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廈門某公司董事會議事規則-資料下載頁

2026-06-19 12:28本頁面

　　

【正文】關與會人員。　　董事會應向董事提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助于董事理解公司業務進展的信息和數據。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。　　第五十六條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。其中，獨立董事只能委托到會的其他獨立董事代為出席。　　委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。　　委托人委托其他董事代為出席董事會會議，對受托人在其授權范圍內作出的決策，由委托人獨立承擔法律責任。　　董事未出席董事會會議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。　　董事連續兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會會議的，董事會有權建議股東大會予以撤換。第五十七條董事會秘書及公司監事列席董事會，非董事經營班子成員以及與所議議題相關的人員根據需要列席會議。列席會議人員有權就相關議題發表意見，但沒有投票表決權。第八章董事會會議表決程序　　第五十八條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。　　第五十九條董事會會議實行合議制。先由每個董事充分發表意見，再進行表決。　　第六十條董事會決議方式為舉手表決。　每名董事有一票表決權。　　　第六十一條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由表決董事簽字。　　第六十二條在董事會審議有關關聯交易事項時，關聯董事應執行回避制度，不參加表決。　　有以下情形的董事，屬關聯董事：　　（一）董事個人與上市公司的關聯交易；　　（二）董事在關聯企業任職或擁有關聯企業的控股權，該關聯企業與上市公司的關聯交易；　　（三）按法律、法規和公司章程規定應當回避的。　　第六十三條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為50年。　　第六十四條董事會會議記錄包括以下內容：　　（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；　　（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；　　（三）會議議程：　　（四）董事發言要點；　　（五）每一決議事項的表決方式和結果。　　第六十五條出席會議董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應負相應責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第六十六條董事不在會議記錄和會議紀要上簽字的，視同無故缺席本次董事會議的情形處理。第九章董事會決議公告程序　　第六十七條董事會秘書應在董事會會議結束后兩個工作日內將董事會決議和會議紀要報送深圳證券交易所備案。　　第六十八條董事會決議涉及需要經股東大會表決的事項和《深圳證券交易所股票上市規則》第七章第二、三、四節的事項的，必須由董事會秘書負責進行公告；其他事項，深圳證券交易所認為有必要公告的，也應當公告。深圳證券交易所要求公司提供董事會會議資料的，由董事會秘書按其要求在限定時間內提供。第十章董事會會議文檔管理第六十九條董事會應當將歷屆股東大會會議和董事會會議、監事會會議記錄、紀要、決議、財務審計報告、股東名冊等材料存放于公司以備查。存放期限為50年。第十一章董事會其它工作程序　　第七十條董事會決策程序　　（一）投資決策程序：董事會委托總經理組織有關人員擬定公司中長期發展規劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議，形成董事會決議；對于需提交股東大會的重大經營事項，按程序提交股東大會審議，通過后由總經理組織實施。　　（二）財務預、決算工作程序：董事會委托總經理組織有關人員擬定公司年度財務預決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會；董事會制定方案，提請股東大會審議通過后，由總經理組織實施。　　（三）人事任免程序：根據董事會、董事長、總經理在各自的職權范圍內提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事會審批。　　（四）重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，經董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少決策失誤。第十三章附則　　第七十一條本辦法所稱以上含本數，高于、以下不含本數。　　第七十二條本規則未盡事宜，按國家有關法律、法規及公司章程的有關規定執行。　　第七十三條本規則與《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司治理準則》等法律、法規及本公司章程相悖時，應按以上法律、法規執行，并應及時對本規則進行修訂。　　第七十四條本規則修訂由董事會提出修訂草案，提交股東大會審議通過。　　第七十五條本規則由公司董事會負責解釋。第七十六條本規則自股東大會通過之日起執行。　　廈門信達股份有限公司董事會　　 2002年6月21日　　　　11 / 11

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