天地控股公司合同管理制度流程匯編-資料下載頁

【導讀】統的重要組成部分。及合同考評管理。序地安排合同的簽訂及履行工作，避免出現遺漏或無序狀況。控制內容不完整、不準確或合同條款表述方面的差錯而給合同履行或救濟造成困難。的真實履行情況。務類對外文書的出臺了《對外文書(法務類)管理辦法》。覺把好合同簽訂及合同履行中的各道關卡，確保合同目的的實現。制度》總表，以供相關人員簡單查閱流程，但具體要求尚須查閱具體各篇及各章節內容。制度的制訂及監督執行，并對本制度匯編享有最終解釋權。合同計劃25日報月計劃12月報年計劃部門指定人員制表→部門負責人審核→各項目經理審核→計劃交資產、法務、財務審查備案。①逾期上報計劃的，每逾期一天扣分；①招標文件或報價信息內容或文字表述存在明顯差錯而被指正的，下環節中涉及審核的，則考評標準與此相同)。此造成公司損失的，每2萬元扣1分。(客戶及中標單位批準過程。③合同條款存在不符合專業法律及規范要求的，則每處扣分。

　　

【正文】 往來函件及回執的原件必須及時存檔。發往對方的重要函件或交付對方的成果、資料必須按流程審批，送達后須 由對方有權簽字人簽收 (或以 EMS 形式送達，須在郵件詳情單的“內件品名”一欄中注明函告的關鍵內容 )，以確保證據完整。 ① 若未達到前述要求，每次扣 分； ② 因此造成在訴訟或仲裁過程中缺少證據而造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 3．合同履行過程中合同各方中任何一方發生違約行為，必須立即采取彌補或救濟措施，確保合同目的的實現。 未實現合同目的或因彌補或救濟措施不及時而造成公司損失的，每 2萬元扣 1分。 其他 1．在合同簽訂及履行過程中，須按要求落實每份合同的各責任人，并根據實際情況及時調整相應的責任 人。 ① 若未落實責任人的，每次扣 分； ② 原責任人因離職、換崗等原因需調整新責任人而未及時調整的，每次扣 分。 2．遵循已批準的《合同管理制度》的流程及其他規定。 違反一次，根據嚴重程度扣 分及以上不等。 說明： 本表由法務部實施考評。 本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分 (累計 )，月度考評扣分的分值在該基礎上乘以 10倍。 第二章 資產合同考評 資產管理中心負責人合同考評表 考評對象：資產管理中心負責人 考評內容 考評標準 評分辦法 扣分 扣分原因 合同簽訂 1．確保經審核 后的招標文件 (報價信息 )符合招標 /報價要求，合同內容符合招標 /報價的評標結果。 ① 經審核后招標文件 (報價信息 )仍存在不符合招標 /報價要求的問題或合同內容不符合評標結果而被下步審核人指正的，每處扣 分； ② 因此造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 2．確保按合同管理制度要求使用印章。 ① 未按本制度第一章規定實施招標文件 (報價信息 )或合同用章的，每出現一次扣 分； ② 因此造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 其 他 1．被考評人應在規定的審核期限內完成相應的審核。 ① 若實際審核期限過長影響工 作進展的，每逾期一天扣 分； ② 因此造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 2．遵循已批準的《合同管理制度》中的其他規定。 違反一次，根據嚴重程度扣 分及以上。 注：若資產管理中心自身有合同需簽訂，則該項合同的考評參照對象為“部門、子公司負責人”的考評表。本表由法務部實施考評。 本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分 (累計 )，月度考評扣分的分值在該基礎上乘以 10 倍。 第三章 財務合同考評 財務部負責人合同考評表 考評對象：財務部負責人 考評內容 考評標準 評分辦法 扣分 扣分原因 合同簽訂 確保經審核的招標文件 (報價信息 )商務條款清晰、付款控制合理，經審核的合同文本的合同價款、付款方式與招標(報價 )或批準結果一致，財務數據相關表述準確無差錯，合同所涉稅務條款符合國家、省、市現行法律法規。 ① 經財務責任人審核后的招標文件或合同文本若經下步審核人審核，發現商務條款仍存在明顯差錯而被指正的，則每次扣 分； ② 因此造成不良發律后果而給公司造成損失的，每 2 萬元扣 1 分。 合同履行 按合同管理制度的《合同跟蹤內容審批流程》要求完成所有合同收付款內容的書面審核及系統審批，確保 收付款項待內容準確無誤。 收付款項有遺漏或不準確的，每項扣 分。 其 他 1．被考評人應在規定的審核期限內完成相應的審核。 ① 若實際審核期限過長影響工作進展的，每逾期一天扣 分； ② 因此造成公司損失的，每 2 萬元扣 1 分。 2．遵循已批準的《合同管理制度》中的其他規定。 違反一次，根據嚴重程度扣 分及以上。 注：若財務部自身有合同需簽訂，則該項合同的考評參照對象為“部門、子公司負責人”的考評表。本表由法務部實施考評。 本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分 (累計 )， 月度考評扣分的分值在該基礎上乘以 10 倍。 第四章 法務合同考評 法務部負責人合同考評表 考評對象：法務部負責人 考評內容 考評標準 評分辦法 扣分 合同簽訂 確保所有經手審核的招標文件和合同不因條款表述方面的差錯而造成法律糾紛或給法律救濟造成不利影響。 ① 招標文件或合同條款表述存在差錯未予指正，而經下步審核人指正的，每處扣 分； ② 因合同條款表述的差錯造成法律糾紛或給法律救濟造成不利影響而給公司造成損失的 (專業技術方面的條款出現差錯除外 )，每損失 2萬元扣 1 分。 合同履行 1．確保 按合同管理制度要求完成合同跟蹤內容的審核，確保合同跟蹤內容與合同約定相符。 ① 逾期完成合同跟蹤內容審核的，每逾期一天扣 分； ② 合同跟蹤內容與合同約定不符而未指正的，每次扣 分。 2．確保實時跟蹤合同履行情況，一旦出現違約情況，立即從法律角度提出處理方案。 合同出現違約情況而未提出處理方案，每次扣 分；因此致使公司受到損失的，每 2 萬元扣 1 分。 其 他 1．被考評人應在規定的審核期限內完成相應的審核。 若實際審核期限過長影響工作進展的，每逾期一天扣 分；因此造成公司損失的， 每 2 萬元扣 1 分。 2．遵循已批準的《合同管理制度》中的其他規定。 違反一次，根據嚴重程度扣 分及以上。 注：若法務部自身有合同需簽訂，則該項合同的考評參照對象為“部門、子公司負責人”的考評表。法務部負責人的合同考評由董事長指定人員實施考評。 本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分 (累計 )，月度考評扣分的分值在該基礎上乘以 10 倍。 附 則 附表 1 《年度合同簽訂計劃表》 附表 2 《月度合同簽訂計劃表》 附表 3 《月度合同履行計劃表》 附表 4 《特殊合同簽 訂申請表》 附表 5 《合同跟蹤內容表》 附 表 6 《合同履行結果評估表》 附件 7 《工作聯系函》格式及其回執 附件 8 《催款通知單》格式及其回執 附件 9 其他類類型《文件送達回執》 附件 10 《材料采購合同》 附件 11 《設備采購合同》 附件 12 《設備采購及安裝合同》 附件 13 《鋼筋供應合同》 附件 14 《水泥供應合同》 附件 15 《預拌混凝土供應合同》 附件 16 《鋼管軋頭租賃合同》 附件 17 《內部工程總包合同 》 附件 18 《包工包料工程承包合同》 附件 19 《建設工程內部承包責任書》 附件 20 《清工班組工程承包責任書》 附件 21 《景觀設計合同》 附件 22 《內裝修設計合同》 附件 23 《弱電設計及施工合同》 附件 24 《廣告全案策劃服務合同》 附件 25 《展位設計制作合同》 附件 26 《禮品 (宣傳冊等 )設計制作合同》 附件 27 《廣告發布承攬合同》 附件 28 《銷售代理合同》 附件 29 《購房意向書》 附件 30 《砂石購銷合同》 附件 31 《苗木銷售合同》 附件 32 《大型房屋租賃合同》 附件 33 《基地房屋租賃合同》 附表 1 部門 /公司 年度合同簽訂計劃表 制表日期： 年 月 日 序號 合同名稱 所屬項目 簽訂完成時間 履行完成時間 備 注 說明：本計劃表由各部門經理指定人員根據質量目標進行制作，經 部門經理審核，子公司負責人確認后，在年度質量目標確定后三個工作日內報資產采購部及法務部備案。 本計劃表中所指簽訂完成時間，是指經過招標 /報價或非招標 /報價審批流程后，最終各方簽署合同的時間；履行完成時間是指合同主要義務履行完畢的時間 (不包括保修期等 )。 附表 2 部門 年 月份合同簽訂計劃表 序號 合同名稱 所屬項目 目標執行 (及考核價格 )批準完成時間 執行招標報價流程 執行價格批準流程 執行特批流程 招標文件 (報價書 )批準完成時間 客戶批準 完成 時間 中標單位批準 完成時間 合同批準 完成時間 執行價格批準完成時間 合同批準完成時間 合同批準 完成時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 說明： 1．本表由各職能部門經理指定人員在年度合同簽訂計劃的基礎上制作，經各職能部門經理審核、子公司負責人確認后于每月 25 日前分別報資產采購 部以及法務部備案。 2．各環節完成時間的填寫必須考慮項目進度所需及各審核人的必要審核時間，其中招標文件、合同批準各同步驟的審核時間最長不超過 4 個工作時，其他各環節各步驟的審核時間根據各主管部門規定的時間執行。 3．如果須走特殊合同批準流程，則在任何一欄“合同批準完成時間”內填寫完成時間并注明須走特殊合同批準流程即可。 4．本表必須按時上報，內容必須完整、無遺漏、完成時間符合項目進度。逾期上報計劃的，每逾期一天，月度扣 1 分，年度扣 分； 上報計劃不完整的，每少一項，月度扣 1 分，年度扣 分；計劃的簽訂時間與項目進度不符而被調整的，每出現一次，年度扣 1 分，月度扣 分 。 附表 3 部門 年 月份合同履行計劃表 序號 合同概況 所屬項目 合同義務 (成果 )匯總 當月須完成義務 (成果 )內容 完成時間 履行狀態 備注 1 合同編號： 合同名稱： 合同對方： 簽訂時間： 跟 蹤 人： □ 正常履行中 □非正常履行中 □對方有違約行為 □ 我方有違約行為 □ 提前解除 □正常履行完畢 2 合同編號： 合同名稱： 合同對方： 簽訂時間： 跟 蹤 人： □ 正常履行中 □非正常履行中 □對方有違約行為 □ 我方有違約行為 □ 提前解除 □正常履行完畢 說明： 1．本表由職能部門負責人指定人員制作，經各職能部門負責人審核、項目總經理確認后于每月 25 日前分別報財務部 、資產采購部 以及法務部備案。 2．“合同概況”須包括該部門所有已簽訂的合同或當月待簽訂且當月有義務需履行的合同； 3．“合同義務 (成果 )匯總”指該份合同約定的所有須履行的關鍵性義務 (成果 )；“當月須完成義務 (成果驗收 )內容”指根據合同約定及項目進度需求，當月必須完成的義務 (成果 )內 容；“合同義務”包括合同中明文約定的義務及成果驗收，也包括由合同內容延伸的隱性的義務及成果驗收 (如：發送付款通知、供貨通知等等 )； 4．“所屬項目”目前有： 友誼 、 大同 、濱江；“完成時間”指當月須完成義務 (成果 )的完成時間；“履行狀態”在表中所列項目中選擇；如合同處于除“正常履行中”的其他狀態的，則須在“備注”欄中注明非正常履行或違約行為情況、提前解除原因、解除及履行完畢的時間等； 5．本表必須按時上報，內容須真實、完整、無遺漏。逾期上報計劃的，每逾期一天，月度扣 1 分，年度扣 分；內容如有遺漏或錯誤，每遺 漏或錯誤一項，月度扣 1 分，年度扣 分；履行狀態出現不真實，每出現一次，月度扣 5 分，年度扣 分。 附表 4 特殊合同簽訂申請表 申請部門 /項目 主責任人 合同名稱 客戶名稱 合同主要內容 質量條款： 1．應明確所有應約束對方客戶的內容； 2．應明確描述目標的成果構成 (數量 )與成果品質； 3．目標完成的時間節點。 商務條款： 1．合同單價： 2．結算方式： 3．合同總價： 4．付款方式：