正文內(nèi)容

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-資料下載頁

2025-10-08 14:35本頁面

　　

【正文】綜合能耗(新口徑)570kg/t， kg/t。(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標(biāo)安排： %。, kwh/t。,。二、2010財務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排公司營業(yè)收入175億元，與上年基本持平。控股子公司營業(yè)收入合計70億元，%。公司可比成本降低率5%。三、2010資金流量預(yù)算安排。,其中：，,。四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及資金收支預(yù)算具體安排見附表該預(yù)算報告董事會通過后，需提交股東大會批準(zhǔn)。北京首鋼股份有限公司董事會二○一○年三月二日第五篇：獨立董事述職報告格式述職報告是任職者陳述自己任職情況，評議自己任職能力，接受上級領(lǐng)導(dǎo)考核和群眾監(jiān)督的一種應(yīng)用文，下面是小編收集整理的獨立董事述職報告格式，希望對您有所幫助！獨立董事述職報告格式根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責(zé)情況報告如下，請予評議：（一）履行獨立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。（二）出席會議情況及投票情況：出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。投票表決情況：本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會審議的各項議案及報告、半報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，述職報告《公司獨立董事述職報告》。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。（4）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會計準(zhǔn)則，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。（6）關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險。（7）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。（2）報告期內(nèi)，截至報告期末，％，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當(dāng)前在第2頁上一頁12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔(dān)保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。

點擊復(fù)制文檔內(nèi)容

環(huán)評公示相關(guān)推薦

北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則-資料下載頁

【總結(jié)】三屆二次董事會文件之三注：帶下劃線部分為本次修改內(nèi)容北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則(修改案)第一章總則第一條為規(guī)范北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)的組織和行為，保證股東依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《北京首鋼股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)規(guī)定，制訂《北京首鋼股份

2026-06-19 09:26

青島海爾股份有限公司董事會-資料下載頁

【總結(jié)】青島海爾股份有限公司董事會二00七年四月十二日青島海爾股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書保薦機(jī)構(gòu)暨獨立財務(wù)顧問簽署日期：2007年4月12日公司聲明本公司及董事會全體成員保證本報告書內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,并對本報告書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對

2026-06-19 17:26

昆侖銀行股份有限公司2014年度報告摘要-資料下載頁

【總結(jié)】9昆侖銀行股份有限公司2014年度報告摘要一、重要提示昆侖銀行股份有限公司董事會、監(jiān)事會及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者故意遺漏。本年度報告摘要摘自年度報告全文，欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告全文。2015年3月25曰，本行第三屆董事會第十二次會議審議通過了《昆侖銀行股份有限公司2014年度

2026-01-12 17:24

昆侖銀行股份有限公司2014年度報告摘要-資料下載頁

【總結(jié)】11昆侖銀行股份有限公司2014年度報告摘要一、重要提示昆侖銀行股份有限公司董事會、監(jiān)事會及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者故意遺漏。本年度報告摘要摘自年度報告全文，欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告全文。2015年3月25曰，本行第三屆董事會第十二次會議審議通過了《昆侖銀行股份有限公司2014年

2026-04-05 03:57

邯鄲銀行股份有限公司2010年度報告摘要-資料下載頁

【總結(jié)】2010年年度報告（摘要）（2011年4月29日）167。1重要提示邯鄲銀行股份有限公司（下稱“本行”）董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本行第一屆董事會第十四次會議審議通過了本年度報告。本行年度財務(wù)報告經(jīng)中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司河北分所根據(jù)國內(nèi)審計準(zhǔn)則審計，并出

2026-04-02 23:03

北京市某商場股份有限公司年度報告-資料下載頁

【總結(jié)】193/193　　　　　　　　　　北京市西單商場股份有限公司2001年年度報告重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。公司董事賀德華先生因公未能出席本次董事會，委托劉秀玲董事長代為行使表決權(quán)。北京市西單商場股份有限公司

2026-07-25 01:19

北京燕京啤酒股份有限公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁

【總結(jié)】北京燕京啤酒股份有限公司董事會議事規(guī)則第一章總　則第一條為健全完善法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司董事會的工作效率和科學(xué)決策，依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》特制定本工作細(xì)則。第二條董事會是公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)和經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)并報告工作。由股東大會授權(quán)，在股東大會閉會期間，董事會行使股東大會的部分職權(quán)。第三條董事會

2026-06-19 09:18

乳業(yè)股份有限公司年度報告-資料下載頁

【總結(jié)】光明乳業(yè)股份有限公司6005972011年年度報告光明乳業(yè)股份有限公司2011年年度報告目錄一、重要提示.............................................

2026-07-25 08:28

北京股份有限公司任務(wù)績效指標(biāo)-資料下載頁

【總結(jié)】北京股份有限公司任務(wù)績效指標(biāo)78/79目錄第一章高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 6總經(jīng)理 6常務(wù)副總經(jīng)理 7產(chǎn)品副總經(jīng)理 8工程副總經(jīng)理 9制造副總經(jīng)理 10總經(jīng)理助理（管理） 11總經(jīng)理助理（資本運作） 12財務(wù)總監(jiān) 13技術(shù)總監(jiān) 14黨總支副書記（工會主席） 15第二章鋼鐵事業(yè)

2026-04-03 01:58

北京醫(yī)藥股份有限公司docdoc-資料下載頁

【總結(jié)】北京醫(yī)藥股份有限公司簡介北京醫(yī)藥股份有限公司是北京醫(yī)藥集團(tuán)控股企業(yè)、北京市最大的醫(yī)藥流通企業(yè)，年銷售額50億元以上，主要從事藥品生產(chǎn)和醫(yī)藥批發(fā)、零售連鎖、進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)。下設(shè)有6個分公司、6個控股子公司，其中擁有一個按照cGMP硬件要求設(shè)計，通過國家GMP認(rèn)證的制藥生產(chǎn)企業(yè)和一個有800多家藥店和網(wǎng)點的零售連鎖企業(yè)。公司在管理上推行以企業(yè)資源計劃管理（ERP）為中心的管理方式

2026-07-08 18:11

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-資料下載頁

北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則-資料下載頁

青島海爾股份有限公司董事會-資料下載頁

昆侖銀行股份有限公司2014年度報告摘要-資料下載頁

昆侖銀行股份有限公司2014年度報告摘要-資料下載頁

邯鄲銀行股份有限公司2010年度報告摘要-資料下載頁

北京市某商場股份有限公司年度報告-資料下載頁

北京燕京啤酒股份有限公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁

乳業(yè)股份有限公司年度報告-資料下載頁

北京股份有限公司任務(wù)績效指標(biāo)-資料下載頁

北京醫(yī)藥股份有限公司docdoc-資料下載頁

北京首創(chuàng)股份有限公司財務(wù)分析報告-資料下載頁

某傳媒股份有限公司年度報告-資料下載頁

旅游有限公司獨立董事述職報告-資料下載頁

董事長寵物食品股份有限公司-資料下載頁

常林股份有限公司年度報告-資料下載頁

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-wenkub.com

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告(已改無錯字)

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-資料下載頁

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告(參考版)

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-文庫吧資料