有限責任公司管理制度-資料下載頁

　　

【正文】 。第 九 條 電 腦 統 一 由 系 統 管 理 員 安 裝 殺 毒 軟 件 ， 不 得 任 意 關 閉 殺 毒 軟 件 或 安 裝 其 他 殺 毒軟 件 。第 十 條 個 人 負 責 保 持 所 用 計 算 機 及 附 屬 設 備 的 清 潔 衛 生 。第 十 一 條 財 務 部 負 責 公 司 各 部 門 計 算 機 的 調 配 ， 技 術 部 負 責 技 術 支 持 。第 十 二 條 計 算 機 維 修 流 程 規 范 ：一 . 電 腦 有 問 題 先 填 寫 申 請 單 ， 需 注 明 故 障 現 象 ， 及 故 障 的 緊 急 程 度 。二 . 經 所 屬 部 門 經 理 簽 字 。三 . 交 至 技 術 部 。四 . 技 術 部 根 據 故 障 的 情 況 及 需 求 情 況 ， 統 一 安 排 人 員 處 理 。五 . 故 障 排 除 后 由 申 請 人 及 雙 方 經 理 簽 字 后 確 認 。注 明 ： 如 遇 特 殊 情 況 可 先 處 理 故 障 再 補 交 申 請 單 ； 所 有 軟 硬 件 系 統 安 裝 的 需 求 均 由21 / 41局 域 網 系 統 管 理 員 完 成 ， 其 他 和 專 業 相 關 的 系 統 的 安 裝 由 技 術 部 統 一 安 排 。22 / 41文件保密規定 為加強對公司保密文件、成果的管理，杜絕失、泄事件的發生，確保安全，結合實際情況，制定本規定。第一條 本規定中的保密文件和資料系指各種載體中標明為絕密、機密、秘密和內部文件，不能公開的商業成果和未注明公開的內部文件、資料以及未公開的各類會議文件。第二條 由行政辦公室指派專人負責管理。公司主要領導和各部室的負責人，為保密責任人，負有主要領導責任；保管員負有直接責任。第三條 存放的場所必須符合保密和防火、防盜等安全要求。第四條 閱讀保密文件和檔案，必須在辦公室或檔案室，不得將其攜帶至宿舍及公共場所。第五條 借閱時要辦理登記手續，文件當天閱退；因工作需要暫時借用時，應妥善保管，注意保密，用后及時退還保管部門，個人不得長期保存。第六條 印制或復印時，嚴格按照規定范圍和批準份數執行，不得擅自多印多留，過渡樣紙必須銷毀。第七條 復制的文件視同原件一樣管理，用過后要及時清退。第八條 不得私自拷貝(刻制)本規定中的所有文件和成果。第九條 對外提供成果(光盤)必須經行政辦公室登記備案。第十條 作廢圖紙等過渡資料由各部、室列清單送行政辦公室統一銷毀。第十一條 各部、室使用局域網計算機信息系統，要采取權限控制，不得進行越權操作。第十二條 外單位人員來我公司辦事、聯系工作、安裝軟件、洽談業務時，應由相關人員在場陪同，未經公司領導同意或技術部采取安全措施，嚴禁外單位人員將手提電腦接入中心局域網。第十三條 各部、室如發現保密文件、成果及過渡資料丟失必須用書面形式向行政辦公室報告，并應積極查找，如出現失、泄事件，酌情相應處理。以上規定全體員工務必認真執行。23 / 41物 品 采 購 領 用 管 理 規 定第一章 總則第一條 為了使物品采購領用管理做到標準化、規范化，保證物品使用合理、高效，特制訂本規定。第二條 本規定適用于公司所有的物品、設備，包括固定資產和低值易耗品。第二章 采購第三條 各部門在每月 18 日前將下月所需采購的物品設備清單交與行政辦公室，行政辦公室對各部門所需采購的物品、設備進行匯總、平衡后，制訂下采購計劃，報財務總監審核批準，交與財務部備款或領款。由行政辦公室進行采購，特殊或貴重物品由行政辦公室與物品所需部門共同采購。第三章 領用第四條 行政辦公室與財務部門負責辦理各項物品和設備的驗收、入庫、領用手續并建立統計臺帳備查。一、 根據原始記錄對物品、設備的領購進行登記。二、 每月 17－18 日進行清點盤查。做到帳物相符、帳據相符。對單位價值較大的物品、設備要定期與財務進行核對。第五條 員工領用辦公及其他物品，需要認真填寫“物品領用登記表” 。第四章 保管和調劑第六條 保管一、 行政辦公室負責組織安排物品和設備的儲存、調劑。二、 公設備、設施、用具進行定期和不定期的維修、保養。三、 對公司所有 PC 機、服務器及網絡相關設備，由技術部負責維護、維修并與行政辦公室共同建立設備賬目。第七條 調劑物品、設備的部門配置力求科學、高效、行政辦公室可依據具體情況變化對物品和設備在部門間進行調劑。第六章 報廢處理24 / 41第八條 作為固定資產的物品、設備因超過使用年限或毀壞嚴重難以維修或因其它原因造成不能繼續保證辦公質量的，放置超過半年，經分析認定后再無利用價值的，由行政辦公室會同財務部門與物品所在部門列出報廢清單，報行政總監批準后，進行銷毀、變賣或捐助等處理。第九條 本規定自 2022 年 6 月 10 日起執行，由行政辦公室解釋。25 / 41會 議 規 則為 更 好 的 促 進 工 作 的 開 展 ， 提 高 會 議 議 事 效 率 ， 加 強 與 會 者 相 互 溝 通 ， 特 制定此會議規則。會 議 類 型　 部門工作例會 公司工作例會 業務協調會時間 每 周 （ 具 體 時 間 自 定 ） 每 周 五 下 午 17： 00 隨 機地 點 自 定 會 議 室 會 議 室人 員 部 門 全 體 員 工 總 經 理 、 副 總 經 理 、 財務 總 監 、 部 門 經 理 級 以上 管 理 人 員主 管 業 務 副 總 經 理 及 各 相 關部 門 負 責 人內 容 總 結 上 周 工 作 ， 布 置 本周 工 作 ， 討 論 各 項 目 工作 情 況 、 進 度 。總 結 上 周 工 作 ， 布 置 本周 工 作 ， 討 論 各 項 目 工作 情 況 、 進 度 。因 公 司 主 要 業 務 開 展 需 相 關部 門 支 持 配 合 而 召 開 。 會 議 原 則1. 少 開 會 、 開 短 會 、 開 好 會 ；2. 與 會 者 在 會 前 應 做 好 充 分 準 備 ， 以 節 省 會 議 時 間 ， 提 高 會 議 效 率 。26 / 41年 假 審 批 流 程各 部 門 行 政 辦 公 室 員 工 提 前 1 個 月提 出 申 請各 部 門 不能 同 時 批準 兩 位 員工 安 排 在同 一 時 間段 的 休 假申 請 。部 門 經 理 審 批 職員副 總 經 理 審 批 部門 經 理總 經 理 審 批 副 總經 理審 批 通 過 后 ， 提 前1 周 報 送 行 政 辦 公室由 行 政 辦 公 室 核 準 該年 度 年 假 天 數員 工 正 式 休 假員 工 須 提 前 一天 向 本 部 門 和其 他 部 門 的 相關 人 員 發 出 通知 ， 說 明 個 人的 休 假 時 間 ，及 休 假 期 間 的工 作 安 排 。休 假 結 束 ，員 工 本 人于 到 崗 當日 到 行 政辦 公 室 銷假 。27 / 41備 注 ：1. 每 個 年 度 年 假 截 止 日 期 為 次 年 3 月 31 日 。2. 員 工 休 完 當 年 年 假 ， 必 須 由 員 工 本 人 到 人 力 資 源 部 銷 假 ， 任 何 人 不 得 代 辦 。3. 人 力 資 源 部 在 填 寫 銷 假 日 期 時 ， 應 填 寫 員 工 本 人 當 日 到 人 力 資 源 部 銷 假 的 日 期 。4. 若 員 工 有 特 殊 情 況 ， 無 法 于 年 假 假 期 結 束 后 第 一 日 到 人 力 資 源 部 銷 假 的 ， 須 由 其 上級 主 管 人 員 予 以 書 面 證 明 。5. 逾 期 不 辦 理 銷 假 的 員 工 ， 按 事 假 處 理 。6. 逾 期 不 辦 理 銷 假 的 員 工 ， 按 事 假 處 理 。28 / 41附 件 一 :年 假 申 請 表 申 請 日 期 : 年 月 日姓 名 ： 部 門 ：職 務 ： 入 職 日 期 ：本 公 司 服 務 年 限 ：請 假 天 數 ：最 終 確 認 日 期 （ 行 政 辦 公 室 填 寫 ） ：開 始 請 假 日 期 ： 年 月 日銷 假 日 期 （ 行 政 辦 公 室 填 寫 ） ： 年 月 日部 門 主 管 ： 主 管 副 總 經 理 審 批 ：總 經 理 審 批 ： 行 政 辦 公 室 審 批 ：29 / 41附 件 二 :出 差 申 請 表填表日期： 年 月 日申請人 部 門 職 務目的地 預支費用出差目的(按重要性排列)預計起訖時間 年 月 日－ 年 月 日 共計______天交通工具 飛機 / 火車(軟臥/硬臥/硬座) / 輪船 / 客車 / 自駕車 其他：_________出差期間工作計劃(按日期羅列)部門負責人意見： 總經理批示：30 / 41出差注意事項1. 公司員工出差必須填寫此表，經批準后執行。2. 此表由出差人交行政辦公室備案考勤。凡無此表格者，考勤一律按缺勤處理。3. 財務部憑此表格予以辦理借款手續。無此表格者，財務部不得給予出差借款。4. 員工出差外地，應注意與公司保持聯絡，向直接上級報告住所、聯系電話等，以便公司及時了解工作進展及員工安全情況。5. 多人一起出差時，由帶隊人負責填寫本表。6. 員工出差返回公司后，應在一周內辦理報銷手續，不得無故拖延。31 / 41附件三:差旅費報銷單損壞了。32 / 41附件四:***有限公司____月份費用預算一、辦公費用項目 數量 單位 金額 說明辦公費 　 　 　 　辦公用品 　 　 　 　日用品 　 　 　 　　　 　 　 　　　 　 　 　維護費 　 　 　 　電腦配件 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　交通費 　 　 　 　公交車費 　 　 　 　　 　 　 　 　誤餐費 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　合計 　 　 　 　二、業務費用項目 數量 單位 金額 說明業務招待費 　 　 　 　飲料費 　 　 　 　餐費 　 　 　 　禮品費 　 　 　 　　 　 　 　 　差旅費 　 　 　 　車船費 　 　 　 　住宿費 　 　 　 　市內交通費 　 　 　 　　 　 　 　 　33 / 41合計 　 　 　 　 審批人： 核對人： 制表人：