章程的規定制定議事規則，股東會、董事會、監事會議事規則經股東會審議通過后生效，總經理議事規則經董事會批準后生效。第七十九條本章程未規定的事項，按照《中華人民共和國 24 公司法》的相關規定執行。第八十條本章程由股東會負責解釋。第八十一條本章程經各方股東簽字蓋章后自公司成立之日起生效。第八十二條本章程一式【具體數量】份，股東各持一份，其余用于向公司登記機關辦理登記和留存于公司，具有同等效力。 25 （股東簽字蓋章頁）神華集團有限責任公司（公章）代表（簽字）：【其他股東名稱】（公章）代表（

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