中國人壽保險股份有限公司公司治理自查報告-資料下載頁

　　

【正文】 006年6月16日開始 萬峰 執(zhí)行董事 集團公司 2006年6月16日開始 時國慶 非執(zhí)行董事 集團公司 2006年6月16日開始 莊作瑾 非執(zhí)行董事 集團公司 2006年6月16日開始 龍永圖 獨立董事 董事會 2006年6月16日開始 孫樹義 獨立董事 董事會 2006年6月16日開始 19 馬永偉 獨立董事 董事會 2006年6月16日開始 周德熙 獨立董事 董事會 2006年6月16日開始 才讓 獨立董事 董事會 2006年6月16日開始 魏偉峰 獨立董事 董事會 2006年12月29日開始注：根據(jù)本公司章程，本公司董事任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。 ，是否存在兼職情況，是否存在缺乏制約監(jiān)督的情形 公司董事長為楊超先生。簡歷如下：2005年7月起擔任本公司董事長，并自2005年5月起任中國人壽保險（集團）公司總裁，自2006年11月起任中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司董事長。2005年6月至2006年1月?lián)伪竟究偨?jīng)理。2000年至2005年期間，楊先生擔任中國保險（控股）有限公司、香港中國保險（集團）有限公司董事長兼總經(jīng)理。1996年至2000年期間，楊先生任香港中國保險（集團）有限公司歐洲公司董事長兼總經(jīng)理。1976年至1996年，楊先生歷任中國人民保險（集團）公司、中國人民保險公司營業(yè)部總經(jīng)理、中國人民保險公司上海市浦東分公司總經(jīng)理、中國人民保險公司上海市分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、中國人民保險公司上海市分公司進口科副科長、船舶非水險科職員、中國銀行上海分行職員。楊先生先后畢業(yè)于上海外國語大學、英國密德薩斯大學，分別主修英語和工商管理，并獲工商管理碩士學位。楊先生擁有超過30年保險業(yè)和銀行業(yè)經(jīng)驗，系高級經(jīng)濟師。 楊超先生同時兼任中國人壽保險（集團）公司總裁，中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司董事長，中國保險報業(yè)股份有限公司名譽董事長、董事，中國國際貿(mào)易中心有限公司董事，中國世貿(mào)投資有限公司董事，中國世貿(mào)投資有限公司常務(wù)董事和匯賢控股有限公司董事。 根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，董事長是公司的法定代表人，行使下列職權(quán)： （1）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （2）檢查董事會決議的實施情況； （3）簽署公司發(fā)行的證券； 20 （4）董事會授予的其他職權(quán)。 公司健全的管理制度和規(guī)則、有效的內(nèi)部組織架構(gòu)等措施，可以有力地保障公司經(jīng)營管理的正常化和決策科學化；董事長楊超先生嚴格按照公司章程規(guī)定和董事會授予的職責行使權(quán)利履行義務(wù)，董事長行使職權(quán)不存在缺乏制約監(jiān)督的情形。 、任免情況，特別是國有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序 本公司現(xiàn)任董事任職資格均符合《公司法》、《保險法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，任免程序履行了《公司法》、《保險法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的法律程序。 ，包括參加董事會會議以及其他履行職責情況 公司全體董事忠實、勤勉地履行職責，均能夠按照《董事會議事規(guī)則》親自參加或委托其他董事參加董事會會議，在董事會會議投票表決重大事項或其他對公司有重大影響的事項時，嚴格遵循《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)審議規(guī)定，審慎決策，不受公司和主要股東的影響，切實發(fā)揮了保護公司和投資者利益的作用。 ，是否有明確分工，在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮的專業(yè)作用如何 目前董事會的成員分兩名執(zhí)行董事、兩名非執(zhí)行董事和六名獨立董事，具有金融、財務(wù)、保險、管理等方面的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。 公司執(zhí)行董事為：董事長楊超先生和執(zhí)行董事萬峰先生（2007年1月31日，董事會決議授權(quán)萬峰先生主持本公司的日常經(jīng)營管理工作）；公司非執(zhí)行董事為：時國慶先生和莊作瑾女士；公司獨立董事為龍永圖、孫樹義、馬永偉、周德熙、才讓和魏偉峰先生。 各位董事在公司重大決策以及投資方面都能很好的發(fā)揮其專業(yè)作用，提出專業(yè)的意見和建議，給予公司較大的幫助。 ，董事的兼職及對公司運作的影響，董事與公司是否 21存在利益沖突，存在利益沖突時其處理方式是否恰當 公司董事兼職情況如下： 是否領(lǐng)取報 姓名 其他單位名稱 擔任職務(wù) 酬津貼 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司 董事長、董事 否 名譽董事長 中國保險報業(yè)股份有限公司 否 楊超 董事 中國國際貿(mào)易中心有限公司 董事 否 中國世貿(mào)投資有限公司 常務(wù)董事 否 匯賢控股有限公司 董事 否 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 董事 否 萬峰 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司 董事 否 中國人壽保險（海外）股份有限公司 董事長 否 中保康聯(lián)人壽保險有限公司 董事 否 北京東方廣場有限公司 董事 否 匯賢控股有限公司 董事 否 時國慶 中國國際貿(mào)易中心有限公司 董事 否 中國國際貿(mào)易中心股份有限公司 董事 否 中國世貿(mào)投資有限公司 董事 否 上海中保大廈有限公司 董事長 否 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司 董事 否 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 董事 否 中保康聯(lián)人壽保險有限公司 董事 否 莊作瑾 中國人壽富蘭克林資產(chǎn)管理有限公司 董事 否 中國金融會計學會 副會長 否 中國保險學會 理事 否 中國外運股份有限公司 獨立董事 是 東風汽車集團股份有限公司 獨立董事 是 孫樹義 東風汽車股份有限公司 獨立董事 是 銀河基金管理有限公司 獨立董事 是 中國鋼研科技集團 副總經(jīng)理 是注1 才讓 安泰科技股份有限公司 副董事長 是注2 香港KCS公司（前畢馬威會計師事務(wù)所 總監(jiān)兼上市 是 及均富商務(wù)部） 服務(wù)總管 魏偉峰 副會長兼主 香港秘書公會及中國事務(wù)委員會 否 席注1：才讓先生于2007年開始，在中國鋼研科技集團領(lǐng)取報酬津貼。注2：才讓先生已從2007年起不在安泰科技股份有限公司領(lǐng)取報酬津貼。 公司6名獨立董事未在公司、控股股東、實際控制人及相關(guān)關(guān)聯(lián)方單位有任何兼職，其兼職情況對公司運營沒有產(chǎn)生影響；另2名非執(zhí)行董事在控股股東單位及控股股東單位下屬控股子公司中擔任職務(wù)，在公司內(nèi)部不擔任除公司董事以外的任 22何職務(wù)，也不從公司領(lǐng)取薪酬。本公司董事長雖然在集團公司任職，但并未從集團公司收取任何