中遠房地產開發有限公司制度流程體系-資料下載頁

【導讀】AAA地產開發有限公司制度流程體系（試行）壹、AAA地產。開發有限公司制度流程體系框架[注]：公司治理結構制度體系公司經營運作制。理制度財務管理制度流程行政管理制度審計監督制度流程公司黨、工、團制。2董事會其他制度。審計委員會工作細則。董事會經費管理辦法3管理綱要。流程經營管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程。備注1投資決策管理制度。2戰略規劃及年度發展計劃制度。5開發項目開工前準備程序文件開發項目開工前準備。目工程質量進度控制流程7開發項目工程竣工驗收程序。8施工銷售計劃配合流。客戶投訴處理辦法。物業移交10開發項目物業移交程。產品標識和可追溯性的監督檢查管理制度12. 2營銷方案制定實施制度3. 勞動爭議調解辦法。銷售收入管理規定。現金、支票、匯款的管理規定。控股公司法人代表任期經濟責任審計工作辦法。公司保護股東的合法權。激勵機制，以提高經營者的積極性。現有全資及控股企業11家，在京項目已達13

　　

【正文】 密責任，在有關信息公開披露前，應將信息的知情者控制在最小的范圍內。 第七章 附 則 第二十三條 本規則中所稱的“五分之二以上 ”、 “五分之三以上 ”均包括本數。 第二十四條 本規則未盡事宜，依照有關規章制度和另行補充文件辦理。 第二十五條 本規則解釋權屬于公司監事會。 第二十六條 本規則在監事會通過后生效。 返回治理綱要目錄 第六部分 AAA地產開 發有限公司總經理工作細則 第一節 總經理辦公會議 總經理決策應主要以總經理辦公會議事形式進行，會議的時間及內容由總經理確定。 議事原則： 堅持依法議事的原則； 權責相統一的原則； 總經理負責制的原則。 會議形式 總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托副總經理及其他高管人員召集和主持； 出席人員：總經理、副總經理、財務總監及其他公司高管人員； 總經理辦公室主任應列席會議，也可根據會議議題提請有關部門負責人及相關人員列席； 原則上總經理辦公會定期召開。 遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議； 議事程序 會前準備： 各部室提出需總經理辦公會討論的議題； 主持人根據需要確定提請總經理辦公會研究的議題，確定會議召開的具體時間、地點； 會議議題涉及的有關部門做好向總經理辦公會匯報的準備工作； 總經理辦公室負責將會議召開的時間、地點和議題提前通知參加會議的人員。 會議內容： 研究如何在日常經營活動中落實董事會決議精神； 研究確定企業的經營決策，解決經營生產活動中的重要問題； 聽取所屬單位和公司部門有關經營生產和管理方面的工作匯報； 討論其他需 經總經理辦公會討論決定的問題。 會議后期： 總經理辦公室負責整理會議記錄、擬定會議紀要，做好會議文件立卷歸檔；負責會議決定事項的督辦檢查；負責會議記錄和紀要送交未參加會議的有關人員閱知。 第二節 總經理授權 在重大決策權由董事會負責，執行權由總經理負責的原則下，授予總經理直接簽署已經董事會批準的工作計劃、投資方案、財務預算內相關合同、協議等文件的權力。如：建設工程合同、采購合同、設計咨詢合同、中介服務合同、銀行委托貸款合同、樓宇按揭貸款合作協議、個人住房貸款合同、土地使用權出讓轉讓合同、公司內 外承包合同、經營合作合同、股權轉讓合同、勞動用工合同、保險合同等及相關的法律文件。但公司重大對外付款行為應由財務總監共同審核同意。 在符合公司經營方針、對當年預算無重大影響、時間緊迫的條件下， ?諳蚨 魯? ⒏ 倍 魯せ惚ㄍ 夂螅 謨枳芫 磧滌蟹巧婕白時拘醞蹲實木 韻钅殼捌誥霾呷 芫 磧腥ㄖ苯泳齠 韻钅康墓喝牒統鋈謾 ? 在確保公司不增加負債率的前提下，授予總經理根據經營管理的需要，向銀行等金融機構申請、歸還貸款的權力。原則上，在未經董事會批準的情況下，總經理應保證公司負債率控制在 75％以下。 第三節 報告制度 總經理向董事會報告的制度采用定期和不定期匯報兩種方式。定期報告主要指管理報告；不定期匯報包括公司重大突發事件、重要情報信息、有關建議設想、重要人事變動及董事會要求的和認為必要的其他事宜。 定期匯報采取書面和董事會會議兩種方式。 不定期匯報采取口頭、書面及提請召開董事會會議的方式。 第四節 附則 本綱要經公司董事會批準后生效，為公司治理的規范性文件。公司可以根據本綱要制訂實施細則，修訂有關規章制度。 如本綱要存在與國家有關法律、法規不一致的內容，以國家法律、法規為準。 如本綱要存在與《公司章程》不一致的內容，以《公司章程》為準。 當國家有關法律、法規、公司章程修改，或其他需要修改的情況時，本綱要由董事會提出修改方案并審議。 本綱要由公司董事會負責解釋。 返回治理綱要目錄 返回 AAA地產開發有限公司 董事會投資委員會工作細則 (草案 ) 為了保證 AAA地產開發有限公司 (以下簡稱為 “公司 ”)董事會投資委員會工作的規范化、制度化，根據《 AAA地產開發有限公司章程》 (以下簡稱為 “章程 ”)和《 AAA地產開發有限公司董事會議事規則》 (以下簡稱為 “董事會議 事規則 ”)的有關規定，特制定本工作細則。 工 作 職 責 投資委員會是董事會的下屬機構，對董事會負責。其主要職責是： 負責審議本公司投資管理制度，并監督其執行； 以公司戰略方向為指引，負責審議公司年度投資計劃； 對公司重大投資進行評估審核，出具建議方案； 董事會賦予的其他職能。 人員構成與更替 投資委員會成員由董事、公司內部投資人員及外部專家等 5—9人組成， 投資委員會設主任一名，負責投資委員會會議的召集。 投資委員會可以聘請評估師、財務顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業意見 。 投資委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。委員會成員任期從董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。 投資委員會主任人選由董事會指定。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎上，由投資委員會主任上報董事會確認產生。 在經營過程中公司股權結構發生變化的，根據公司章程及董事會議事規則增補董事時，也可以按其持股比例相應增補其董事作為投資委員會成員。 投資委員會成員辭職經董事會批準后，可由董事會根據投資委員會成員聘任程序予以增補。增補的投資委員會成員的任期為本屆投資 委員會剩余任期。 投資委員會成員連續兩次本人未出席投資委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責，由投資委員會主任提請董事會予以撤換。 投資委員會成員違反本細則第四章第十九條的規定，則自動免職。投資委員會主任被自動免職的，由該投資委員會全體成員重新在現任成員范圍內推選一名主任。 議 事 規 則 投資委員會對須經董事會批準的規章、制度和方案，在其職責范圍內預先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。投資委員會也可以在其職責范圍內提出議案，報董事會審議。 投資委員會每年至少召開一次定期會 議。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。 投資委員會會議由投資委員會主任召集和主持，投資委員會主任因故不能履行職責時，由其指定的投資委員會成員召集和主持。 有以下情形之一的，投資委員會主任應在 5個工作日內召集臨時投資委員會會議： 董事會交辦緊急事項時； 董事長、副董事長認為必要時； 投資委員會主任認為必要時； 二分之一以上投資委員會成員聯名提議時； 總經理提議時。 投資委員會定期會議應當于會議召開 3個工作日以前通知全體成員。臨時投資委員會會議應于會議召開 1個工作日以前通知全體成員。通知的內容 包括：（ 1）會議日期和地點；（ 2）會議期限；（ 3）事由及議題；（ 4）發出通知的日期。 投資委員會會議由董事會辦公室指定專人負責記錄。 投資委員會會議結束時，應將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經與會委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。 投資委員會的書面意見由投資委員會主任向董事會報告。 投資委員會的調研費用、會議費用、委托中介機構的費用按照本公司《董事會經費管理辦法》有關規定執行。 法 律 責 任 投資委員會成員應維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事 、監事、高級管理人員的利益，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。投資委員會成員違反規定對本公司造成損害的，本公司有權要求賠償；構成犯罪的，依法追究其刑事責任。 第五章 附 則 本規則解釋權屬于公司董事會。 凡國家有關法規、公司章程、董事會議事規則因變更與本細則產生矛盾時，須及時對本細則進行修訂，并由董事會審議通過。 本工作細則自董事會批準之日起執行。 返回 AAA地產開發有限公司 董事會預算委員會工作細則 (草案 ) 為了保證 AAA地產開發有限公司 (以下簡稱為 “公司 ”)董事會預算委員會工作的規范化、制度化，根據《 AAA地產開發有限公司章程》 (以下簡稱為 “章程 ”)和《 AAA地產開發有限公司董事會議事規則》 (以下簡稱為 “董事會議事規則 ”)的有關規定，特制定本工作細則。 工 作 職 責 預算委員會是董事會的下屬機構，對董事會負責。其主要職責是： （ 1）確定預算原則，審議通過有關預算管理的制度、方案等； （ 2）根據公司的戰略規劃，組織公司各專業工作小組或聘請有關專家對目標利潤進行預測、審議，報董事會批準； （ 3）審定公司總預算、控股公司、職能部門、項目 部門（非獨立法人的項目公司）的子預算草案，并對需要修改完善的預算草案提出要求； （ 4）檢查預算執行情況，審議預算差異分析報告和預算檢查報告； （ 5）根據需要，審議預算調整方案，并報董事會批準； （ 6）董事會賦予的其他職能。 組成與人選 第二條 預算委員會設主任一名，負責預算委員會會議的召集。預算委員會主任人選由董事會指定。 第三條 預算委員會成員由董事、總經理、財務總監等 5—9人組成。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎上，由委員會主任上報董事會確認產生。 預算委員會可以聘請 評估師、財務顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業意見。 第五條 預算委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。預算委員會成員任期自董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。 第六條 在經營過程中公司股權結構發生變化的，根據公司章程及董事會議事規則增補董事時，也可以按其持股比例相應增補其董事作為預算委員會成員。 第七條 預算委員會成員辭職經董事會批準后，可由董事會根據預算委員會成員聘任程序予以增補。增補的預算委員會成員的任期為本屆預算委員會的剩余任期。 第八條 預算委 員會成員連續兩次未出席預算委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責，由預算委員會主任提請董事會予以撤換。 第九條 預算委員會成員違反本工作細則第四章第二十條的規定，則自動免職。預算委員會主任被自動免職的，由該預算委員會全體成員重新在現任成員范圍內推選一名主任。 議 事 規 則 第十條 預算委員會對須經董事會審議的預算方案，在其職責范圍內預先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。 第十一條 預算委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。 第十二條 預算委 員會會議由預算委員會主任召集和主持，預算委員會主任因故不能履行職責時，由其指定的預算委員會成員召集和主持。 第十三條 有以下情形之一的，預算委員會主任應在 5個工作日內召集臨時預算委員會會議： （ 1）董事會交辦緊急事項時； （ 2）董事長、副董事長認為必要時； （ 3）預算委員會主任認為必要時； （ 4）二分之一以上預算委員會成員聯名提議時； （ 5）總經理提議時。 第十四條 預算委員會定期會議應當于會議召開 3個工作日以前通知全體成員。預算委員會臨時會議應于會議召開 1個工作日以前通知全體成員。通知的內容 包括：（ 1）會議日期和地點；（ 2）會議期限；（ 3）事由及議題；（ 4）發出通知的日期。 第十五條 預算委員會會議由董事會辦公室指定專人負責記錄。 第十六條 預算委員會會議結束時，應將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經與會委員簽字與代理出席的委托書一并保存。 第十七條 預算委員會的書面意見由預算委員會主任向董事會報告。 第十八條 預算委員會的工作程序是： （ 1）每年十月底前，預算委員會根據董事會提出的預算年度的凈資產報酬率，測算目標利潤，下達預算編制任務； （ 2） 公司各專業工作小組，包括人力資源、市場營銷、產品開發、投資及經營管理等編制本專業（公司本部及控股公 ?荊 ┑ 南晗岡に悖 ⒃ 諉磕甑氖 輝碌濁壩剎莆癲扛涸鴰闋埽 舛 ┳ 茉に悴蒞福 ⒈ㄔに鬮 被嶸笠椋 ? （ 3）預算委員會召開會議，審議各部門、控股公司預算和公司總預算草案，并經過反復協調和平衡，于十二月中旬前審定部門預算和總預算草案，并報董事會審議； （ 4）董事會審議通過年度預算方案后，下發各預算單位執行。 （ 5）在預算的執行過程中，董事會授權預算委員會或財務部門對預算進行檢查和分析。 第十九條 預算委員會的調研費 用、會議費用、委托中介機構的費用按照本公司《董事會經費管理辦法》有關規定執行。 第四章 法 律 責 任 第二十條 預算委員會成員應維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監事、高級管理人員的利益，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。預算委員會成員違反規定對本公司造成損害的，本公司有權要求賠償；構成犯罪的，依法追究其刑事責任。 第五章 附 則 第二十一條 本規則解釋權屬于公司董事會。 第二十二條 凡國家有關法規、公司章程、董事會議事規則因變更與本細則 產生矛盾時，須及時對 本細則進行修訂，并由董事會審議通過。 第二十三條 本工作細則自董事會批準之日起執行。 返回 AAA地產開發有限公司 董事會審計委員會工作細則 (草案 ) 為了