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03東風汽車有限公司零部件事業部下屬子公司股東大會議事規則1122-資料下載頁

2026-06-10 06:46本頁面

　　

【正文】日程的議案應當逐項進行表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會對同一事項有不同議案的，應以議案提出的時間順序進行表決，對事項做出決議。第四十七條大會主席有義務提請股東大會對議案以記名投票方式進行表決。每個股東或股東授權代理人，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權。除了根據《公司章程》的規定對董事選舉議案采取累積投票方式表決時外，每一股份有一票表決權。第四十八條股東大會審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。第四十九條股東大會決議分為普通決議和特別決議。（一）普通決議股東大會做出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東授權代理人）所持表決權的二分之一以上通過。下列事項由股東大會以普通決議通過：（１）董事會和監事會的工作報告；（２）董事會和監事會成員的產生和罷免、報酬的支付方法及保險事宜；（３）除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定以特別決議通過以外的其他事項。（二）特別決議股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東授權代理人）所持表決權的三分之二以上通過。下列事項由股東大會以特別決議通過：（1）公司的分立、合并、解散和清算；（2）《公司章程》及其附件（包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》）的修改；（3）股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的，需要以特別決議通過的其他事項。(4 ) 其它事項。第五十條表決前應由出席會議股東推選至少一名監事和兩名股東代表作為清點人。當場清點統計表決票，并由清點人在表決統計資料上簽字。當反對票和贊成票相等時，大會主席有權多投一票。第五十一條大會主席負責根據清點人對表決票的清點結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，并應當在會上宣布和載入會議記錄。第五十二條股東大會應有會議記錄，由出席會議的董事和記錄員簽名。如果該次會議沒有董事出席，則應由主持會議的股東（或股東授權代理人）和記錄員在會議記錄上簽名。會議記錄應記載以下內容：（一）出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例；（二）召開會議的日期、地點；（三）會議主持人姓名、會議議程；（四）各發言人對審議事項的發言要點；（五）每一表決事項的表決結果；（六）股東的質詢意見、建議及董事、監事的答復或說明等內容；（七）股東大會認為和《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。第六節休會第五十三條公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行，直至形成最終決議。第五十四條會議過程中，與會股東對股東身份、計票結果等發生爭議，不能當場解決，影響大會秩序，無法繼續開會時，大會主席應宣布暫時休會。前述情況消失后，大會主席應盡快通知股東繼續開會。第七節會后事項及公告第五十五條股東大會決議公告應注明出席會議的股東（或股東授權代理人）人數、所持（代理）股份總數及其所占公司有表決權的股份總數的比例、表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。未將股東提案列入股東年會會議議程的，應將提案內容和董事會或大會主席在股東年會上的說明與股東年會決議一并公告。董事會或大會主席不將監事會或股東的提案列入股東年會會議議程的，應當在該次股東年會上進行解釋和說明，并將提案內容和董事會的說明在股東年會結束后與股東年會決議一并公告。會議議案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中做出說明。第五十六條參加會議人員名冊、授權委托書、表決統計資料、會議記錄、律師見證法律意見、決議公告等文字資料由董事會秘書負責保管.第五章附則第五十七條本規則經由股東大會以特別決議通過并依法經有關部門批準后生效。第五十八條本規則進行修改時，由董事會提出修正案，提請股東大會以特別決議批準。第五十九條本規則的解釋權歸董事會。第六十條本規則未盡事宜或與頒布的法律、行政法規、其他有關規范性文件的規定沖突的，以法律、行政法規、其他有關規范性文件的規定為準。16 / 16

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