某集團管理體制改革方案(已修改)

　

【正文】 華立集團管理體制改革方案建議 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年一月 管理體制必須適應戰略，華立多元化、國際化戰略要求管理體制的變革 現行體制 目標體制 以電能表業務為主的單一行業企業 生物制藥、電力自動化、電能表等齊頭并進的典型無關多元化企業 組織結構 職能式 控股 /持有公司 公司管理行業的相似性 高 低 公司管理的職能背景 有關的經營經驗（生產、市場、研究和開發） 主要是財務上 員工規模 小 大 內部晉升的依賴性 大 小 公司文化 強 弱 國 際 化 多 元 化 戰 略 為 目 標 、 管理體制改革的目標是從混合型控股公司轉變為純粹型控股公司 華立現狀 華立未來 混合型控股公司 純粹型控股公司 從事股權控制，又從事電能表實際業務經營，集團管理職能與電能表管理職能沒有分開 掌握子公司股份，利用控股權，影響股東大會和董事局，支配被控制公司的重大決策和經營活動 決策和執行分開；權責分明適當授權； 合理控制管理跨度和管理層次；產權經營和產品經營分開。 法人治理結構 總部結構 /職能 母子公司管理體制 目錄 法人治理結構 總部職能 /結構 母子公司管理體制 建立良好的決策、監督、執行以及經營者激勵機制 權責分明 ,各司其職 委托代理 ,縱向授權 激勵與制衡機制并存 ?股東大會是公司的最高權力機構，它代表產權的所有者對所屬公司擁有最終的控制權和決策權； ?董事會是公司的經營決策機構，它對股東大會負責，執行股東大會的決議； ?監事會是公司的自我監督機構，它對股東大會負責，依法對董事會和經理擔任職務時的行為進行監督； ?經理是公司決策的執行機構，對董事會負責，在公司章程和董事會授權的范疇內行使職權，開展公司的日常經營活動。 ?股東大會作為委托人將其財產交董事會代理，并委托監事會進行監督； ?董事會作為代理者，又將公司財產委托給經理層代理； ?從公司的經理層到公司的基本作業層之間，還存在著若干中間層次。 ?從激勵方面看，主要就是委托人如何通過一套激勵機制促使代理人采取適當的行為，最大限度地實現委托人所與其達到的目的； ?在公司內部，存在股東大會與董事之間的制衡關系、董事會與高層經理人員之間的制衡關系、監事會與董事會和高級經理人員之間的制衡關系等。 明晰產權，充分發揮股東大會的決策功能 二輕聯社 (占 12%) 華立持股協會（占 88%） 168個自然人 原有股東 現有股東 優 點 ? 從法人股東明確為個人股東，投資主體產權明晰； ? 增強了企業市場競爭能力和創新能力； ? 增強了骨干員工股東意識。 股東大會關鍵職責： ? 決定公司的經營方針和投資計劃； ? 選舉和更換董事、監事（由股東代表出任），決定有關他們的報酬事項； ? 審議批準董事會、監事會的報告，以及公司的年度財務方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案； ? 對公司增加或者減少注冊資本作出決議，對公司發行債券作出決議； ? 對公司合并、分立、解散、清算等事項作出決議。 .... . 增加外部董事（非執行董事），防止內部人控制 建 議 現 狀 董事 執行董事 專務董事 5名 3名執行董事：總裁、董事長、副董事長 2名專務董事：一名法律，一名電能表科技專務董事 9名 5名執行董事：董事長、副董事長、電力自動化產業執行董事、生物制藥執行董事、國際化執行董事 4名專務董事：增加一名電力自動化科技董事、生物制藥科技董事 弱化董事辦職能，增設附屬專業委員會 ,加強集團董事局的決策支持功能 投資經營職能 資產管理職能 發展規劃職能 對外聯絡職能 董事長秘書職能 信息收集職能 經濟監察工作 執行委員會 財經委員會 審計委員會 薪酬考核委員會 各委員會為董事局附屬機構。由執行董事負責，在董事局決議、公司章程、內部細則規定的范圍內行使董事局的一些職權。 董事辦 附屬專業委員會 增設執行委員會，明確公司最高管理層 委員會中最重要、也是權利最大的一個，是公司最高管理層，主要任務是決定和審議公司政策，并對大量日常工作和活動作出協調性規定。 5人，由正、副董事長、總裁、主管電力自動化產業和電能表產業的副總裁，由董事長兼任主席。 執行委員會的職責 執行委員會的組成 每 兩 周 或 一 個 月 開 會 一 次 增設財務委員會，強化財務決策功能 代表董事局對公司財務活動進行分析，確定財務政策、監督檢查各部門工作績效、協調公司財務活動；對公司的決算進行審查，負責制定股利分配方案。 集團公司財務 總監任主席， 董事長、華立 科技財務總監、 杭州華立股份 財務總監、重 慶華立控股財 務總監為成員。 財務委員會職責 財務委員會組成 每 月 開 會 一 次 增設審計委員會，加強內部審計 審查獨立審計公司的業務能力，參與選定合格的獨立審計公司；審計前與獨立審計公司就審計的范圍與程序進行協商討論，復查研究審計結果，提出有關建議；有責任監督審查公司內部財務活動，保證董事局得到可靠資料。 由外部董事 和集團審 計經理組成 審計委員會職能 審計委員會組成 每 半 年 開 會 一 次 加強計劃考核委員會的集團管理職能，建議改名為薪酬考核委員會 組 成 董事長任主席，副董事長、若干外部董事為成員 工作方式 每半年開會一次 職 能 ?通過經常性定期研究，貫徹執行正確的發展計劃，保證公司擁有勝任干練的最高管理集團，保證各級領導的穩定繼承和過度； ?協助董事局考察總裁是否稱職，確定其職權任期和報酬，評價其工作成效；同時還負責評價各副總裁的工作，具體表現在吸收選拔新的董事、總裁時，薪酬考核委員會要確定標準，了解這些人員的經歷、能力和學識，加以研究后提交公司審議； ?負責公司高級領導備用人員的提名。 加強各子公司戰略協調，按產業群設立若干經營副總裁 華立嘉控 華立科技 電力自動化 重慶華立控股 電能表 生物制藥 寬帶網絡技術 華立房地產 重慶、浙江 兩地房地產 華泰 精細化工 電力自動化經營副總裁 電能表經營副總裁 生物制藥經營副總裁 來源 主要任務 崗位要求： 主要從事協調工作： 在集團范圍內協調 特定產業群的戰略 關系。 外部引進與內部提 拔相結合：電能表由 內部提拔，生物制藥 和電力自動化由外部引進。 對所在行業 有深刻了解 和認識 加強母公司對子公司專業管理的指導，按職能設立若干專業管理副總裁 財務管理 人力資源管理 財務管理副總裁