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資信證明業務操作管理(完整版)

2025-11-01 10:04上一頁面

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【正文】證明書各一份。作廢的資信證明書應單獨存放、定期銷毀，并在業務臺帳中標注保管情況。第三十三條本規定自印發之日起施行。第五章附則第二十九條對于違反本規定及建設銀行有關規章制度辦理資信資信證明業務的，按照《中國建設銀行工作人員違規行為處理辦法》對有關責任人員進行處理。第二十三條資信證明書專用登記簿應當按照資信證明書編號順序排列，嚴禁缺號和跳號。第十七條一級分行本級直接經營部門受理的非標準格式資信證明業務的最終審批人為一級分行信貸經營部門主管行長，主管行長審批前必須經由分行法律部門出具為審批決策提供參考的審查意見。第三節業務審批第十四條客戶申請建設銀行為其出具標準格式資信證明書（格式見附件 31）的，經辦行信貸經營部門主管行長應對信貸經營部門、會計結算部門及國際結算部門簽署審核意見的《中國建設銀行資信證明業務審批單》及有關業務資料進行審查，確認在證明時段內申請人的各項信貸業務是否曾經發生過逾期（墊款）和欠息情況、人民幣和外匯結算方面有無不良記錄、執行結算紀律情況是否良好。第十一條經辦行會計結算部門負責對客戶在經辦行辦理各類人民幣業務過程中的資金結算情況、執行結算紀律情況進行審核，并據實填列《中國建設銀行資信證明業務審批單》中“會計結算部門調查情況”部分，由部門負責人簽注審核意見。第二章資信證明業務操作程序第一節業務申請第五條資信證明的申請人限于在建設銀行開立人民幣基本存款帳戶或人民幣一般存款帳戶及外匯結算帳戶的企業法人、事業法人和其他經濟組織。各行在執行中遇到的新情況、新問題，請及時報告總行。中國建設銀行資信證明業務操作管理暫行規定第一章總則第一條為規范資信證明業務的管理，防范信用風險和操作風險，提高服務效率，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行內部控制指引》等有關法律、法規及建設銀行的有關規定，制定本規定。第六條建設銀行經辦行（包括縣級支行、二級分行城區支行、一級分行城區支行、二級分行和一級分行直接辦理信貸業務的營業部、總行直接經營部門等）可以直接受理客戶提出的辦理資信證明業務的申請。對于客戶在經辦行開立有兩個或兩個以上結算帳戶的，應一并進行調查和審核。主管行長同意對其出具資信證明書的，應在《中國建設銀行資信證明業務審批單》上簽署審批意見。總行信貸直接經營部門受

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