匯源焦化公司管理制度及作業流程規范匯編-資料下載頁

【導讀】化，提高辦事效率，制訂本制度。檔案、印章、保密、車輛、報刊及郵發管理等。導各部門文件處理工作。部門文件由部門自行擬制。準確反映公司決策和領導意圖。聯合行文，要征求各聯合部門的意見或由各聯名部門共同起草。對外文件由辦公室主任負責審核。提出的措施和辦法是否符合實際，切實可行。內容涉及的部門是否經過協調、會簽，意見是否一致。，明確發文范圍。如確需修改的，需報經原審批領導復審。領導審批稿件應歸檔。對公司產生重大影響的文件，送總經理審閱，需呈公司董事長簽發。發文要登記，填寫發文登記表。公司會議紀要：匯源焦化（）會議紀要××號、簽發人：×××員、與會人員應準備的材料等，及時通知到位，必要時留下通知記錄。會后清理會場，打掃衛生，編制會議紀要等。接待人員應熱情大方，遵守員工文明禮。按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。公司各類印章均指定專人進行保管，暫定下列印章和相應保管人：

　　

【正文】 表 A：部門簡稱 部門名稱 代碼 部門名稱 代碼 部門名稱 代碼 辦公室 11 人事科 12 供應科 13 監察科 14 保衛科 15 運管科 16 銷售科 17 財務科 18 安環科 19 品管科 20 煉焦車間 21 動力車間 22 生產技術科 23 化產 車間 24 設備科 25 電儀車間 26 物控科 27 煤焦坪管理科 28 表 B：作業文件、質量記錄類別簡稱 類別簡稱 意義 類別簡稱 意義 B 有關標準類 M 質量記錄 G 崗位職責 Z 有關制度、規定類 S 操作規程 紅頭文件編碼辦法 按《公文處理流程及標準》施行，“發文字號”代替文件編碼。 外來文件編碼 ： Q/ WL/ WJ WWI 001 a b c d e a、質量體系簡稱 b、外來文件簡稱 c、代指外來文件 來自單位（ WJ集團公司、 ZF政府部門、 KD客戶單位或其他） d、代指外來文件類型（ WWI – 文字類、 TWI圖紙類、 YWI影像類、 RWI軟件類） e、流水號 公司用車管理制度 編號： Q/ WJHYWI11Z12 為了保證公司生產經營的正常進行、提高車輛運行效率、降低使用成本，保障行車安全，特制訂本制度。 專車管理辦法 按集團公司《小車管理制度》施行。由集團公司 管理和考核。 公司車輛管理辦法 車輛調度管理規定 車輛的調度由公司辦公室統一安排，做到統籌兼顧，合理安排，建立有序的車輛調度秩序，保障安全、經濟用車。 所有車輛由辦公室負責管理，負責公司所有車輛的維修、公務用車、調度工作。 車輛經調派外出，用車時不得拖延、超時、超程，遇特殊情況須提前與車輛主管領導聯系，經同意后方可繼續用車，否則應按計劃時間路線返回公司。 公司業務員出差除攜帶大量現金和貴重物件可以派車外，原則上不予派車。特殊情況如：員工急病、工傷搶救、報警 等非常事故時，保衛科門衛可以直接放行。 確需使用車輛的部門（或個人），首先需到辦公室填寫《用（租）車申請單》，經公司主管領導簽字批準后，方可出車。保衛科門衛保安需檢查《用（租）車申請單》的審批手續合格后方可放行，并如實記錄《公司車輛出入門衛登記薄》。 公司主管領導（或總經理）外出辦事不在公司時，由車輛使用人電話向批準人申請，辦公室需有批準人的電話通知后方可派遣車輛；門衛需有辦公室的電話通知（或口頭通知）方可放行。 車輛使用者應保證汽車的安全使用性能及燃耗情況使用合理；車輛故障應 及時報辦公室，辦公室另行安排維修。 汽車返回公司時，需在門衛室由保安填寫完里程表讀數及相關數據后，方可駛入。 公司現有車輛調度使用與維護責任部門 車輛號碼 調配主要使用部門 責任維護部門 審批人 湘 K0773警 保衛科、財務科（現金業務） 保衛科 曾楚清 湘 K37859 婁底員工接送、職能部門一般公務用車 辦公室 劉勝春 車輛保養、維修、加油規定 公司所有車輛，車輛所屬維護部門應遵守車輛保養制度，維護車輛的最佳狀況。 出車前必須做好例行檢查和保養，包括輪胎 氣壓，儀表是否正常，車輛外觀整潔。汽油、水、電、潤滑油的檢查是否正常。方向、剎車系統是否合格。 車輛必須保證在規定的里程數內保養更換三格（汽油格、空氣格、機油格）及潤滑油。 維護及修理必須先填寫《小車維修申報審批表》（附件三），并拿出費用預算，經公司主管領導審核后，方可維修。 出車在外因故臨時維修，須電話報告主管領導同意進行維修。 車輛定點維修時，應跟蹤維修過程，遇到不合格配件不準裝配，維修后詳細檢查，核實維修部位、配件名稱、數量規格型號等，是否達到預期效果。單項價格 超過 500 元以上須經主管領導批準方可裝配。 車輛統一在指定的加油站按規定標準加油（加油卡由財務科統一發放），由辦公室與財務科按月結算，辦公室應對實際里程車輛消耗的油量進行核實。長途出車在外加油，必須由用車人證明簽名方可報銷。 出車前應檢查汽油量、預計油量不足時，應先到指定加油站加滿油后再繼續出車。 車輛駕駛員工作規定 本公司駕駛人員須遵守國家規定的有關法規及公司現有的管理規定，不得無故或借故拒絕、推諉及延期工作任務。 駕駛員接送來賓，應具備基本的禮貌、禮儀，以將 客人來賓送至目的地大門口為原則，不得將車輛駛進目的地時即行停車，讓客人步行；對各級領導在車內的談話負有保密義務。 車輛回廠后一律將車輛按指定位置依秩序停放，不得任意停放。 用車人員應聽從車輛主管人員的指揮調度，按出車單或電話通知的安排和有關規定出車。無出車單或電話通知手續，無特殊情況嚴禁將車開出公司大門以外的地方。 用車人員必須按 《用（租）車申請單》 上寫明的人員、車輛、線路、時間出車，未經許可不得擅自更換、變更繞道或辦理與公事無關的事項。 車輛的證件由車輛的指定司機統 一保管（警車由斗笠山鎮派出所備案），如遇過期遺失應立即上報車輛主管領導。 公司所有駕駛人員違反交通規則導致扣證、扣車、罰款費用自付，發生交通事故或違章操作車輛造成車輛或人員損傷者，根據責任大小進行處罰，發生的費用視其責任分別負擔。 供應銷售等業務費用包干部門每次公務派車后如實填寫費用結算單，經用車人核實簽名，不得假報或填寫不實資料。 本公司有資格駕駛員必須經公司統一審核批準后確認，不得將車輛交給非公司資格駕駛員駕駛。 交通違法及處罰 發生交通事故的責任分全部責任 、主要責任、同等責任、次要責任四種。事故費用由保險公司賠償。賠償后的免賠費用及公司人員處理事故費用，根據事故責任，分別由肇事駕駛員承擔。負全部責任的承擔 50%，負主要責任承擔 40%，負同等責任承擔 30%，負次要責任承擔 20%。 違反駕駛管理工作規定中的每一項，一次予以罰款 200 元或警告；違規超過兩次以上者，取消其駕駛公司車輛資格。 私車公用管理辦法 條件及審批程序 公司各職能部門主管以上的業務主管領導及對公司有特殊貢獻的人員，因工作需要，經公司批準后，按私車公用給予一定經濟補 助。 私有車輛必須是各種手續完備、安全性能良好，確保行車安全，正常使用。 符合私車公用條件且已經公司總經理批準的，應與公司簽訂私車公用書面協議。私車公用書面協議另行擬定，但不得違背本規定所列條款。 費用報銷規定 對于私車公用的汽車，公司承擔該車輛的年度審檢費、道橋費、正常保養和維修費用。 油費按每公里 元核報。 法律責任及其他 私車公用車輛必須向車輛所在地車管部門辦理強制保險或任意保險，辦理規費由車主自負。 因私車公用而發生的交通 責任事故、違章行駛等，公司不承擔任何責任。與交通事故、違章行駛相關的一切費用（如事故處理費、車輛維修費、罰款等），由車主自理。 租車管理辦法 ，原則上使用公共交通工具；視公務性質情況需要，安排公司車輛或租車。 ， 用車程序同第二條第 1 點“ 車輛調度管理規定”。 ，其余人員用車調派面的，特殊情況調換車型需經公司領導批準。 租車價格 面的按單程 2 元 /公里、往返按 元 /公里計程計算 。小車按單程 元 /公里 、往返按 2 元 /公里計程計算。 候車超過 1 小時，按 10元 /小時計算；候車超過 4 小事，不得租車。 春運期間根據實際情況價格做適當調整。 ，租車 車輛的相關證件由辦公室備案，并與司機簽訂書面協議。 車主每月 25 日前持 《用（租）車申請單》來辦公室辦理費用結算。租車費用由辦公室審核，主管領導負責審批。 本制度由公司辦公室負責解釋。 本制度自簽發之日起施行。 辦公室 崗位職責 績效考 評 辦法 編號： Q/ WJHYWI11Z13 目的： ，激勵全體員工忠于職守，勤奮工作，轉變作風，更好地服務領導和部門、服務生產經營，支撐公司發展大局。 ，采用科學的、系統的控制管理手段，完善內部機制，以“ 責任、忠誠、服務；正氣、激情、價值 ”為最終目標， 樹辦公室窗口形象。 根據公司有關制度制定本辦法。 考核原則與要求： 以“細節管理，點滴改進，科學規范。”為辦公室崗位職責績效考核辦法的指 導思想 ,加大力度 ,嚴格考核 ,持續推進。 以“誰給辦公室系統工作帶來被動誰被考核”為準則。 ，堅持“效率優先、責任優先、獎勤罰懶、獎優汰劣”的考核原則。 以“公平、公正”為基本，只講結果，不講客觀原因。 考核內容及考核辦法 以“客觀、公正、民主、權責相符”為原則，按照領導打分與員工自我測評相結合的方式，實行百分制，按月考核。 考評項目：以“崗位技能（ 20 分）、工作任務（ 30 分）、勞動態度（ 20 分）、勞動紀律（ 20 分）、身體力行（ 10 分）”五個方面綜合 考評。 崗位職責績效考核細則（根據附表情況，每細則為 2 分，其中 A 2 分、B 分、 C 分、 D 分、 F 1 分） 考核結果與當月績效獎金掛鉤，當月考核所得分數的百分比乘以個人獎金基數（按人事科績效獎金總數為依據計算）即為當月實得獎金數。 考核的績效獎金由辦公室主任調控使用，主要用于獎勵工作業績優秀的員工。 對因完成領導交辦的重要工作、做出突出貢獻、獲得上級領導嘉獎的員工，辦公室予以同等獎金額的獎勵，并作為辦公室 年度 評先評優的重要依據。 對因沒有完成辦 公室指標任務和各崗位職能，出現工作差錯或較嚴重違紀事件，或者發生公司明令禁止的行為或現象被公司扣發的績效獎金，由相關崗位責任人承擔，并作為辦公室崗位測評的重要依據。 每月評選 2 個“合格”員工，辦公室予以經濟獎勵 50 元 /人，從績效獎金中單獨發放。 對考核低于 85 分或連續三個月處于末位的人員，由辦公室主任向公司主管領導提交 人事 調整 報告 ， 情節嚴重者 作“末位淘汰”處理。 本辦法自 簽發之日 起執行。 附 件：《 崗位職責績效考核細則》 公司計算機管理制度 編號： Q/ WJHYWI11Z14 為了加強計算機的安全管理，充分發揮公司計 算機的使用效率，保障正常工作的順利進行，特制定本制度。 計算機機房管理 、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備，須放置機房內，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。 機房要保持清潔衛生，并由專人（網絡管理員）負責管理和維護 (包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等 )，無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。 嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物 品進入機房。 ，對本地局域網絡、廣域網的運行，建立檔案。未發生故障或故障隱患時機房管理人員不可對中繼、光纖、網線及各種設備進行任何調試，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。 機房管理人員應做好網絡安全工作，服務器的各種帳號要嚴格保密。監控網絡上的數據流，從中檢測出攻擊性行為并給予響應和處理。 做好操作系統的補丁修正工作。 ，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。 計算機及其相關設備的報 廢需經過辦公室或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。 制定數據庫管理制度。對數據庫實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。機房管理人員應在數據庫的系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。 計算機使用管理 ，做好固定財產登記，指定使用保管人，由使用保管人負責日常管理；實行“使用責任人”制度。 ，做好防塵、防磁、防潮、防震和工作，同時定期對計算機系統做好資料備份、系統升 級和查殺病毒工作。 ，應先開啟顯示器、打印機等外設，再開啟主機；嚴禁在開啟狀態下進行顯示器、打印機等外設的電纜插接行為。 、吃零食、吸煙或其他可能有害、污損電腦的行為。 ，不得挪用計算機設備，不得隨意更換計算機硬件和軟件，禁止使用來歷不明的軟件和光盤；需要引入使用的軟件，須先進行病毒檢測；定期進行病毒查測工作。 ，安裝應用軟件必需經主管部門負責人同意，由網絡管理員負責實施。 U 盤或軟盤等設備聯接單位網絡，以免傳 播病毒，一旦發現病毒，