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企業風險管理體系建設-資料下載頁

2026-01-09 11:28本頁面

　　

【正文】合評分53企業風險正態分布曲線圖60 70 80 90企業數量企業分值20015010050 企業評估模型應采取典型抽樣、隨機抽樣、機械抽樣等技術，調整權重比例關系，使企業評估的結果如本圖分布54第三部分建立企業管理分類處置體系55? 如何開展分類處置– 根據企業風險評估模型得出的結果指導海關各部門、各作業環節實施針對企業的監管分類處置風險預警提示企業風險值60分以下最高風險60分 70分70分 80分90分以上較高風險中度風險低風險嚴密監管措施有針對性地采取措施一般性管理便捷優惠措施80分 90分較低風險給予一定的便利措施采取措施程度56? 第一級評估結果的作用– 第一級評估是對企業綜合風險的評價。可指導海關的企業分類管理工作– 風險值高（得分低），可考慮對企業降級或加強管理– 風險值低（得分高），可考慮對企業升級或給予一定的便利措施– 第一級企業評估結果可為關區風險管理委員會決策服務分類處置57? 第一級評估結果的作用– 以江門土出為例，第一級評估總得分為 79分，歸為 B類企業比較合理– 以新會中集為例，第一級評估總得分為 94分，應歸為 A類企業比較合理– 以新會電器為例，第一級評估總得分為 58分，歸為 C類企業比較合理分類處置58? 第二級評估結果的作用– 第二級評估是對企業分層風險的評價，其風險值可以指導海關判斷對企業應加強前期管理、中期管理還是后期管理。– 將各模塊得分情況進行對比分析，分值比較低的部分，就是海關管理的薄弱環節，可以結合企業當前狀況，適當加強管理– 第二級企業評估結果可為各級領導決策服務分類處置59? 第二級評估結果的作用– 以江門土出為例，第二級中企業狀況評估得分為 68分，說明對該企業應加強后期管理，如規范賬冊等等– 以新會中集為例，第二級評估中各模塊得分均在 88分以上，說明該企業風險比較低，應給予便捷措施– 以新會電器為例，第二級評估中企業管理與監管風險均在 65分上下，應加強對企業的中期管理和后期管理分類處置60? 第三級評估結果的作用– 第三級評估結果是企業在進出口環節動態或潛在風險的評價。其風險值可指導海關針對企業應加強哪些業務領域的具體監管。– 該評估結果主要來自監管風險評估模塊，根據其內部分值的分布狀況，可直接提出審單、監管、稅收、加工貿易、調查稽查等各環節的具體監管措施。– 第三級評估結果可為各職能部門、業務現場提供輔助決策支持分類處置61? 第三級評估結果的作用– 以江門土出為例，第三級評估（海關監管風險評估）中，通關管理得分最低為 61分，說明應加強單證審核力度和查驗力度– 以新會中集為例，第三級評估中各模塊得分均在 81分以上，說明風險較低– 以新會電器為例，第三級評估中加工貿易風險得分為 60分，應加強加工貿易監管分類處置62分類處置? 第四級評估結果的作用– 通過具體指標的評估分值，可為各作業環節及風險分析與處置崗位提供有針對性的 “風險點 ”，便于采取較為明確的管理措施和處置辦法63? 第四級評估結果的作用– 以江門土出為例，第四級評估的通關管理中報關單的刪退率得分最低為 41分，說明應對該企業加強單證審核力度– 以新會中集為例，第四級評估的合同備案得分最低，說明應注意該企業的合同備案管理– 以新會電器為例，第四級評估中的合同展期得分最低，僅為 30分，說明應加強對該企業的中期下廠核查力度分類處置64風險管理辦公室企業評估小組風險平臺職能管理部門評估結果企業年審、稽查資料評估模型隸屬海關通關作業流程企業評估匯總布控？重點審價？制定處置措施？查驗？審核單證？重點下廠核查？企業分類處置工作流程審核？65? 下一步工作設想– 在實際操作過程中完善評估模型– 在評估模型的基礎上，研發可管理的操作系統– 將各部門原則性的處置辦法匯總后，轉化為指令性處置措施– 將企業各級風險評估量化分值轉化為系統參數指導海關各項業務工作– 進一步完善海關的風險管理框架體系分類處置66分類處置67審單征稅查驗后續監管海關業務運行管理參數設置與知情守法企業風險評估系統商品風險評估系統客戶管理海關風險管理體系基本構想匯報結束謝謝！演講完畢，謝謝觀看！

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