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公司治理與董事會(huì)結(jié)構(gòu)-資料下載頁

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【正文】司應(yīng)建立員工、股東及利害關(guān)係人與監(jiān)察人之溝通管道。監(jiān)察人發(fā)現(xiàn)弊端時(shí)，應(yīng)及時(shí)採取適當(dāng)措施以防止弊端擴(kuò)大，必要時(shí)並應(yīng)向相關(guān)主管機(jī)關(guān)或單位舉發(fā)。上市上櫃公司之獨(dú)立董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、研發(fā)及內(nèi)部稽核部門主管人員或簽證會(huì)計(jì)師如有請辭或更換時(shí)，監(jiān)察人應(yīng)深入了解其原因。監(jiān)察人怠忽職務(wù)，致公司受有損害者，對公司負(fù)賠償責(zé)任。第四十九條上市上櫃公司之各監(jiān)察人分別行使其監(jiān)察權(quán)時(shí)，基於公司及股東權(quán)益之整體考量，認(rèn)有必要者，得以集會(huì)方式交換意見，但不得妨害各監(jiān)察人獨(dú)立行使職權(quán)。第五十條上市上櫃公司得依公司章程或股東會(huì)決議，於監(jiān)察人任期內(nèi)就其執(zhí)行業(yè)務(wù)範(fàn)圍依法應(yīng)負(fù)之賠償責(zé)任為其購買責(zé)任保險(xiǎn)，以降低並分散董事因違法行為而造成公司及股東重大損害之風(fēng)險(xiǎn)。第五十一條監(jiān)察人宜於新任時(shí)或任期中持續(xù)參加涵蓋公司治理主題相關(guān)之財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、商務(wù)、會(huì)計(jì)或法律等進(jìn)修課程。第五章尊重利害關(guān)係人權(quán)益第五十二條上市上櫃公司應(yīng)與往來銀行及其他債權(quán)人、員工、消費(fèi)者、供應(yīng)商、社區(qū)或公司之利益相關(guān)者，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護(hù)其應(yīng)有之合法權(quán)益。當(dāng)利害關(guān)係人之合法權(quán)益受到侵害時(shí)，公司應(yīng)秉誠信原則妥適處理。第五十三條對於往來銀行及其他債權(quán)人，應(yīng)提供充足之資訊，以便其對公司之經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況，作出判斷及進(jìn)行決策。當(dāng)其合法權(quán)益受到侵害時(shí)，公司應(yīng)正面回應(yīng)，並以勇於負(fù)責(zé)之態(tài)度，讓債權(quán)人有適當(dāng)途徑獲得補(bǔ)償。第五十四條上市上櫃公司應(yīng)建立員工溝通管道，鼓勵(lì)員工與管理階層、董事或監(jiān)察人直接進(jìn)行溝通，適度反映員工對公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況或涉及員工利益重大決策之意見。第五十五條上市上櫃公司在保持正常經(jīng)營發(fā)展以及實(shí)現(xiàn)股東利益最大化之同時(shí)，應(yīng)關(guān)注消費(fèi)者權(quán)益、社區(qū)環(huán)保及公益等問題，並重視公司之社會(huì)責(zé)任。第六章提升資訊透明度第一節(jié)強(qiáng)化資訊揭露第五十六條資訊公開係上市上櫃公司之重要責(zé)任，公司應(yīng)確實(shí)依照相關(guān)法令、證券交易所或櫃檯買賣中心之規(guī)定，忠實(shí)履行其義務(wù)。上市上櫃公司應(yīng)建立公開資訊之網(wǎng)路申報(bào)作業(yè)系統(tǒng)，指定專人負(fù)責(zé)公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發(fā)言人制度，以確保可能影響股東及利害關(guān)係人決策之資訊，能夠及時(shí)允當(dāng)揭露。第五十七條為提高重大訊息公開之正確性及時(shí)效性，上市上櫃公司應(yīng)選派全盤瞭解公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)或能協(xié)調(diào)各部門提供相關(guān)資料，並能單獨(dú)代表公司對外發(fā)言者，擔(dān)任公司發(fā)言人及代理發(fā)言人。上市上櫃公司應(yīng)設(shè)有一人以上之代理發(fā)言人，且任一代理發(fā)言人於發(fā)言人未能執(zhí)行其發(fā)言職務(wù)時(shí)，應(yīng)能單獨(dú)代理發(fā)言人對外發(fā)言，但應(yīng)確認(rèn)代理順序，以免發(fā)生混淆情形。為落實(shí)發(fā)言人制度，上市上櫃公司應(yīng)明訂統(tǒng)一發(fā)言程序，並要求管理階層與員工保守財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)機(jī)密，不得擅自任意散布訊息。遇有發(fā)言人或代理發(fā)言人異動(dòng)時(shí)，應(yīng)即辦理資訊公開。第五十八條上市上櫃公司宜運(yùn)用網(wǎng)際網(wǎng)路之便捷性架設(shè)網(wǎng)站，建置公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關(guān)係人等參考，並宜提供英文版公司治理相關(guān)資訊。前項(xiàng)網(wǎng)站應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，所列資料應(yīng)詳實(shí)正確並即時(shí)更新，以避免有誤導(dǎo)之虞。第五十九條上市上櫃公司召開法人說明會(huì)，應(yīng)依證券交易所或櫃檯買賣中心之規(guī)定辦理，並宜以錄音或錄影方式保存。法人說明會(huì)之財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)資訊應(yīng)依證券交易所或櫃買中心之規(guī)定輸入其指定之網(wǎng)際網(wǎng)路資訊申報(bào)系統(tǒng)，並透過公司網(wǎng)站或其他適當(dāng)管道提供查詢。第二節(jié)公司治理資訊揭露第六十條上市上櫃公司應(yīng)依相關(guān)法令及證券交易所或櫃檯買賣中心規(guī)定，揭露下列年度內(nèi)公司治理之相關(guān)資訊：一、公司治理之架構(gòu)及規(guī)則。二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東權(quán)益。三、董事會(huì)之結(jié)構(gòu)及獨(dú)立性。四、董事會(huì)及經(jīng)理人之職責(zé)。五、監(jiān)察人之組成、職責(zé)及獨(dú)立性。六、董事、監(jiān)察人之進(jìn)修情形。七、利害關(guān)係人之權(quán)利及關(guān)係。八、對於法令規(guī)範(fàn)資訊公開事項(xiàng)之詳細(xì)辦理情形。九、公司治理之運(yùn)作情形和公司本身訂定之公司治理守則及本守則之差距與原因。十、其他公司治理之相關(guān)資訊。上市上櫃公司宜視公司治理之實(shí)際執(zhí)行情形，採適當(dāng)方式揭露其改進(jìn)公司治理之具體計(jì)畫及措施。第七章附則第六十一條上市上櫃公司應(yīng)隨時(shí)注意國內(nèi)與國際公司治理制度之發(fā)展，據(jù)以檢討改進(jìn)公司所建置之公司治理制度，以提昇公司治理成效。

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