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打擊非法集資情況總結(jié)-資料下載頁

2025-09-30 00:42本頁面

　　

【正文】宣傳力度，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，向全社會發(fā)布小額貸款公司、擔(dān)保機構(gòu)的準(zhǔn)入資格、經(jīng)營范圍等內(nèi)容，明確監(jiān)管措施，提示社會風(fēng)險，增強社會公眾的法律意識和風(fēng)險意識。同時我們還要求各擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司在營業(yè)場所醒目位置懸掛“八不準(zhǔn)”業(yè)務(wù)經(jīng)營準(zhǔn)則，設(shè)立投訴舉報電話，充分發(fā)揮和利用社會力量加強對小額公司及擔(dān)保機構(gòu)的監(jiān)督約束。開展風(fēng)險排查，防范風(fēng)險。2011年以來，我局多次組織各縣（市、區(qū)）監(jiān)管部門開展對擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公司各類風(fēng)險排查活動，通過召開座談會、深入企業(yè)實地調(diào)查、查閱銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同、財務(wù)賬簿、組織專項審計等形式，切實掌握擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司的經(jīng)營情況，爭取對有苗頭風(fēng)險做到及時發(fā)現(xiàn)，盡快處理。堅持屬地管理原則，各縣（市、區(qū)）根據(jù)本轄區(qū)實際情況，制定了擔(dān)保、小額貸款風(fēng)險防范處置預(yù)案，對發(fā)生突發(fā)事件時能夠快速反應(yīng)，密切協(xié)作，控制事態(tài)，化解風(fēng)險。強化行業(yè)監(jiān)管，綜合治理。在日常工作中，我局著力加強對擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司的行業(yè)監(jiān)管。一是實行省、市、縣三級審核審批制，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口。二是責(zé)成擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司主要高管人員向社會做出合規(guī)經(jīng)營公開承諾。三是建立擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司業(yè)務(wù)直報系統(tǒng)，每月上報業(yè)務(wù)、財務(wù)報表，及時掌握公司情況。四是對小額貸款公司主要高管實行任職資格管理，考試合格方可取得高管資格。五是不定期開展專項檢查活動，重點檢查公司銀行對賬單和業(yè)務(wù)手續(xù)，檢查公司是否有違規(guī)資金運作。六是實行行業(yè)年審制度，年底組織專項審計，對存在問題的公司，行業(yè)年審不予通過。加強信息溝通，形成合力。逐步建立健全信息溝通機制，我局按規(guī)定要求各縣（市、區(qū)）擔(dān)保、小額貸款公司的主管部門建立了值班制度，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系人，保持電話暢通。制定了擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨時上報機制，確保出現(xiàn)情況時及時處置。同時我們加強和市處置非法集資聯(lián)系會議辦公室的溝通聯(lián)系，對擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生的涉嫌非法集資、變相吸收公眾存款等違規(guī)違法行為，及時上報，并提請相關(guān)職能部門協(xié)同處理，聯(lián)合執(zhí)法，共同查處，形成合力。三、下步打算為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預(yù)警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將做好：進一步提高思想認(rèn)識。要充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，密切關(guān)注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預(yù)防和遏制非法集資的產(chǎn)生，堅決打擊非法集資活動。進一步加大宣傳力度。切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。一是進一步加大正面宣傳力度，增強宣傳實效。充分發(fā)揮各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)的作用，向社會公眾介紹擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公司的業(yè)務(wù)范圍，同時，利用各類媒體輿論優(yōu)勢監(jiān)督擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公司規(guī)范經(jīng)營。二是協(xié)調(diào)聯(lián)系電視臺、報刊等媒體，加強廣告監(jiān)管，有效遏制擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公司以高息理財為名的變相吸收公眾存款的廣告。進一步加強行業(yè)監(jiān)管力度。確保擔(dān)保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。一是建立完善業(yè)務(wù)信息報告制度，非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場監(jiān)管、信用評價制度等監(jiān)管長效機制，加強日常監(jiān)管。二是指導(dǎo)擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司建立健全各項內(nèi)控制度，督促完善內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和公司治理結(jié)構(gòu)，建立起“事前防范、事中控制、事后處理”的風(fēng)險防控機制。進一步發(fā)揮聯(lián)席會議作用。落實當(dāng)前各項工作措施，充分發(fā)揮市處置非法集資聯(lián)席會議制度的作用，充分發(fā)揮聯(lián)席會議中各成員部門的職能和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，成員單位要加強溝通，密切協(xié)作，切實發(fā)揮監(jiān)管合力。

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