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04東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則1122-資料下載頁

2026-06-13 08:58本頁面

　　

【正文】決議，除了:（一）制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、公司增加或者減少注冊資本的方案；（二）擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（三）制訂公司章程修改方案等事項。須由三分之二以上的董事表決同意方可通過外，其余可由全體董事的過半數(shù)表決同意通過。董事會會議可采用舉手或投票方式表決。每名董事有一票表決權(quán)，當(dāng)反對票和贊成票相等時，董事長有權(quán)多投一票。董事會對公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時，有利害關(guān)系的董事不參加表決。如因有關(guān)董事回避而無法形成決議，該議案應(yīng)直接提交股東大會審議。第二十七條董事對董事會決議的責(zé)任凡未按法定程序形成的董事會書面決議，即使每一位董事都以不同方式表示過意見，亦不具有董事會決議的法律效力。董事應(yīng)當(dāng)對董事會會議的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會會議的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，投贊成票的董事應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任（包括賠償責(zé)任）；對經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的投反對票的董事，可以免除責(zé)任；對在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出席的董事不得免除責(zé)任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的董事，也不得免除責(zé)任。第二十八條會議的決議董事會會議所議事項，一般應(yīng)做出決議。董事會做出關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的決議時,必須由全體獨(dú)立董事簽字后方可生效。獨(dú)立董事所發(fā)表的意見應(yīng)在董事會決議中列明。第二十九條會議記錄董事會會議記錄是董事會所議事項決議的正式證明，董事會會議應(yīng)對所議事項做成詳細(xì)的會議記錄。董事會會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點（以書面議案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準(zhǔn)）；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。（六）董事簽署。董事會秘書要認(rèn)真組織記錄和整理會議所議事項。每次董事會會議的會議記錄應(yīng)盡快提供給全體與會董事審閱，希望對記錄做出修訂補(bǔ)充的董事應(yīng)在收到會議記錄后一周內(nèi)將修改意見書面報告董事長。會議記錄定稿后，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，董事會秘書應(yīng)將完整副本盡快發(fā)給每一董事。董事會會議記錄應(yīng)作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司住所。第七章董事會決議案的執(zhí)行和反饋第三十條下列事項須經(jīng)董事會會議審核同意后，提交股東大會批準(zhǔn)后方能組織實施：（一）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（二）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）公司增加或者減少注冊資本的方案；（四）擬定公司合并、分立、解散的方案；（五）制訂《公司章程》修改方案（六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所等議案。第三十一條董事會做出決議后，屬于董事長職責(zé)范圍內(nèi)或董事會授權(quán)董事長辦理的事項，由董事長組織貫徹實施，并將執(zhí)行情況向董事會報告。第三十二條董事長有權(quán)或委托副董事長、董事檢查督促會議決議的執(zhí)行情況。第三十三條每次召開董事會，董事長應(yīng)將前次董事會決議中須予以落實的事項的執(zhí)行情況向會議做出書面報告。第三十四條董事會秘書在董事會、董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動掌握董事會決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議。第八章附則第三十五條本規(guī)則未盡事宜或與不時頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十六條本規(guī)則的制訂和修改經(jīng)公司全體董事一致通過后，報股東大會特別決議通過并依法經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)后生效。第三十七條本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會。14 /

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