某藥業股份有限公司管理規doc-資料下載頁

　　

【正文】 理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所，律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。第一百六十六條 監事會每六個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。第一百六十七條 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表34決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則作為本章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。第一百六十八條 監事會應當將所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。第一百六十九條 監事會會議通知包括以下內容：（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；（二）事由及議題；（三）發出通知的日期。第八章 財務會計制度、利潤分配和審計第一節 財務會計制度第一百七十條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。第一百七十一條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前六個月結束之日起2個月內向深圳證券交易所和其他有權部門報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前三個月和前九個月結束之日起的一個月內向深圳證券交易所和其他有權部門報送季度財務會計報告。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。第一百七十二條 公司除法定的會計帳簿外，將不另立會計帳簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。第一百七十三條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，35經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。第一百七十四條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。第一百七十五條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。第一百七十六條 公司利潤分配政策為：公司在滿足正常生產經營所需資金的前提下，實行持續、穩定的利潤分配制度。公司可以采取現金、股票或其他合法方式分配股利，但在保證公司正常經營的前提下，應積極采取現金方式分配利潤。公司可以進行中期現金分紅。公司董事會未做出現金利潤分配預案的，公司董事會應在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原股東配售股份。第二節 內部審計第一百七十七條 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。第一百七十八條 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節 會計師事務所的聘任第一百七十九條 公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期一年，可以36續聘。第一百八十條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。第一百八十一條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。第一百八十二條 會計師事務所的審計費用由股東大會決定。第一百八十三條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前十天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第九章 通知和公告第一節 通知第一百八十四條 公司的通知以下列形式發出：（一）以專人送出；（二）以郵件方式送出；（三）以公告方式進行；（四）本章程規定的其他形式。第一百八十五條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。第一百八十六條 公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進行。第一百八十七條 公司召開董事會的會議通知，以專人送出、郵寄、電子郵件、傳真或電話通知方式進行。第一百八十八條 公司召開監事會的會議通知，以專人送出、郵寄、電子郵件、傳真或電話通知方式進行。第一百八十九條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第六個工作日為送達日期；公司通知以傳真方式送出的，傳真發出之日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期；公司通知37以電話方式送出的，電話通知當日為送達日期；公司通知以電子郵件方式送出的，以郵件發送當日為送達日期。第一百九十條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。第二節 公告第一百九十一條 公司指定《證券時報》和巨潮資訊網（）為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節 合并、分立、增資和減資第一百九十二條 公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設立一個新的公司為新設合并，合并各方解散。第一百九十三條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。第一百九十四條 公司合并時，合并各方的債權、債務，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。第一百九十五條 公司分立，其財產作相應的分割。公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在《證券時報》上公告。第一百九十六條 公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。第一百九十七條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。38第一百九十八條 公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。第二節 解散和清算第一百九十九條 公司因下列原因解散：（一）本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；（二）股東大會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（五）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。第二百條 公司有本章程第一百九十九條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續。依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。第二百零一條 公司因本章程第一百九十九條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。第二百零二條 清算組在清算期間行使下列職權：（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；（二）通知、公告債權人；（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；（五）清理債權、債務；（六）處理公司清償債務后的剩余財產；39（七）代表公司參與民事訴訟活動。第二百零三條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在《證券時報》上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。第二百零四條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會或者人民法院確認。公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，公司按照股東持有的股份比例分配。清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。第二百零五條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。第二百零六條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第二百零七條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。第二百零八條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。第十一章 修改章程第二百零九條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改后，章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸；40(二)公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；(三)股東大會決定修改章程。第二百一十條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。第二百一十一條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。第二百一十二條 章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。第十二章 附則第二百一十三條 釋義（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額百分之五十以上的股東；持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。（二）實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。（三）關聯關系。是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系，以及可能導致公司利益轉移的其他關系。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關系。第二百一十四條 董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。第二百一十五條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”， 都含本數；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。第二百一十六條 本章程經公司股東大會審議通過后，自公司完成公開發行人民幣普通股股票并上市成功并報有關部門登記后生效。第二百一十七條 本章程由公司董事會負責解釋。第二百一十八條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。附件規定與章程規定不一致的，以公司章程為準。41潛江永安藥業股份有限公司__68 / 6