股東會議事制度-資料下載頁

　　

【正文】 通知包括以下內容：。會議通知由公司董事會秘書根據會議議題擬定，并報經董事長批準后由董事會辦公室分送各位董事和監事。第九條有下列情形之一的，董事長應在5個工作日內召集臨時董事會會議：。第十條董事會由董事長負責召集并主持。如董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定副董事長代為履行上述職責。第十一條如有本章第九條第4規定的情形，董事長不能履行職責時，應指定副董事長或一名董事代其召集臨時董事會會議。董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。第十二條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。授權委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第十三條董事會文件由公司董事會秘書負責制作。董事會文件應于會議召開前送達各位董事和監事。董事應認真閱讀董事會送達的會議文件，對各項議案充分思考、準備意見。第十四條出席會議的董事和監事應妥善保管會議文件，在會議有關決議內容對外正式披露前，董事、監事及會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的責任和義務。第五章董事會會議事和表決程序第十五條董事會會議應當由1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權。董事會做出決議，必須經出席會議的全體董事的過半數表決通過方為有效。第十六條董事會召開會議時，首先由董事長或會議主持人宣布會議議題，并根據會議議題主持議事。董事長或會議主持人應當認真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進程、節省時間，提高議事的效率和決策的科學性。第十七條董事會根據會議議程，可以召集與會議議題有關的其他人員到會介紹有關情況或聽取有關意見。列席會議的非董事成員不介入董事議事，不得影響會議進程、會議表決和決議。第十八條董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議題或事項。特殊情況下需增加新的議題或事項時，應當由到會董事的2/3以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進行審議和做出決議。必要時，董事長或會議主持人可啟用表決程序對是否增加新的議題或事項進行表決。第十九條出席董事會會議的董事在審議和表決有關事項或議案時，應本著對公司認真負責的態度，對所議事項充分表達個人的建議和意見。并對其本人的投票承擔責任。第二十條董事會會議和董事會臨時會議表決方式均為舉手表決。如會議決議以傳真方式做出時，表決方式為簽字方式。第六章董事會會議決議和會議記錄第二十一條董事會會議形成有關決議，應當以書面方式予以記載，出席會議的董事應當在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司檔案由公司董事會秘書保存，會議記錄的保管期限為不少于10年。第二十二條董事會會議決議包括如下內容：、地點和召集人姓名。、實到人數、授權委托人數。(或標題)，并分別說明第一項經表決議案或事項的表決結果(如會議審議的每項議案或事項的表決結果均為全票通過，可合并說明)。第二十三條董事會會議記錄包括以下內容：、地點和召集人姓名。(代理人)姓名。(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。第七章董事會有關人事、對外投資、信貸和擔保的決策程序第二十四條人事組織安排決策程序：根據本公司《公司章程》和本議事規則第二章第五條第10款的有關規定，公司總經理、董事會秘書人選由公司董事長根據有關程序提名，報請公司董事會聘任或解聘。公司副總經理、財務部總經理等公司高級管理人員由公司總經理根據有關程序提名報請公司董事會聘任或解聘。第二十五條對外投資決策程序：，由公司有關職能部門和項目提出單位進行充分研究，編制可行性研究報告或方案，經公司總經理辦公會議審議后，按有關規定的程序上報。公司董事會認為有必要時，可聘請獨立的專家或中介機構組成評審小組對投資項目進行評估和咨詢，并根據公司的發展戰略對產業結構調整的要求予以審議批準。《公司章程》有關章節的規定辦理。第二十六條銀行信貸、資產抵押及擔保的決策程序：，董事會根據公司財務資金預算的具體情況予以審定。一經審批后，在信貸額度內由公司總經理或授權公司財務部按有關規定程序實施。，應按有關規定和程序辦理。公司應嚴格遵守資金使用的內部控制制度，嚴格控制資金風險。，董事會授權董事長在董事會閉會期間簽署經董事會審定的銀行信貸計劃額度內的擔保合同，但保范圍僅限于公司的控股子公司(合并報表單位)。第八章附則第二十七條公司監事列席董事會會議。其主要職責為：、法規、本《公司章程》和本議事規則審議有關事項并按法定程序做出決議。，不參與董事會議事。，可于事后由監事會形成書面意見送達董事會。、法規、本公司《公司章程》和本議事規則的有關規定時，有權向國家有關監管部門反映意見，或提議董事會召開臨時股東大會。第二十八條本規則未盡事宜，依照國家有關法律、法規和本公司《公司章程》的有關規定執行。第二十九條本規則依據實際情況變化需要重新修訂時，由董事會秘書提出修改意見稿，提交董事會審定。第三十條本規則經董事會審議通過并經全體董事簽字后即生效，并送公司監事會一份備案。第三十一條本規則由公司董事會負責解釋。第三篇：領導班子議事制度文章標題：領導班子議事制度領導班子議事制度堅持“廠務公開”制度，對員工關心的熱點、難點問題，及時召開班子會議進行研究、討論，拿出切實可行的方案，解決實際問題。做到各項資金發放，有考核制度、實施細則。檢查有記錄，處罰有標準，不搞個人說得算，采取先民主后集中的原則。做事要公平、公正。合理，不搞特權，不搞特殊化，密切聯系群眾。充分發揮領導班子的核心作用，統一思想，做事有原則，工作有思路，搞好本廠的生產經營和精神文明建設等任務。定期召開班子會，討論研究工作安排，人員調動、制度制定、考核規范等重大問題，及時向廣大員工傳達文件精神及規定。班子成員，在各項工作中，要身先士卒，起表率作用，樹立良好的個人形象，開展好“滿意、放心”活動。《領導班子議事制度》，歡迎閱讀領導班子議事制度。第四篇：《班子議事制度》領導班子議事決策制度一、議事原則堅持民主集中制原則，堅持一切重大事情必須由集體研究，集體決策。做到決策程序化、規范化、民主化和科學化。堅持實事求是原則，深入實際、調查研究，廣泛聽取意見，掌握第一手資料，防止和避免決策錯誤。堅持少數服從多數的原則，充分發揚民主，凡集體決策決定的，不得擅自改變，行動上不折不扣地執行。堅持分工負責的原則，加強班子內部的團結協調，班子成員在形成決定后，要充分發揮積極性和創造性，努力完成組織交辦的分管工作任務。二、議事范圍傳達黨的路線、方針、政策和區委、區政府的重要決定，傳達上級有關文件精神和重大工作部署，聯系本辦實際研究貫徹執行的意見。研究黨的建設、干部隊伍建設、政治思想建設和精神文明建設等重大事項。研究干部選拔、培養考核、任免、獎懲及干部調動、換崗交流等有關人事問題。研究制定黨風廉政責任制和本辦有關重大規章制度。凡涉及本辦重大資金使用、移民項目安排，必須經集體研究決定。凡涉及向上級報告工作的重要事項和需要集體研究的其它事項必須集體研究討論。其它認為需要討論研究的事項。三、議事程序班子成員需要提交集體討論的問題，必須事先作好準備，在調查摸底、摸清情況的基礎上提出方案和意見，以便決策。班子會議由黨委書記主持召開。堅持民主集中制原則，討論重大事項要提前一天通知班子成員。班子成員要主動參與集體決策，充分發表自己的意見和建議，表明自己的態度。作決定時，由于意見不統一，分歧較大，未能做出決定的，會后要進一步調查、分析、交換意見，再次復議，特殊情況也可向黨委報告，請求裁決。四、議事安排班子會一般每半月召開一次，根據需要也可臨時召開。根據會議內容需要列席會議的同志由書記決定。會議要做好記錄，會議記錄應歸檔管理，需要上報和下發的要整理形成文件。五、議事要求會議做出的決定，班子成員必須自覺服從，各負其責，認真抓好落實，積極完成。加強組織紀律，嚴格執行保密規定，會議研究的重要事情，任何人不準泄露，也不能將個人觀點、會議情況向外傳播，違者要追究責任。書記要充分發揚民主，集思廣益，民主決策。—END—第五篇：黨支部議事制度黨支部議事規則村黨支部議事形式為支部大會和支委會，凡屬黨支部職責范圍內的事項，支委會應提出初步意見，提交支部大會討論決定：支部大會、支委會由支部書記主持，支部書記因故不能到會可由副書記主持。支部大會由全體黨員參加，支委會由支部委員參加。在討論和研究工作時，根據工作需要，也可吸收不是黨員的村民委員會成員，其它村級組織的負責人或入黨積極分子列席參加，必要時，可邀請上級黨組織領導參加會議。支部大會、支委會在召開前，應將會議召開時間、地點、議事內容等通知與會人員。參加會議人員都能發表意見，表明態度，對所議事應按照民主集中制原則，作出決定。議定重要問題進行表決，獲得應到會正式黨員半數以上通過，才能有效，對于重要議題發生爭執，經過討論還不能統一認識的問題，應暫緩作出決議或決定，會后進一步醞釀，在取得基本一致后，再討論表決，必要時，可報告上級黨組織。討論決定關系群眾切身利益的重大問題，首先應征求村民代表意見，并按《村民委會員組織法》的規定程序和有關法律、法規要求提交村民會議或村民代表會議通過。支部大會和支委會均要有專人負責記錄，對議事時間、地點、參加人數、缺席人數、主持人、表決結果等內容均應記錄在案，會后任何人不得隨意更改原始記錄，與會人員對議事過程、會上發表的不同意見等需要保密的內容不得公開。經集體討論決定的事項，黨員個人如有不同意見，可以保留，也可向上級黨組織反映，在沒有重新決定作出新的決議的情況下，必須無條件按照決定執行。每個黨員都要積極支持和尊重支部書記的工作，接受支部書記的監督、檢查和指導；支部書記和支委成員應按照集體領導和個人分工負責制，積極主動地開展工作。支部書記要精心組織指導黨員大會和支部委員會決議、決定的實施，對實施過程中出現的問題應承擔責任，并迅速采取相應措施。民主生活會制度村支委會每半年召開一次以開展批評與自我批評為主要內容的民主生活會，鎮黨委派員進行指導幫助。每次民主生活會之前，要及時和鎮黨委溝通，確定好主題。每次民主生活會都要集中解決一、二個實際問題。民主生活會參加對象為黨員村干部（非黨村干部可根據情況吸收參加）。每次民主生活會前，要廣泛征求黨員、群眾意見，將時間、議題通知參加會議人員，做好準備。支委成員要敞開思想，暢所欲言，積極開展批評和自我批評，對存在的突出問題要剖析原因、分清是非、研究解決，要通過民主生活會弄清思想、解決問題，團結同志，促進工作。做好記錄，會后要將記錄報送鎮黨委。民主評議黨員制度村黨支部對黨員每年組織一次民主評議，上級黨組織派員參加，加強指導和監督。民主評議黨員要以《黨章》和《準則》為標準，實行黨員自評、互評、群眾評議和組織評議相結合。要及時通知黨員做好參評準備，督促外出黨員按時返回參加民評，確保黨員參評率達95%以上。在民主評議中，黨支部或黨小組要注意啟發黨員聯系思想實際，正確開展批評和自我批評。每個黨員都要寫出自評材料，用黨員的標準檢查總結自己的思想和工作，在自評的基礎上，通過黨員互評、群眾評議和組織評議，定出黨員的格次，然后報鎮黨委審定。對優秀黨員每年進行一次表彰；對不符合黨員、依照有關規定，分別采取教育幫助、限期改正、對其退黨、黨內除名等方式進行嚴肅處置。民主評議結束時，黨支部要搞好工作小結，針對存在的問題，提出整改措施，并報鎮黨委匯總歸檔。黨員服務承諾制度一、承諾主體：村黨支部和有承諾能力的黨員；二、承諾內容：村黨支部以創建“紅旗單位” 和“五好”黨支部為目標開展承諾。有“雙帶”致富能力的農民黨員。在傳授技術、領辦和創辦經濟實體、扶貧幫困、服務等方面承諾；無職黨員，在思想教育、文化宣傳、衛生保潔、社會治安、民事調解等方面承諾；流動黨員，在提供致富信息，組織勞務輸出，支援家鄉建設等方面承諾。三、承諾制定：按照“一定、二審、三公開”的規程確定承諾內容。“一定”即擬定承諾內容。“二審”即公開審查、組織（大會）審查，承諾擬定后，在本村范圍內進行公示、接受審查。村黨支部的承諾由鎮黨委審查，黨員個人承諾交付黨支部審查，經黨員大會參會人員半數以上同意，確定承諾。“三公開”即大會公開、書面公開、公示公開，接受黨員、群眾監督。四、考核評議：實行定期督查、指導和考評，原則上一季一公示，半年一點評，年終一考核，考評按照自評、互評、支部大會討論通過的程序進行，考核評議分滿意、較滿意、一般、不滿意四個檔次，考評結果應予公開，對考評中成績優異、表現突出的給予必要的物質和精神獎勵。黨員組織生活制度一、“三會一課”支委會，每月召開一次，由村黨支部書記主持，主要內容：貫徹執行上級黨組織的指示、決定和支部黨員大會決議、討論、研究，決定本村重大事情，總結部署工作；研究培養、發展新黨員和自身建設等問題。黨員大會、每季度召開一次，由村黨支部書記或副書記主持，主要內容：聽取、討論和審查支部工作報告，傳達、學習黨的路線、方針、政策和上級組織的決議、指示，制定本村貫徹執行的計劃和措施；接收新黨員和討論預備黨員轉正；提出黨員的獎勵和處分；選舉產生新的支委會、增補、撤銷委員；討論和決定支部的其他重大問題。黨小組會。每月召開一次，由黨小組長主持，主要內容：學習黨的路線、方針、政策和黨的基本知識，學習文化、業務知識和科學技術知識；討論上級黨組織和黨支部的決議，落實各項任務；匯報思想和工作情況，開展批評和自我