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3遼寧省農村信用社案件責任追究暫行辦法-資料下載頁

2025-10-25 06:34本頁面

【導讀】村信用社聯合社第一屆社員代表大會第六次會議審議通過。發給你們，請認真組織學習，并遵照執行。進各級機構管理和業務人員切實履行工作職責，強化內控管理，風險或損失的其他案件。案件發生的農村信用社工作人員。風險機制有機結合，有效遏制各類案件發生，防范風險。委員會，作為案件責任認定及有關責任人進行處理的決策機構。第七條農村信用社案件發生后，應在查清事實的基礎上，根據案件的性質，涉案金額，風險、損失情況和社會影響大小，輕對案件制約人和負領導責任人員的處分。處或整改，導致發生案件或資金風險或損失加大的負責人員。上級領導反映內控管理中存在的問題或案件線索的。農村信用社員工違反規章制度處理暫行規定》的有關規定執行。對于雖未結案，但能夠明確案件責任人員的，要及時對相。的當事人，要依照規定程序予以開除。其中票據詐騙案的當事人。子成員要進行調離、降級使用或免職等處理。

　　

【正文】十八條在追究發案機構負責人的責任時，應同時追究上級機構負責人的責任。第十九條在追究農村信用社理事長、主任和分管主任責任時，應首先追究該機構相關部門負責人的責任。第二十條在追究上一級機構相關責任人的責任時，應首先追究相應下級機構的有關責任人的責任。第二十一條農村信用社發生案件，應比照發案機構負責人同級別標準，追究相應管理機構有關部門負責人的責任。對于監督檢查不認真、不到位，應發現案件而未發現，發現案件而不如實報告的，應追究有關監督檢查人員和相關部門負責人的責任。對于監督檢查人員發現并報告的案件線索或違規問題不及時采取措施進行整改和處理的，應追究該機構主要負責人和分管負責人的責任。第二十二條農村信用社因案件形成資金風險的，案件相關責任人必須盡力挽回涉案資金。因發生案件造成損失的，相關責任人員應承擔一定的經濟賠償責任。案件相關責任人的賠償比例根據相關責任的大小、類型進行劃分。第五章案件查處規定第二十三條對于涉案金額超過 100 萬元（含）的案件，省聯社要成立專案組直接查處，并追究有關人員的責任。涉案金額超過 50萬元（含）且在 100 萬元以內的案件，省聯 10 社要指定相應管理機構負責人組織查處，并負責督辦。市聯社、辦事處要成立專案組直接查處，并追究有關人員的責任。涉案金額在 50萬元以內的案件，市聯社、辦事處要指定相應管理機構的負責人組織查處，并負責督辦。縣級聯社要成立專案組直接查處，并追究有關人員的責任。第二十四條發生案件的農村信用社，要在案發之日起三個月內對其高級管理人員和其他相關人員的案件責任行為做出處理決定，并在決定做出后 5個工作日內將處理情況及結果報告省聯社和當地銀行業監督管理部門。第二十五條對于因案件查處力度不夠、責成和督促整改不到位而導致案件風險和損失增加或再次發生新案的，應追究案件檢查、處理人員的責任。第六章附則第二十六條本辦法由遼寧省農村信用社聯合社負責解釋。第二十七條如上級機關對省聯社、市聯社、市辦事處職能做出重大調整時，本辦法亦應及時進行修訂。第二十八條本辦法自下發之日起施行。原《遼寧省農村信用社案件責任追究暫行辦法》（遼農信聯 [2020]78號）同時廢止。

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